道道全粮油股份有限公司

（上接437版)

4、严格控制外汇套期保值的资金规模，合理计划和使用资金，严格按照公司制度的规定下达操作指令，根据审批权限进行对应的操作。同时加强资金管理的内部控制，不得超过公司董事会批准的额度。

5、公司将重点关注商品期权交易，尤其是场外交易的流动性状况，优先选择产品结构简单、流动性强、风险可控的合约。同时，持续跟踪现货市场和衍生品市场动态，并结合公司订单和库存实际情况，审慎选择交易时机，规避流动性风险。

6、公司将严格审查合作伙伴资质，在选择期货经纪公司或场外交易对手时，将充分考虑其业务资质、经营状况、资信情况以及相关产品流动性等情况，评估其信用状况和履约能力，有效防范信用风险。

7、公司将严格按照相关内控制度安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。公司内部审计部门应定期或不定期地对套期保值业务进行检查，监督套期保值操作人员执行风险管理政策和风险管理工作程序，审查相关业务记录，核查业务人员的交易行为是否符合商品期权套期保值业务交易方案，及时防范业务中的操作风险。

8、公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，制定《套期保值内部控制制度》、《外汇套期保值业务管理制度》，对商品期货、期权及衍生品交易业务进行管理，尽可能的避免制度不完善、工作程序不恰当等造成的操作风险。

9、设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。

五、会计政策及会计处理原则

公司开展商品期货、期权及衍生品交易业务的相关会计政策及核算原则将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一套期会计》及《企业会计准则第37号一金融工具列报》等相关规定及其指南执行。

六、备查文件

1、第四届董事会第十六次会议决议；

2、第四届董事会审计委员会第十二次会议决议。

特此公告！

道道全粮油股份有限公司

董事会

2026年10月29日

证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2026-【040】

道道全粮油股份有限公司

关于为全资子公司开展葵花籽油仓储及交割业务提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

道道全粮油靖江有限公司（以下简称“靖江公司”）是道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司，靖江公司正在申报成为郑州商品交易所指定葵花籽油交割仓库。根据《郑州商品交易所指定交割仓库协议书》的相关规定，仓储企业参与期货交割业务需提供交易市场认可的有实力的企业的担保。

为提高靖江公司市场竞争力，进一步开拓油脂仓储业务，提升公司的经济效益，公司拟为靖江公司开展葵花籽油仓储及交割业务下的全部义务提供连带责任担保，担保金额30,000万元，担保期限为郑州商品交易所取得对交割仓库请求赔偿的权利之日起三年内。

二、被担保方情况

（一）被担保方基本情况

公司名称：道道全粮油靖江有限公司

成立日期：2019年8月22日

法定代表人：刘建军

注册资本/实收资本：15,000.00万元

统一社会信用代码：91321282MA1YY8QX2L

公司住所：靖江市经济技术开发区章春港路1号

（二）公司与被担保方关系

被担保方为公司全资子公司

（三）被担保方财务经营情况

单位：元

■

三、担保协议的主要内容

（一）担保方：道道全粮油股份有限公司

被担保方：道道全粮油靖江有限公司

（二）担保方式：连带责任担保

（三）担保期间：郑州商品交易所取得对交割仓库请求赔偿的权利之日起三年内

（四）担保金额及范围：为靖江公司参与郑州商品交易所葵花籽油仓储及期货交割等业务下的全部义务提供连带责任担保，担保金额30,000万元。

四、董事会意见

为满足公司生产经营发展需求，提高公司资产的使用效率，公司为靖江公司提供担保，有利于子公司获得生产经营业务的良性发展，符合本公司及子公司的整体利益。本次担保对象靖江公司为公司的全资子公司，是合并报表范围内业务，不存在损害公司利益及股东利益的行为。上述担保不收取任何费用也不需要进行反担保。因此，董事会一致同意本次担保事项，同意将该议案提交公司2026年第二次临时股东会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前，公司对外担保余额人民币194,780.00万元（含本次担保额度），全部为公司对合并报表范围内子公司提供的担保，占公司经审计2025年12月31日归属于母公司净资产224,557.07万元的比例为86.74%。除上述担保之外，公司及子公司无其他对外担保事项，也未发生逾期对外担保、涉及诉讼的担保及担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

1、第四届董事会第十六次会议决议；

2、第四届董事会审计委员会第十二次会议决议；

3、第四届董事会独立董事专门会议第九次会议决议。

特此公告。

道道全粮油股份有限公司

董事会

2026年10月29日

证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2026-【046】

道道全粮油股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2026年10月16日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于2026年10月27日在湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城9栋10楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名，公司高级管理人员、董事会秘书列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长刘建军先生主持，采用记名投票方式。

