北京大北农科技集团股份有限公司
关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告
（上接438版)
证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2026-110
北京大北农科技集团股份有限公司
关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）对合并报表范围外的实际担保余额占净资产的比例为22.86%，本次公司及控股子公司担保进展中涉及对资产负债率超过70%的被担保对象“昌乐大北农农牧食品有限公司”提供担保，公司及控股子公司担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%，公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的100%，公司敬请投资者充分关注担保风险。
一、关联交易概述
1.担保基本情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的有关规定，结合公司《对外担保管理制度》的要求及公司和参股公司的业务发展需要，公司拟为参股公司黑龙江大北农食品科技集团有限公司（以下简称“黑龙江大北农”）下属子公司乾安大北农农牧食品有限公司（以下简称“乾安大北农”）、昌乐大北农农牧食品有限公司（以下简称“昌乐大北农”）、沈阳拓北拓牧业科技有限公司（以下简称“沈阳拓北拓”）、大安大北农农牧食品有限公司（以下简称“大安大北农”）分别提供不超过4,000万元、4,000万元、2,000万元、1,000万元的连带责任保证担保。
2.关联关系说明
由于公司现任副董事长张立忠先生为乾安大北农、昌乐大北农、沈阳拓北拓、大安大北农母公司黑龙江大北农的自然人股东、法定代表人，并担任该公司董事长兼总经理，公司原董事林孙雄先生为黑龙江大北农董事，其辞任公司董事未满12个月，因此以上担保构成关联交易。
3.董事会审议情况
公司第七届董事会第四次（临时）会议审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权，关联董事张立忠先生回避表决。独立董事专门会议审议通过。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，上述担保事项尚须提交公司股东会审议，并须经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过，关联股东需回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、为乾安大北农申请银行贷款提供担保事项
1.担保基本情况
公司于2025年4月23日召开第六届董事会第二十九次会议、2025年5月15日召开2024年年度股东会，审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》（公告编号：2025-035、2025-050），公司同意为参股公司乾安大北农向吉林银行股份有限公司松原乾安支行申请的用于流动资金贷款、国内信用证等融资业务的金额不超过4,000万元的综合授信额度提供连带责任担保，担保金额不超过3,000万元。
公司于2025年8月26日召开第六届董事会第三十三次会议、2025年9月12日召开2025年第四次临时股东会，审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》（公告编号：2025-072、2025-081），公司同意为参股公司乾安大北农向兴业银行股份有限公司长春分行申请的用于流动资金贷款、国内信用证等融资业务的金额不超过2,000万元的综合授信额度提供连带责任担保，担保金额不超过1,000万元。
截至目前，上述授信业务均已到期，为满足其业务发展需要，乾安大北农拟继续向吉林银行股份有限公司松原乾安支行申请综合授信额度不超过4,000万元，授信期限为1年，在本次授信额度有效期限内用于流动资金贷款、国内信用证等融资业务，贷款期限不超过1年，公司拟为其该项授信提供不超过3,000万元的连带责任保证担保；拟继续向兴业银行股份有限公司长春分行申请综合授信额度不超过2,000万元，授信期限为1年，在本次授信额度有效期限内用于流动资金贷款、国内信用证等融资业务，贷款期限不超过1年，公司拟为其该项授信提供不超过1,000万元的连带责任保证担保。公司拟为其上述授信贷款提供担保责任合计不超过4,000万元的连带责任保证担保（具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准），包括本次担保在内，公司对乾安大北农的累计担保金额不超过18,177.55万元。
北京大佑吉畜牧科技有限公司（以下简称“北京大佑吉”）为公司的控股子公司，北京大佑吉对黑龙江大北农持股42.47%，黑龙江大北农对乾安大北农持股100%，乾安大北农为公司的间接参股公司。基于上述，以上担保由黑龙江大北农其他股东张立忠先生、邱玉文先生、肇州县正知贸易合伙企业（有限合伙）、肇州县正行贸易合伙企业（有限合伙）按各自出资比例提供反担保，反担保方式为信用反担保及股权质押反担保。根据北京国友大正资产评估有限公司出具的大正评报字[2026]第030A号资产评估报告，黑龙江大北农的股东全部权益评估值为51.46亿元，以上股东合计持有黑龙江大北农57.53%的股权估值为29.61亿元，具备反担保能力。
