湖南天雁机械股份有限公司 2026年第三季度报告
证券代码：600698 900946 证券简称：湖南天雁 天雁B股
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2026年9月30日
编制单位：湖南天雁机械股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■■
公司负责人：杨宝全 主管会计工作负责人：肖骏 会计机构负责人：龚莉
合并利润表
2026年1一9月
编制单位：湖南天雁机械股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：杨宝全 主管会计工作负责人：肖骏 会计机构负责人：龚莉
合并现金流量表
2026年1一9月
编制单位：湖南天雁机械股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■■
公司负责人：杨宝全 主管会计工作负责人：肖骏 会计机构负责人：龚莉
（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
湖南天雁机械股份有限公司董事会
2026年10月29日
证券代码：600698 900946 证券简称：湖南天雁 天雁B股
公告编号：临2026-038
湖南天雁机械股份有限公司
第十一届董事会第十六次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
湖南天雁机械股份有限公司(以下简称“湖南天雁”或“公司”)于2026年10月29日以“现场+通讯”方式召开了第十一届董事会第十六次会议。会议通知于2026年10月16日以传真、电子邮件或送达等方式发出，湖南天雁现有8名董事，全部参加了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议经投票表决，形成决议如下：
一、会议审议并通过了《关于公司2026年第三季度报告的议案》
本议案已经公司董事会审计与监督委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn披露的《2026年第三季度报告》。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
二、会议审议并通过了《关于公司变更证券事务代表的议案》
具体内容详见同日于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/和《上海证券报》披露的《湖南天雁机械股份有限公司关于变更证券事务代表的公告》（公告编号：临2026-039）。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
三、会议审议并通过了《关于修订〈湖南天雁机械股份有限公司大额资金管理办法〉的议案》
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
四、会议审议并通过了《关于修订〈湖南天雁机械股份有限公司资金管理办法〉的议案》
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
湖南天雁机械股份有限公司董事会
2026年10月30日
证券代码：600698 900946 证券简称：湖南天雁 天雁 B股
公告编号：临2026-039
湖南天雁机械股份有限公司
关于变更证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
湖南天雁机械股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到龚欢女士的书面辞职报告。龚欢女士因工作调整，辞去证券事务代表职务，辞任后仍在公司担任其他职务。公司及董事会对龚欢女士担任证券事务代表期间所做的贡献表示衷心的感谢！
截至本公告披露之日，龚欢女士持有公司股权激励限制性股票53,600股。根据《湖南天雁机械股份有限公司限制性股票激励计划管理办法》及《湖南天雁机械股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：
临2026-033），后续办理回购注销手续。
公司于2026年10月29日召开第十一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司变更证券事务代表的议案》，同意聘任曾淑贞女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。
曾淑贞女士已参加上海证券交易所董事会秘书任职资格培训并取得任职培训证明，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。个人简历详见附件。
证券事务代表联系方式如下：
电话：0734-8532012
传真：0734-8532003
邮箱：tyen5617@163.com
联系地址：湖南省衡阳市石鼓区合江套路195号
特此公告。
湖南天雁机械股份有限公司董事会
2026年10月30日
附件：曾淑贞女士简历
曾淑贞女士，2003年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2025年9月至2026年6月，任公司财务部（证券部）费用会计，2026年7月至今任综合规划部证券事务管理员。2026年9月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明。
