开普云信息科技股份有限公司

(上接199版)

四、担保的必要性和合理性

本次担保为满足控股子公司天易数聚日常经营和业务发展需要，有利于支持天易数聚的良性发展，推动公司整体发展战略。天易数聚为公司合并报表范围内持续经营的子公司，整体信用状况良好，具备债务偿还能力，担保风险总体可控。

五、董事会意见

2026年10月28日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于为控股子公司融资提供担保的议案》，公司为控股子公司天易数聚提供担保是为了满足控股子公司经营发展及业务拓展的需要，有利于促进其经营业务的稳定发展，符合公司整体利益，被担保方具备良好的偿债能力，其他部分少数股东为相关担保向公司提供反担保，能有效控制公司经营管理风险，不会损害公司及中小股东的利益，董事会同意本次公司对控股子公司提供担保的事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为0元，占公司2025年经审计净资产及总资产的比例为0%；公司对控股子公司提供担保额度累计不超过人民币12,000.00万元（含本次担保），占公司2025年经审计净资产的9.36%，占2025年经审计总资产的6.25%。

截至公告披露日，公司及控股子公司不存在逾期担保事项。

特此公告。

开普云信息科技股份有限公司董事会

2026年10月30日

证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2026-048

开普云信息科技股份有限公司

关于日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东会审议：否；

● 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，为正常的持续性合作。公司关联交易符合相关法律、法规的规定，关联交易的定价遵循市场价格和公开、公平、公正及合理的原则，没有损害公司及股东的利益，不会对公司的独立性产生影响，也不会对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2026年10月28日，开普云信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开第四届独立董事专门会议2026年第二次会议、第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》，出席的独立董事、非关联委员一致同意该议案，经认真审议后认为：该关联交易是公司在正常生产经营过程所发生的，系出于确保公司正常持续经营与发展之目的，交易价格公允，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，且该交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，履行了必要程序，符合相关法律法规及规范性文件的规定，不会对公司的独立性造成不利影响，同意将该议案提交公司董事会审议。

公司于2026年10月28日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》，关联董事汪敏先生回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。

本次关联交易无需提交股东会审议。

（二）日常关联交易预计金额和类别

公司或子公司预计将与广电智算云科技（广东）有限责任公司（以下简称“广电智算云”）发生与日常经营相关的关联交易金额合计不超过2,900.00万元，具体情况如下：

单位：万元

■

注：以上数据为含税价格且未经审计，实际发生额以审计报告为准。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

除本次日常关联交易外，公司及子公司未与广电智算云发生过日常关联交易事项。

二、关联方基本情况和关联关系

（一）关联方基本情况

1、公司名称：广电智算云科技（广东）有限责任公司

2、法定代表人：石庆孝

3、企业类型：其他有限责任公司

4、统一社会信用代码：91441900MAK0FTBA6X

5、注册资本：5,000万元

6、成立时间：2025年11月07日

7、注册地址：广东省东莞市南城街道东莞大道南城段428号寰宇汇金中心6栋3105室

8、经营范围：一般项目：大数据服务；云计算装备技术服务；基于云平台的业务外包服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理服务；互联网设备销售；5G通信技术服务；市场调查（不含涉外调查）；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备批发；通讯设备销售；工业控制计算机及系统销售；软件销售；信息安全设备销售；物联网设备销售；网络技术服务；人工智能公共数据平台；人工智能基础资源与技术平台；智能控制系统集成；计算机系统服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能双创服务平台；软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能硬件销售；人工智能通用应用系统。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

9、主要股东：广东弘展大数据有限公司持股35%，开普云信息科技股份有限公司持股33%，成都元书坊科技有限公司持股32%。

10、最近一个会计年度的主要财务数据：

单位：万元

■

（二）与公司的关联关系

公司董事长汪敏先生担任广电智算云董事，根据《上海证券交易所科创板上市规则》，广电智算云属于公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

（三）履约能力分析

广电智算云系依法存续且正常经营的主体，具备良好的履约能力。公司与关联方签署合同并严格按照约定执行，履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司或子公司（以下简称“甲方”）租赁广电智算云（以下简称“乙方”）运营的智算中心内的机柜，具体租赁机柜数量、位置、交付时间以双方签署的《机柜交付确认单》或甲方提交的《资源使用申请单》为准。预计本次日常关联交易事项的关联交易金额不超过2,900.00万元。