2.被担保方基本情况
（1）被担保单位名称：乾安大北农农牧食品有限公司
（2）成立日期：2016年2月25日
（3）注册地点：乾安县大遐畜牧场
（4）法定代表人：周小强
（5）注册资本：18,000万元
（6）股东及股权结构：
■
（7）经营范围：食品流通；种畜禽生产经营；商品猪养殖、收购、销售；销售：饲料；谷物的种植、销售；普通货物道路运输；养殖技术咨询服务。
（8）财务指标：
单位：万元
■
注：乾安大北农2025年度财务数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所审计，并出具XYZH/2026CDAA4B0202号审计报告。
（9）历史沿革及其他：乾安大北农成立于2016年2月25日，目前主要业务为生猪养殖。经查询，乾安大北农不是失信被执行人。截至目前，乾安大北农对外担保余额0万元，诉讼金额0万元。
（10）具体关联关系说明：详见“一、关联交易概述”中的“2、关联关系说明”。
3.担保协议的主要内容
（1）担保金额：分别为不超过3,000万元人民币、1,000万元人民币
（2）贷款银行：分别为吉林银行股份有限公司松原乾安支行、兴业银行股份有限公司长春分行
（3）担保期限：担保期间为授信额度项下每一期融资的债务履行期限届满日起三年。期限届满前已还清的，则担保责任自主债务还清之日起终止。
上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准。
三、为昌乐大北农申请银行贷款提供担保事项
1.担保基本情况
公司于2025年8月26日召开第六届董事会第三十三次会议、2025年9月12日召开2025年第四次临时股东会，审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》（公告编号：2025-072、2025-081），公司同意为参股公司昌乐大北农向青岛银行股份有限公司南京路支行申请的用于流动资金贷款、国内信用证等融资业务的金额不超过3,000万元的综合授信额度提供连带责任担保，担保金额不超过3,000万元。
截至目前，上述授信业务已到期，为满足其业务发展需要，昌乐大北农拟继续向青岛银行股份有限公司南京路支行申请综合授信额度不超过4,000万元，授信期限为1年，在本次授信额度有效期限内用于国内信用证等融资业务，业务期限不超过1年。公司拟为其该项授信提供不超过4,000万元的连带责任保证担保（具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准），包括本次担保在内，公司对昌乐大北农的累计担保金额不超过4,000万元。
北京大佑吉为公司的控股子公司，北京大佑吉对黑龙江大北农持股42.47%，黑龙江大北农对昌乐大北农持股100%，昌乐大北农为公司的间接参股公司。基于上述，以上担保由黑龙江大北农其他股东张立忠先生、邱玉文先生、肇州县正知贸易合伙企业（有限合伙）、肇州县正行贸易合伙企业（有限合伙）按各自出资比例提供反担保，反担保方式为信用反担保及股权质押反担保。根据北京国友大正资产评估有限公司出具的大正评报字[2026]第030A号资产评估报告，黑龙江大北农的股东全部权益评估值为51.46亿元，以上股东合计持有黑龙江大北农57.53%的股权估值为29.61亿元，具备反担保能力。
2.被担保方基本情况
（1）被担保单位名称：昌乐大北农农牧食品有限公司
（2）成立日期：2017年10月31日
（3）注册地点：山东省潍坊市昌乐县宝城街道新昌北路1567号；山东省潍坊市昌乐县营丘镇东枣林南1000米（一照多址）
（4）法定代表人：杨涛
（5）注册资本：17,500万元
（6）股东及股权结构：
（7）经营范围：许可项目：食品生产；食品经营；牲畜饲养；粮食收购；种畜禽经营；种畜禽生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食用农产品初加工；畜牧渔业饲料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；畜牧机械制造；肥料销售；畜禽粪污处理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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（8）财务指标：
单位：万元
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注：昌乐大北农2025年度财务数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所审计，并出具XYZH/2026CDAA4B0208号审计报告。
（9）历史沿革及其他：昌乐大北农成立于2017年10月31日，目前主要业务为生猪养殖。经查询，昌乐大北农不是失信被执行人。截至目前，昌乐大北农对外担保余额5,719.60万元，诉讼金额0万元。
（10）具体关联关系说明：详见“一、关联交易概述”中的“2、关联关系说明”。
3.担保协议的主要内容
（1）担保金额：不超过4,000万元人民币
（2）贷款银行：青岛银行股份有限公司南京路支行
