深圳市道通科技股份有限公司
(上接351版)
6、2025年10月24日，公司召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》《关于作废处理2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》。监事会并对归属名单进行了核实并发表了核查意见。2025年10月25日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。
7、2025年11月15日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果公告》（公告编号：2025-097）。
8、2026年10月29日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废处理2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于2024年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的议案》。董事会薪酬与考核委员会对归属名单进行了核实并发表了核查意见。
二、本次调整情况
（一）调整事由
根据《管理办法》《激励计划》等相关规定，在本激励计划草案公告当日至激励对象完成限制性股票归属登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事项，应对限制性股票授予数量和授予价格进行相应的调整。
公司于2026年5月8日披露了《2025年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-029），以实施权益分派方案的股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润，每10股派发现金红利5元（含税）。公司实际派发现金红利总额333,266,070.50元（含税）。2025年年度权益分派已于2026年5月15日实施完毕。
公司于2026年9月23日披露了公司《2026年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-072），以实施权益分派方案的股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润，每10股派发现金红利5元（含税），实际派发现金红利总额331,571,477.50元（含税）。2026年半年度权益分派已于2026年9月30日实施完毕。
（二）调整方法
根据《激励计划》的规定，公司董事会根据股东会的授权，对本激励计划限制性股票的授予价格进行调整，具体如下：
P＝P0–V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于公司股票票面金额。
根据以上公式，2024年限制性股票激励计划调整后的授予价格=8.00-0.50-0.50 =7.00元/股；经过本次调整，2024年限制性股票的授予价格由8.00元/股调整为7.00元/股；
根据公司2024年第三次临时股东大会的授权，本次调整无需提交股东会审议。
三、本次调整事项的影响
公司本次对限制性股票授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及本次激励计划的有关规定。本次调整不会对公司财务状况和经营成果产生实质影响。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
董事会薪酬与考核委员会认为：鉴于公司2025年年度权益分派、2026年半年度权益分派已实施完毕，公司董事会根据2024年第三次临时股东大会的授权对2024年限制性股票激励计划的授予价格进行调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
因此，董事会薪酬与考核委员会同意董事会对本激励计划授予价格进行调整，授予价格调整为7.00元/股。
五、法律意见书的结论性意见
北京市中伦（深圳）律师事务所律师认为：公司本次调整、归属及作废事项已经取得现阶段必要的批准和授权，公司本次调整、归属及作废事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《管理办法》等相关法律法规及《激励计划》的相关规定。
特此公告。
深圳市道通科技股份有限公司董事会
2026年10月30日
股票代码：688208 股票简称：道通科技 公告编号：2026-080
转债代码：118013 转债简称：道通转债
深圳市道通科技股份有限公司
关于作废处理2024年限制性股票激励计划部分
已授予尚未归属的限制性股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
深圳市道通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“道通科技”）于2026年10月29日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于作废处理2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。现将有关事项说明如下：
一、本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况
1、2024年9月28日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于〈公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。
同日，公司召开第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于〈公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实〈公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2024年9月30日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-078），根据公司其他独立董事的委托，独立董事梁丹妮女士作为征集人，就公司2024年第三次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。
3、2024年9月30日至2024年10月9日，公司对本次激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本次激励计划激励对象有关的任何异议。2024年10月10日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于2024年限制性股票激励计划激励对象名单公示情况及审核意见的说明》（公告编号：2024-083）。
4、2024年10月15日，公司召开2024年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于〈公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同时，公司就内幕信息知情人在《激励计划（草案）》公告前6个月买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。2024年10月16日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《深圳市道通科技股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-085）。
5、2024年10月21日，公司召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》《关于向公司2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
