深圳市纺织(集团)股份有限公司2026年第三季度报告
证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织Ａ、深纺织B 公告编号：2026-42
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
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（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元
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其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
√适用 □不适用
（一）关于2026年股票期权激励计划的事项
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司于2026年8月18日召开第九届董事会第四次会议、2026年9月8日召开2026年第三次临时股东会，审议通过了《关于公司2026年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2026年股票期权激励计划考核管理办法的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年股票期权激励计划相关事宜的议案》；2026年9月11日，公司召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于向公司2026年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，董事会认为公司《2026年股票期权激励计划》规定的首次授予条件已经成就；2026年10月20日，公司召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整2026年股票期权激励计划相关事项的议案》，董事会同意将本激励计划首次授予激励对象由154人调整为152人，授予数量由1,519.00万份调整为1,511.60万份，其中首次授予数量由1,469.00万份调整为1,461.60万份，预留数量50.00万份不变。具体内容详见2026年10月21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《关于调整2026年股票期权激励计划相关事项的公告》（2026-40号）。
（二）公司投资建设1.49米幅宽偏光片产线项目（8号线）的事项
公司于2025年10月15日召开了第八届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于子公司投资建设1.49米幅宽偏光片产线项目（8号线）的议案》，同意子公司深圳市盛波光电科技有限公司基于偏光片的市场需求与企业自身发展需要，以自有资金及银行贷款相结合，规划总投资约13.34亿元，在深圳市坪山区通过购置土地新建厂房和配套设施，购置设备仪器，建设一条1.49米幅宽、设计产能约1,800万平方米/年的LCD和OLED偏光片产线。内容详见2025年10月16日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《关于子公司投资建设1.49米幅宽偏光片产线项目（8号线）的公告》（2025-39号）。截至本报告期末，该项目已基本完成厂房工程桩基施工，正在推进主体厂房建筑施工。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市纺织(集团)股份有限公司
2026年09月30日
单位：元
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法定代表人：李刚 主管会计工作负责人：刘毓 会计机构负责人：李振宇
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：李刚 主管会计工作负责人：刘毓 会计机构负责人：李振宇
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
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（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 √不适用
（三） 审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 √否
公司第三季度财务会计报告未经审计。
深圳市纺织（集团）股份有限公司
董 事 会
二○二六年十月二十七日
证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号:2026-41
深圳市纺织（集团）股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月21日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第九届董事会第八次会议的通知，本次董事会会议于2026年10月26日（星期一）下午2:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事王黎明、杨高宇、孙小卫以通讯表决方式出席，会议由董事长李刚主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2026年第三季度报告》；
内容详见2026年10月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2026年第三季度报告》（2026-42号）。
本议案提交董事会前已经公司第九届董事会审计委员会审议通过。
2、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2025年至2026年上半年董事会决议执行情况及授权经营层事项完成情况报告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第八次会议决议；
2、第九届董事会审计委员会会议纪要。
特此公告
深圳市纺织（集团）股份有限公司
董 事 会
二○二六年十月二十七日
