广西绿城水务集团股份有限公司
第五届董事会第三十八次会议
决议公告
证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2026-031
广西绿城水务集团股份有限公司
第五届董事会第三十八次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
广西绿城水务集团股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第三十八次会议于2026年10月23日以通讯表决方式召开。会议通知及会议资料于2026年10月18日送达公司全体董事。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事8人（董事长黄东海因个人原因未参加本次会议）。本次会议由代行董事长职责的董事周柏建先生召集。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于免去黄东海董事长职务并选举周柏建为董事长的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西绿城水务集团股份有限公司关于公司董事长离任的公告》（2026-032）。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于免去黄东海董事职务的议案》
同意免去黄东海董事职务。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》
同意对董事会专门委员会委员进行调整，新任委员周柏建先生的任期自董事会决议通过之日起至第六届董事会换届选举完成之日止，董事会专门委员会其他主任委员、委员及其任期均不变，具体如下：
1、审计委员会由5名委员组成：何焕珍（主任委员）、周柏建、魏金、曾富全、邓炜辉；
2、薪酬与考核委员会由3名委员组成：曾富全（主任委员）、周柏建、何焕珍；
3、提名委员会由3名委员组成：邓炜辉（主任委员）、周柏建、曾富全；
4、战略与投资委员会由5名委员组成：周柏建（主任委员）、蒋俊海、何焕珍、曾富全、邓炜辉；
5、预算管理委员会由3名委员组成：何焕珍（主任委员）、周柏建、蒋俊海。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》
同意公司于2026年11月9日召开2026年第二次临时股东会，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西绿城水务集团股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（2026-033）。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广西绿城水务集团股份有限公司董事会
2026年10月23日
证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2026-032
广西绿城水务集团股份有限公司
关于公司董事长离任的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广西绿城水务集团股份有限公司（以下简称公司）于2026年10月23日召开第五届董事会第三十八次会议，审议并通过了《关于免去黄东海董事长职务并选举周柏建为董事长的议案》。
一、离任的基本情况
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二、离任对公司的影响
黄东海的离任未导致公司董事会成员人数低于法定人数，且公司董事会根据《公司法》及公司章程的有关规定，选举了董事周柏建为公司第五届董事会董事长，并担任公司第五届董事会战略与投资委员会主任委员，以及审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、预算管理委员会委员职务，任职期限自董事会决议通过之日起至第六届董事会换届选举完成之日止。公司董事会运作和生产经营工作保持正常开展。
特此公告。
广西绿城水务集团股份有限公司董事会
2026年10月23日
证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2026-033
广西绿城水务集团股份有限公司
关于召开2026年第二次临时
股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年11月9日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年11月9日 15点00分
召开地点：广西南宁市青秀区桂雅路13号绿城水务调度检测中心1519会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年11月9日
至2026年11月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第三十八次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年10月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广西绿城水务集团股份有限公司第五届董事会第三十八次会议决议公告》（2026-031）
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）出席现场会议登记手续：
1、法人股股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件）。
2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件）。
3、异地股东可以书面信函或传真办理登记。
（二）登记时间：2026年11月6日上午9:00一11:00，下午15:00一17:00
（三）登记地点：广西南宁市青秀区桂雅路13号绿城水务调度检测中心18楼董事会办公室
六、其他事项
（一）与会股东交通及食宿费自理。
（二）会议联系方式联系地址：广西南宁市青秀区桂雅路13号绿城水务调度检测中心18楼董事会办公室
会议联系人：徐婷婷、卢彦戎
联系电话：0771-4851348
传真：0771-4852458
特此公告。
广西绿城水务集团股份有限公司董事会
2026年10月23日
附件1：授权委托书
● 报备文件
绿城水务第五届董事会第三十八次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
广西绿城水务集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月9日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
