王府井集团股份有限公司
第十二届董事会第十次会议决议公告
2026-10-24
来源：上海证券报
证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临2026－072
王府井集团股份有限公司
第十二届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十二届董事会第十次会议于2026年10月13日以电子邮件和书面送达方式发出通知，2026年10月23日在本公司会议室举行，应到董事11人，实到11人。会议符合有关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议由董事长白凡先生主持。
二、董事会会议审议情况
1.通过公司高级管理人员2025年度薪酬发放方案
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
担任公司高级管理人员的董事尚喜平、吴珺对本议案回避表决。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避2票。
2.通过公司高级管理人员2026年度薪酬方案
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
担任公司高级管理人员的董事尚喜平、吴珺对本议案回避表决。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避2票。
相关内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《王府井集团股份有限公司高级管理人员2026年度薪酬方案》。
特此公告。
王府井集团股份有限公司
2026年10月24日
