南京银行股份有限公司
（二）联系人：许女士；
（三）联系电话：025-83079935，025-83079936；
（四）联系传真：025-86775054；
（五）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,出席本次会议时请出示相关证件的原件（身份证明、授权委托书等）；
（六）与会人员食宿费、交通费及其他有关费用自理；
（七）网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东会的进程按当日通知进行；
（八）股东会会议资料请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和南京银行股份有限公司网站（www.njcb.com.cn）。
特此公告。
南京银行股份有限公司董事会
2026年10月28日
附件1：授权委托书
附件2：南京银行股份有限公司2026年第一次股东会回执
附件1：授权委托书
授权委托书
南京银行股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月13日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2
南京银行股份有限公司2026年第一次股东会回执
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南京银行股份有限公司
2026年中期利润分配方案公告
特别提示：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●分配比例：每股派送现金股利人民币0.33122元（含税）。
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的普通股总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
●本公司2025年年度股东会已授权董事会决定2026年中期利润分配事项，本次利润分配方案经董事会审议通过后即可实施。
一、利润分配方案
根据毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审阅的2026年半年度财务报表，南京银行股份有限公司（以下简称“本公司”）2026年半年度合并报表口径归属于上市公司股东的净利润136.50亿元，2026年半年度母公司实现净利润130.24亿元。经董事会审议，本公司2026年中期利润分配方案如下：
以本公司普通股总股本12,363,567,245股计算，向全体普通股股东每10股派送现金股利人民币3.3122元（含税），共计派发现金股利人民币40.95亿元，占2026年半年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的30.00%。分配完成后，结余未分配利润结转以后分配。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的普通股总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。自本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，若本公司普通股总股本发生变动，将另行公告利润分配调整情况。
二、履行的决策程序
2026年5月15日，本公司2025年年度股东会审议通过《关于提请南京银行股份有限公司股东会授权董事会决定2026年中期利润分配方案的议案》，已授权董事会在符合利润分配条件的情况下制定并实施具体的2026年中期利润分配方案。
1.董事会会议的召开、审议和表决情况
本公司于2026年10月28日召开的第十届董事会第二十三次会议审议通过了《关于审议南京银行股份有限公司2026年中期利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案。
2.独立董事意见
本公司独立董事认为：本公司2026年中期利润分配方案符合证监会《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》的要求，保持了连续性和稳定性，兼顾了本公司全体股东的整体利益和本公司的可持续发展。
三、相关风险提示
本利润分配方案结合了本公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对本公司经营现金流产生重大影响，不会影响本公司正常经营和长期发展。
特此公告。
南京银行股份有限公司董事会
2026年10月28日
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南京银行股份有限公司
关于召开2026年
第三季度业绩说明会的公告
特别提示：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2026年11月6日（星期五）上午11:00-12:00
●会议召开地点：
上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
●会议召开方式：网络文字互动
●投资者可于2026年11月5日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过本公司投资者关系邮箱boardoffice@njcb.com.cn进行提问。本公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
南京银行股份有限公司（以下简称“本公司”）将于2026年10月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露本公司2026年第三季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解本公司2026年第三季度业绩和经营情况，本公司拟于2026年11月6日（星期五）上午11:00-12:00召开2026年第三季度业绩说明会，就投资者普遍关注的问题进行交流。
一、业绩说明会召开类型
本次业绩说明会以网络文字互动形式召开，本公司将就2026年第三季度业绩和经营情况与投资者进行交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行交流。
二、业绩说明会召开时间和方式
（一）会议召开时间：2026年11月6日（星期五）上午11:00-12:00
（二）会议召开地点：
上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
（三）会议召开方式：网络文字互动
三、参加人员
本公司高级管理人员、董事会秘书、至少一名独立董事及总行业务和管理部门主要负责人（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。
四、投资者参加方式
（一）投资者可于2026年11月6日（星期五）上午11:00-12:00登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，本公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2026年11月5日（星期四）16:00前，登录上海证券交易所上证路演中心网站首页（https://roadshow.sseinfo.com/），点击“提问预征集”栏目，根据活动时间，选中本次活动或通过本公司投资者关系邮箱boardoffice@njcb.com.cn进行提问，本公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行交流。
五、联系人及咨询办法
联系人：本公司董事会办公室
联系电话：025-86775067
电子邮箱：boardoffice@njcb.com.cn
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可通过上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
南京银行股份有限公司董事会
2026年10月28日
(上接325版)