（3）担保期限：担保期间为授信额度项下每一期融资的债务履行期限届满日起三年。期限届满前已还清的，则担保责任自主债务还清之日起终止。
上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准。
四、为沈阳拓北拓申请银行贷款提供担保事项
1.担保基本情况
公司于2025年8月26日召开第六届董事会第三十三次会议、2025年9月12日召开2025年第四次临时股东会，审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》（公告编号：2025-072、2025-081），公司同意为参股公司沈阳拓北拓向中国银行股份有限公司辽宁省分行申请的用于流动资金贷款等融资业务的金额不超过1,000万元的综合授信额度提供连带责任担保，担保金额不超过1,000万元。
公司于2025年10月21日召开第六届董事会第三十五次（临时）会议、2025年11月7日召开2025年第五次临时股东会，审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》（公告编号：2025-092、2025-098），公司同意为参股公司沈阳拓北拓向广发银行股份有限公司沈阳分行申请的用于流动资金贷款等融资业务的金额不超过1,000万元的综合授信额度提供连带责任担保，担保金额不超过1,000万元。
截至目前，上述授信业务均已到期，为满足其业务发展需要，沈阳拓北拓拟继续向中国银行股份有限公司沈阳大东支行申请综合授信额度不超过1,000万元，授信期限为1年，在本次授信额度有效期限内用于流动资金贷款等融资业务，贷款期限不超过1年，公司拟为其该项授信提供不超过1,000万元的连带责任保证担保；拟继续向广发银行股份有限公司沈阳分行申请综合授信额度不超过1,000万元，授信期限为1年，在本次授信额度有效期限内用于流动资金贷款等融资业务，贷款期限不超过1年，公司拟为其该项授信提供不超过1,000万元的连带责任保证担保。公司拟为其上述授信贷款提供担保责任合计不超过2,000万元的连带责任保证担保（具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准），包括本次担保在内，公司对沈阳拓北拓的累计担保金额不超过5,200万元。
北京大佑吉为公司的控股子公司，北京大佑吉对黑龙江大北农持股42.47%，黑龙江大北农对沈阳拓北拓持股100%，沈阳拓北拓为公司的间接参股公司。基于上述，以上担保由黑龙江大北农其他股东张立忠先生、邱玉文先生、肇州县正知贸易合伙企业（有限合伙）、肇州县正行贸易合伙企业（有限合伙）按各自出资比例提供反担保，反担保方式为信用反担保及股权质押反担保。根据北京国友大正资产评估有限公司出具的大正评报字[2026]第030A号资产评估报告，黑龙江大北农的股东全部权益评估值为51.46亿元，以上股东合计持有黑龙江大北农57.53%的股权估值为29.61亿元，具备反担保能力。
2.被担保方基本情况
（1）被担保单位名称：沈阳拓北拓牧业科技有限公司
（2）成立日期：2022年3月23日
（3）注册地点：辽宁省沈阳市大东区榆林大街158号
（4）法定代表人：雷有财
（5）注册资本：3,000万元
（6）股东及股权结构：
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（7）经营范围：许可项目：饲料生产，饲料添加剂生产，兽药经营，药品零售，道路货物运输（不含危险货物），检验检测服务，消毒剂生产（不含危险化学品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，畜牧渔业饲料销售，饲料添加剂销售，饲料原料销售，生物饲料研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（8）财务指标：
单位：万元
■
注：沈阳拓北拓2025年度财务数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所审计，并出具XYZH/2026CDAA4B0218号审计报告。
（9）历史沿革及其他：沈阳拓北拓成立于2022年3月23日，目前主要业务为饲料生产、销售。经查询，沈阳拓北拓不是失信被执行人。截至目前，沈阳拓北拓对外担保余额0万元，诉讼金额0万元。
（10）具体关联关系说明：详见“一、关联交易概述”中的“2、关联关系说明”。
3.担保协议的主要内容
（1）担保金额：分别为不超过1,000万元人民币、1,000万元人民币
（2）贷款银行：分别为中国银行股份有限公司沈阳大东支行、广发银行股份有限公司沈阳分行
（3）担保期限：担保期间为授信额度项下每一期融资的债务履行期限届满日起三年。期限届满前已还清的，则担保责任自主债务还清之日起终止。
上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准。
五、为大安大北农申请银行贷款提供担保事项
1.担保基本情况
公司于2025年8月26日召开第六届董事会第三十三次会议、2025年9月12日召开2025年第四次临时股东会，审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》（公告编号：2025-072、2025-081），公司同意为参股公司大安大北农向兴业银行股份有限公司长春分行申请的用于流动资金贷款、国内信用证等融资业务的金额不超过2,000万元的综合授信额度提供连带责任担保，担保金额不超过1,000万元。