本次日常关联交易事项采用市场化定价原则，机柜租赁费用按成本加合理利润方式进行计价租赁。结算周期为按月结算，甲方收到结算单后10个工作日内完成核对，无异议则于当月20日前支付当期款项至乙方指定账户。

（二）关联交易协议签署情况

双方将在履行完成各自内部审批程序后及时签订正式协议，协议有效期三年，如最终签署的协议有效期超过三年的，将根据相关规则，三年期满后重新履行上市公司的审批程序和信息披露责任。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，为正常的持续性合作。公司关联交易符合相关法律、法规的规定，关联交易的定价遵循市场价格和公开、公平、公正及合理的原则，未损害公司及股东的利益，不会对公司的独立性产生影响，也不会对关联方形成较大的依赖。

特此公告。

开普云信息科技股份有限公司董事会

2026年10月30日

证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2026-047

开普云信息科技股份有限公司

第四届独立董事专门会议

2026年第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

开普云信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届独立董事专门会议2026年第二次会议于2026年10月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2026年10月25日送达各位独立董事。本次会议应出席董事3人，实际出席董事3人。会议由独立董事刘纪鹏主持，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》《独立董事制度》的规定。经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议：

一、审议通过《关于日常关联交易预计的议案》

公司或子公司将租赁广电智算云科技（广东）有限责任公司运营的智算中心内的机柜，预计本次关联交易金额合计不超过2,900.00万元。本次日常关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，为正常的持续性合作。本次关联交易的定价遵循市场价格和公开、公平、公正及合理的原则，没有损害公司及股东的利益，不会对公司的独立性产生影响，也不会对关联方形成较大的依赖。同意本次日常关联交易事项，同意将本议案提交公司董事会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

开普云信息科技股份有限公司董事会

2026年10月30日

证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2026-046

开普云信息科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

开普云信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2026年10月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于2026年10月25日送达公司全体董事。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长汪敏主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

一、审议通过《关于2026年第三季度报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

二、审议通过《关于日常关联交易预计的议案》

公司或子公司将租赁广电智算云科技（广东）有限责任公司运营的智算中心内的机柜，预计本次关联交易金额合计不超过2,900.00万元。本次日常关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，为正常的持续性合作。本次关联交易的定价遵循市场价格和公开、公平、公正及合理的原则，没有损害公司及股东的利益，不会对公司的独立性产生影响，也不会对关联方形成较大的依赖。

回避表决情况：董事汪敏回避表决

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

本议案已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-048）

三、审议通过《关于为控股子公司融资提供担保的议案》

为满足经营发展及业务拓展需要，公司控股子公司北京天易数聚科技有限公司（以下简称“天易数聚”）拟向银行申请不超过人民币12,000.00万元银行借款/授信额度（含前期担保到期后的续期），借款/授信额度期限不超过三十六个月，公司拟为天易数聚向银行申请借款/授信额度提供与其借款/授信额度对等的连带保证责任担保，担保期限为主债权届满日/提前到期日之次日起三十六个月内。本次担保额度的有效期为自董事会审议通过之日起十二个月。在额度有效期内，担保额度可循环使用。上述担保额度不等于实际担保金额，具体担保金额尚需银行审核同意，以实际签署的合同为准。天易数聚少数股东新泰新征途企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、北京易立信科技有限公司分别以其持有的部分天易数聚股权为公司本次担保责任的实际担保金额提供1.28%、16.75%的反担保。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为控股子公司融资提供担保的公告》（公告编号：2026-049）

四、审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，同意提交股东会审议并授权管理层决定其2026年度审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-050）

五、审议通过《关于增加经营范围暨修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

根据公司经营和业务发展的需要，拟对经营范围进行调整，在经营范围中增加：“第一类增值电信业务，第二类增值电信业务；基础电信业务；”。提请股东会授权董事长或董事长指定的授权代理人在股东会审议通过本议案后，适时向工商登记机关办理前述事项涉及的《公司章程》修订及工商变更登记、备案等事宜，具体内容最终以市场监督管理部门核准为准。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加经营范围暨修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-051）

本议案需提交股东会审议。

六、审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-052）

特此公告。

开普云信息科技股份有限公司董事会

2026年10月30日

证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2026-054

开普云信息科技股份有限公司

关于签订重大合同的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 合同类型及金额：销售合同，5,003.00万元（含税）；