一、本次董事会审议情况

1、审议通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第三季度报告全文》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于2027年度开展商品期货、期权和衍生品交易业务的议案》

具体内容详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2027年度开展商品期货、期权和衍生品交易业务的公告》（公告编号：2026-041）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东会审议。

3、审议通过《关于为全资子公司开展葵花籽油仓储及交割业务提供担保的议案》

为提高靖江公司市场竞争力，进一步开拓油脂仓储业务，提升公司的经济效益，公司拟为靖江公司开展葵花籽油仓储及交割业务下的全部义务提供连带担保责任，担保金额30,000万元，担保期限为郑州商品交易所取得对交割仓库请求赔偿的权利之日起三年内。

具体内容详见公司同日披露的《关于为全资子公司开展葵花籽油仓储及交割业务提供担保的公告》【公告编号：2026-040】。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东会审议。

4、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司非公开发行股票募集资金投资项目的建设存在一定的实施周期，需要分期逐步投入募集资金，根据目前募投项目建设进度和资金投入计划的安排，预计公司部分募集资金在一定期间内将处于暂时闲置的状态。

2021年12月10日，公司召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过16,000.00万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2022年12月5日，公司已将此次用于暂时补充流动资金的16,000.00万元募集资金全部归还至募集资金专户。

2022年12月6日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过13,800.00万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2023年11月13日，公司已将前次用于暂时补充流动资金的13,800.00万元募集资金全部归还至募集资金专户。

2023年11月14日，公司召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过11,000.00万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

2024年11月8日，公司召开了第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过7,900.00万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

2025年10月27日，公司召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过6,700.00万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

截至2026年10月26日，公司已将前次用于暂时补充流动资金的6,700.00万元募集资金全部归还至募集资金专户。

为提高资金的使用效率，降低公司财务费用，维护公司和股东的利益，根据《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，在保证募集资金项目建设的资金需求和正常进行的前提下，公司及子公司将使用不超过6,600.00万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，在本次暂时补充流动资金到期日之前，将及时归还该部分资金至募集资金专户。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，保荐机构招商证券发表了核查意见。

具体内容详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2026-044）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，

公司董事会提名刘建军先生、姚锦婷女士、罗明亮先生、邓凯女士、濮文婷女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任职期限自股东会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交股东会以累积投票制的方式审议表决。

6、审议通过《关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会提名谢丽彬先生、陈展先生、钟海雁先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任职期限自股东会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交股东会以累积投票制的方式审议表决。

7、审议通过《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》

本次董事会会议决议于2026年11月16日下午15:00召开2026年第二次临时股东会，审议董事会提交的相关议案。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、备查文件

公司第四届董事会第十六次会议决议

特此公告！

道道全粮油股份有限公司

董事会

2026年10月29日

证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2026-【045】

道道全粮油股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月27日召开了公司第四届董事会第十六次会议，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2026年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”或“本次会议”）。现将有关情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

2、股东会召集人：公司董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年11月16日15:00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月16日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年11月10日；

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

本次股东会的股权登记日为2026年11月10日，截止股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席本次股东会和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书见附件1）；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规制度应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城9栋10楼综合会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

■

2、上述议案已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，内容详见公司刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的公告。

3、议案2为股东会特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

4、议案3、4采用累积投票制进行投票。本次应选非独立董事人数为5人，应选独立董事人数为3人，非独立董事和独立董事实行分开投票。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。

5、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的要求，股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员以外的其他股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，受托出席者应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股票账户卡复印件；

（2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件；

（3）上述登记材料均需提供复印件一份，自然人材料复印件须自然人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章，拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东会参会股东登记表（见附件2）以来人、邮递或传真方式于2026年11月12日（星期四）或之前送达本公司。

2、登记时间：2026年11月12日上午9:30-11:30，下午14:00-16:30。

3、登记地点：道道全粮油股份有限公司证券部办公室，信函上请注明“股东会”字样，通讯地址：湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际9栋10楼道道全粮油股份有限公司，邮编：410000，传真：0731-88966518。

4、现场会议联系方式

联系人：李理；

电话号码：0731-88966518；传真号码：0731-88966518；

电子邮箱：ddqzqb@ddqly.com

5、会议期限预计不超过半天，现场出席人员的食宿、交通费及其他相关费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

道道全粮油股份有限公司

董事会

2026年10月29日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362852”，投票简称为“道道投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事

（如提案编码表的提案3，采用等额选举，应选人数为5位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5，股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事

（如提案编码表的提案4，采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年11月16日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月16日，9:15一15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

道道全粮油股份有限公司

2026年第二次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席道道全粮油股份有限公司于2026年11月16日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权。

本次股东会提案表决意见表

■

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：