截至目前，上述授信业务已到期，为满足其业务发展需要，大安大北农拟继续向兴业银行股份有限公司长春分行申请综合授信额度不超过2,000万元，授信期限为1年，在本次授信额度有效期限内用于流动资金贷款、国内信用证等融资业务，贷款期限不超过1年。公司拟为其该项授信提供不超过1,000万元的连带责任保证担保（具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准），包括本次担保在内，公司对大安大北农的累计担保金额不超过5,404万元。
北京大佑吉为公司的控股子公司，北京大佑吉对黑龙江大北农持股42.47%，黑龙江大北农对大安大北农持股100%，大安大北农为公司的间接参股公司。基于上述，以上担保由黑龙江大北农其他股东张立忠先生、邱玉文先生、肇州县正知贸易合伙企业（有限合伙）、肇州县正行贸易合伙企业（有限合伙）按各自出资比例提供反担保，反担保方式为信用反担保及股权质押反担保。根据北京国友大正资产评估有限公司出具的大正评报字[2026]第030A号资产评估报告，黑龙江大北农的股东全部权益评估值为51.46亿元，以上股东合计持有黑龙江大北农57.53%的股权估值为29.61亿元，具备反担保能力。
2.被担保方基本情况
（1）被担保单位名称：大安大北农农牧食品有限公司
（2）成立日期：2017年12月28日
（3）注册地点：吉林省白城市大安市大岗子镇港上明珠18号楼北2门
（4）法定代表人：盛洪健
（5）注册资本：10,000万元
（6）股东及股权结构：
（7）经营范围：畜牧养殖、收购、销售；牲畜屠宰、肉制品加工、销售；预包装食品销售；农作物种植（国家限制品种除外）、加工、销售；饲料生产、加工、销售；普通货物道路运输（危险化学品除外）；养殖技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
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（8）财务指标：
单位：万元
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注：大安大北农2025年度财务数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所审计，并出具XYZH/2026CDAA4B0203号审计报告。
（9）历史沿革及其他：大安大北农成立于2017年12月28日，目前主要业务为生猪养殖。经查询，大安大北农不是失信被执行人。截至目前，大安大北农对外担保余额0万元，诉讼金额0万元。
（10）具体关联关系说明：详见“一、关联交易概述”中的“2、关联关系说明”。
3.担保协议的主要内容
（1）担保金额：不超过1,000万元人民币
（2）贷款银行：兴业银行股份有限公司长春分行
（3）担保期限：担保期间为授信额度项下每一期融资的债务履行期限届满日起三年。期限届满前已还清的，则担保责任自主债务还清之日起终止。
上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准。
六、关联关系、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况及被担保方母公司情况
1.关联自然人
张立忠先生，东北农业大学农业推广硕士，1999年6月加入本公司，历任饲料产业黑龙江区、东北三省、山东区负责人，现任公司副董事长，北京大佑吉畜牧科技有限公司副董事长，黑龙江大北农董事长兼总经理。
林孙雄先生，2003年加入本公司，历任公司财务主管、审计管理部总经理、财务管理部总经理、财务总监、总裁助理以及北京大北农国际科技有限公司副总裁等职务。2023年5月至2025年12月任公司董事、副总裁，现任兆丰华生物科技（南京）有限公司董事，北京大北农生物技术有限公司监事会主席，黑龙江大北农食品科技集团有限公司董事等职务。
2.与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
本年年初至披露日与该关联人黑龙江大北农及其子公司累计已发生的各类关联交易总金额为179,372.51万元。具体情况如下：
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3.被担保方母公司情况
单位：万元
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注：以上财务数据为合并口径财务数据；黑龙江大北农2025年度财务数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所审计，并出具XYZH/2026CDAA4B0196号审计报告。
七、累计担保及逾期担保情况
包括本次担保在内，公司为黑龙江大北农及其子公司的累计担保金额将不超过170,838.87万元，截至目前担保余额为154,010.76万元。