● 合同生效条件：自双方法定代表人或授权代表签署（签字或签章）并加盖公章（或合同专用章）之日起生效；

● 合同交货期：自本合同生效之日起45日内，公司应将全部标的物运抵交货地点并完成交付准备；

● 对上市公司当期业绩的影响：如本项目顺利履行，预计将对公司本年度及未来年度的经营业绩产生积极影响，公司将根据合同的相关规定以及收入确认原则在相应的会计期间确认收入；

● 合同履行中的重大风险及重大不确定性：合同双方均具有良好的履约能力，但在合同履行期间，如遇不可抗力或其他因素将可能影响合同的最终履行情况。公司将持续跟进合同履行情况并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

开普云信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日与天津南开启航数据运营管理有限公司签订《天津市南开区具身智能应用中试基地一期（灵巧操作训练场）项目合同》（以下简称“《项目合同》”），具体情况如下：

一、审议程序情况

《项目合同》约定的金额为5,003.00万元，本合同为公司日常经营重大合同，公司已履行了签署合同的内部审批程序。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本事项无需提交董事会或股东会审议。

二、合同标的和对方当事人情况

（一）合同标的情况

《项目合同》约定公司需提供灵巧手多模态数据采集系统配套平台、场景子系统适配设备以及包括上述设备和平台的安装调试、部署联调、培训、质保等技术服务。

（二）合同对方当事人情况

1、公司名称：天津南开启航数据运营管理有限公司

2、法定代表人：赵冬

3、统一社会信用代码：91120104MAK5FDFP5M

4、注册资本：1000万元

5、成立时间：2026-01-29

6、注册地址：天津市南开区鞍山西道与白堤路交口汇科大厦1号楼2310-V70

7、经营范围：一般项目：大数据服务；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；互联网数据服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；数字技术服务；信息系统运行维护服务；公共资源交易平台运行技术服务；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业总部管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

天津南开启航数据运营管理有限公司为国有企业，是天津南开科技创新国有资本投资运营有限公司的全资子公司。

（三）关联关系说明

合同对方与公司及控股子公司不存在任何关联关系，本交易不构成关联交易。

（四）公司与合同当事人最近三个会计年度的交易往来情况

合同对方与公司及控股子公司最近三个会计年度未发生其他业务往来。

三、合同主要条款

（一）合同主体：

甲方：天津南开启航数据运营管理有限公司

乙方：开普云信息科技股份有限公司

（二）合同价款与支付

1、签约合同总价（含税）：人民币5,003.00万元，该合同价款为固定含税总价，包含约定的设备成本、软件功能授权费用、配套实施服务费用、方案设计费、保险费、安装调试费、人员培训费、质保期间维修费等全部费用；

2、付款方式：电汇或承兑，按照合同约定的进度支付款项。

（三）交货、安装与验收

交货期为自本合同生效之日起45日内，乙方应将全部标的物运抵交货地点并完成交付准备。甲方签署《到货确认单》后14个工作日内，乙方指定专人完成设备的安装、调试及灵巧手多模态数据采集系统配套平台的部署工作。全部设备安装调试合格且灵巧手多模态数据采集系统配套平台部署完毕并连续正常运转3个工作日后，双方进行整体验收（终验）。

（四）合同生效条件：

本合同自双方法定代表人或授权代表签署（签字或签章）并加盖公章（或合同专用章）之日起生效。

（五）违约责任

甲方逾期付款超过30日的，乙方有权解除合同，且甲方应按约定向乙方支付违约金；除付款违约外，若甲方无正当理由拒绝接收货物，应承担乙方因此产生的仓储、运输及违约损失。

如出现延迟交货、质量违约、售后服务违约及信息安全违约的，乙方应向甲方承担相应的违约责任。除本合同另有约定外，乙方在本合同项下因违约、赔偿等产生的累计责任总额，不超过合同总价的10%。任何一方均不对间接损失、利润损失、预期收益损失、商誉损失承担责任。

四、合同履行对上市公司的影响

本项目符合公司的“AI算力+智能体+智慧应用”人工智能战略。若本项目顺利执行，预计将对公司本年度及未来年度经营业绩产生积极影响，公司将根据合同的相关规定以及收入确认原则在相应的会计期间确认收入。本合同的履行不会对公司业务的独立性产生影响，公司主要业务不会因履行本合同而对合同对方形成依赖。

五、合同履行的风险分析

甲方为国有企业，乙方为上市公司，合同各方均具有良好的履约能力，但在合同履行期间，如遇不可抗力或其他因素将可能影响合同的最终履行情况。公司将持续跟进合同履行情况并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

开普云信息科技股份有限公司董事会

2026年10月30日