湖南华曙高科技股份有限公司
（上接205版)
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会2026年第五次会议、第二届董事会战略与发展委员会2026年第五次会议、第二届董事会2026年第四次独立董事专门会议审议通过。
根据公司2026年第一次临时股东会的授权，本议案无需经公司股东会审议。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南华曙高科技股份有限公司关于调整公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的公告》（公告编号：2026-058）。
（五）审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》
鉴于公司调整了本次发行拟募集资金总额及部分募集资金投资项目的募集资金投入金额，结合公司实际情况，公司对本次发行预案进行同步修订，并编制了《湖南华曙高科技股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）》。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会2026年第五次会议、第二届董事会战略与发展委员会2026年第五次会议、第二届董事会2026年第四次独立董事专门会议审议通过。
根据公司2026年第一次临时股东会的授权，本议案无需经公司股东会审议。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南华曙高科技股份有限公司关于2026年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）修订情况说明的公告》（公告编号：2026-059）。
（六）审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（二次修订稿）的议案》
鉴于公司调整了本次发行拟募集资金总额及部分募集资金投资项目的募集资金投入金额，结合公司实际情况及调整后的发行方案，编制了《湖南华曙高科技股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（二次修订稿）》。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会2026年第五次会议、第二届董事会战略与发展委员会2026年第五次会议、第二届董事会2026年第四次独立董事专门会议审议通过。
根据公司2026年第一次临时股东会的授权，本议案无需经公司股东会审议。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南华曙高科技股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（二次修订稿）》。
（七）审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）的议案》
鉴于公司调整了本次发行拟募集资金总额及部分募集资金投资项目的募集资金投入金额，结合公司实际情况及调整后的发行方案，编制了《湖南华曙高科技股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）》。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会2026年第五次会议、第二届董事会战略与发展委员会2026年第五次会议、第二届董事会2026年第四次独立董事专门会议审议通过。
根据公司2026年第一次临时股东会的授权，本议案无需经公司股东会审议。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南华曙高科技股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）》。
（八）审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案》
鉴于公司调整了本次发行拟募集资金总额及部分募集资金投资项目的募集资金投入金额，结合公司实际情况及调整后的发行方案，公司对2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺进行同步修订，并编制了《湖南华曙高科技股份有限公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）》。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会2026年第五次会议、第二届董事会战略与发展委员会2026年第五次会议、第二届董事会2026年第四次独立董事专门会议审议通过。
根据公司2026年第一次临时股东会的授权，本议案无需经公司股东会审议。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南华曙高科技股份有限公司关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的公告》（公告编号：2026-060）。
（九）审议通过《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（二次修订稿）的议案》
鉴于公司调整了本次发行拟募集资金总额及部分募集资金投资项目的募集资金投入金额，结合公司实际情况及调整后的发行方案，编制了《湖南华曙高科技股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（二次修订稿）》。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会2026年第五次会议、第二届董事会战略与发展委员会2026年第五次会议、第二届董事会2026年第四次独立董事专门会议审议通过。
根据公司2026年第一次临时股东会的授权，本议案无需经公司股东会审议。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南华曙高科技股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（二次修订稿）》。
（十）审议通过《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》
董事会提请于2026年11月16日召开2026年第二次临时股东会，审议相关需股东会审议的议案。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南华曙高科技股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-062）。
特此公告。
湖南华曙高科技股份有限公司董事会
2026年10月30日
证券代码：688433 证券简称：华曙高科 公告编号：2026-061
湖南华曙高科技股份有限公司
关于召开2026年第二次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年11月16日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年11月16日 14点00分
召开地点：湖南省长沙市岳麓西大道2710号会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年11月16日
至2026年11月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东会审议的议案1已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的相关公告及文件。公司将在2026年第二次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《2026年第二次临时股东会会议资料》。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
（二）公司董事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2026年11月13日上午9:00-11:30，下午13:30-17:00
（二）登记地点：湖南省长沙市岳麓西大道2710号董事会秘书办公室
（三）登记方法 ：
1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件或者其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
3、股东可按以上要求以信函、邮件的方式进行登记，信函到达邮戳和邮件到达日应不迟于2026年5月13日17:00，信函、邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东会”字样。通过信函或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。
六、其他事项
（一）会议联系方式
会议联系人：董事会秘书办公室
联系电话：0731-88125688
传真：0731-88614818
邮箱：fsir@farsoon.com
地址：湖南省长沙市岳麓西大道2710号
（二）现场会议出席者食宿及交通费自理，请参会股东提前半小时到达会议现场办理签到。
特此公告。
湖南华曙高科技股份有限公司董事会
2026年10月30日
附件1：授权委托书
授权委托书
湖南华曙高科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月16日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：688433 证券简称：华曙高科 公告编号：2026-059
湖南华曙高科技股份有限公司
关于2026年度向特定对象发行A股股票预案
（二次修订稿）修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
湖南华曙高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第二届董事会第十次会议、2026年5月14日召开了2026年第一次临时股东会，审议通过了关于公司2026年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。具体详见公司分别于2026年4月29日、2026年5月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2026年10月8日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》等议案。具体详见公司于2026年10月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
公司于2026年10月29日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》等相关议案。根据公司2026年第一次临时股东会对董事会的授权，结合公司实际情况及调整后的发行方案，对公司《2026年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》等相关文件进行了修订，主要调整、修订情况如下：
■
具体内容详见公司披露的《湖南华曙高科技股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）》等相关公告文件，敬请广大投资者注意查阅。
公司本次2026年度向特定对象发行A股股票事项尚需通过上海证券交易所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上海证券交易所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南华曙高科技股份有限公司董事会
2026年10月30日