截至本公告披露日，公司董事会/股东会审议通过的公司及控股子公司对外预计担保额度为1,811,508.40万元（含公司及控股子公司之间互相担保额度预计的160亿元），实际对外担保余额为1,294,681.53万元，占公司最近一期经审计净资产的168.99%。其中：对合并报表范围内单位的实际担保余额为1,119,513.84万元，占公司最近一期经审计净资产的146.13%，公司及控股子公司对参股公司提供的担保余额为168,403.64万元（其中关联参股公司担保余额为154,010.76万元），占公司最近一期经审计净资产的21.98%；授权子公司为客户等对外担保的担保余额为6,764.05万元，占公司最近一期经审计净资产的0.88%。
截至本公告披露日，公司对子公司担保累计逾期金额为0万元，子公司尚未消除担保责任的对外逾期担保金额为1,577.73万元。
八、交易目的和对上市公司的影响
公司为参股公司乾安大北农、昌乐大北农、沈阳拓北拓、大安大北农分别提供不超过4,000万元、4,000万元、2,000万元、1,000万元的连带责任保证担保，是为满足参股公司经营发展所必要，同时参股公司母公司黑龙江大北农其他股东按各自出资比例提供信用反担保及股权质押反担保，担保风险处于公司可有效控制范围内，不会对公司财务状况，生产经营产生影响。
九、独立董事专门会议意见
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的规定，应当披露的关联交易应由全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议。我们作为公司的独立董事，依据以上规定，秉承独立、客观、公正的原则及立场，对公司本次关联交易相关的文件资料 进行了认真审阅，现就本次关联交易事项发表如下审核意见：
我们认真审议了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》，并查阅相关附件资料，认为本次为参股公司提供连带责任保证担保，是为满足业务发展需要，不存在利用关联交易损害公司利益的情形，该关联交易事项对公司的独立性没有不利影响。
我们认为本次担保有利于提升其资金周转效率，提高经营和盈利能力。不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。此次担保事项表决程序合法、有效，同意将该议案提交董事会审议。
十、董事会意见
本次为参股公司提供连带责任保证担保，是为了参股公司业务发展需要。目前参股公司经营情况正常、信用状况良好、财务风险处于公司可有效控制范围之内，公司对其担保不会损害公司的利益。公司董事会同意上述关联担保事项并同意将该事项提交公司股东会审议。
十一、备查文件
1.第七届董事会第四次（临时）会议决议；
2.第七届董事会第三次独立董事专门会议决议；
3.关联交易概述表。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会
2026年10月28日
证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号： 2026-108
北京大北农科技集团股份有限公司
第七届董事会第四次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次（临时）会议通知于2026年10月22日以电子通信的方式发出，并于2026年10月27日以现场+通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中莫云女士、谈松林先生、毛长青先生、臧日宏先生现场参加会议，其他董事以通讯方式参加会议。本次会议由董事长莫云女士主持，董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下议案：
1、审议通过《2026年第三季度报告》
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第三季度报告》（2026-109）。
该议案已经董事会审计委员会审议同意。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
2、审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告》（2026-110）。
本议案提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过，公司独立董事一致同意本次关联交易事项。
与本议案相关联的董事张立忠先生回避表决。
表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案需提交公司2026年第五次临时股东会审议。
3、审议通过《关于提请召开公司2026年第五次临时股东会的议案》
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第五次临时股东会的通知》（2026-113）。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
三、备查文件
1、第七届董事会第四次（临时）会议决议；
2、第七届董事会审计委员会第三次会议决议；
3、第七届董事会第三次独立董事专门会议决议。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会
2026年10月28日