6、2025年10月24日，公司召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》《关于作废处理2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》。监事会并对归属名单进行了核实并发表了核查意见。2025年10月25日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。
7、2025年11月15日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果公告》（公告编号：2025-097）。
8、2026年10月29日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废处理2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于2024年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的议案》。董事会薪酬与考核委员会对归属名单进行了核实并发表了核查意见。
二、本次作废处理部分限制性股票的具体情况
1、作废原因
（1）因激励对象离职导致其已获授但尚未归属的限制性股票全部作废
根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于公司2024年限制性股票激励计划激励对象中16人因个人原因离职不再具备激励对象资格，其已授予但尚未归属的合计61.1865万股限制性股票不得归属并按作废处理。
（2）因激励对象个人绩效考核未达到规定标准，导致当期拟归属的限制性股票全部或部分不得归属
激励对象中110名激励对象绩效考核结果为B+，可归属当期拟归属限制性股票的70%，其当期不得归属的62.8394万股限制性股票由公司作废；激励对象中19名激励对象个人绩效考核结果为B，其当期不得归属的60.4251万股限制性股票由公司作废；激励对象中1名激励对象个人绩效考核结果为C，其当期不得归属的0.7450万股限制性股票由公司作废。
2、作废数量
以上两种情形不得归属的限制性股票共计185.1960万股，并由公司作废。
三、本次作废处理部分限制性股票对公司的影响
公司本次作废处理部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响公司股权激励计划的继续实施。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的2024年限制性股票符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号一一股权激励信息披露》等法律法规、规范性文件及本次激励计划的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会薪酬与考核委员会同意公司此次作废处理部分限制性股票。
五、法律意见书的结论性意见
北京市中伦（深圳）律师事务所律师认为：公司本次调整、归属及作废事项已经取得现阶段必要的批准和授权，公司本次调整、归属及作废事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。
特此公告。
深圳市道通科技股份有限公司董事会
2026年10月30日
股票代码：688208 股票简称：道通科技 公告编号：2026-078
转债代码：118013 转债简称：道通转债
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第五届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
深圳市道通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2026年10月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2026年10月19日以邮件、电话或其他通讯方式送达至公司全体董事。本次会议由董事长李红京先生召集并主持，应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳市道通科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：
（一）《关于〈2026年第三季度报告〉的议案》
表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。
本议案已经审计委员会事前认可并审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年第三季度报告》。
（二）《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》
鉴于公司2025年年度权益分派、2026年半年度权益分派已实施完毕，根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的规定，董事会同意对2024年限制性股票激励计划的授予价格进行相应的调整，2024年限制性股票激励计划的授予价格调整为7.00元/股。
表决情况：同意4票，弃权0票，反对0票，回避3票。
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
李红京先生、邓仁祥先生、银辉先生为公司2024年限制性股票激励计划激励对象，对该议案回避表决。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2026-079）。
（三）《关于作废处理2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》和《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，由于公司2024年限制性股票激励计划中部分激励对象离职不再具备激励对象资格、个人层面绩效考核未足额归属等情况，董事会同意公司对已授予尚未归属的部分限制性股票合计1,851,960股进行作废处理。
表决情况：同意4票，弃权0票，反对0票，回避3票。
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
李红京先生、邓仁祥先生、银辉先生为公司2024年限制性股票激励计划激励对象，对该议案回避表决。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于作废处理2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2026-080）。
（四）《关于2024年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的议案》
根据《2024年限制性股票激励计划（草案）》规定的归属条件，董事会认为公司2024年限制性股票激励计划第二个归属期规定的归属条件已经成就，本次归属数量为5,229,786股，同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的178名激励对象办理归属相关事宜。
表决情况：同意4票，弃权0票，反对0票，回避3票。
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
李红京先生、邓仁祥先生、银辉先生为公司2024年限制性股票激励计划激励对象，对该议案回避表决。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2026-081）。
（五）《关于变更部分回购股份用途的议案》
为配合公司实施2024年限制性股票激励计划，公司拟将回购专用证券账户中已回购的3,595,333股的用途进行变更，由“用于维护公司价值及股东权益”变更为“用于员工持股计划或股权激励”。
本次变更回购股份用途，是公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》等相关规定，综合考虑了公司的实际情况，旨在充分发挥公司回购库存股的作用，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理人员及核心骨干的积极性，提升公司的市场竞争能力与可持续发展能力，不存在损害公司及投资者，特别是中小投资者利益的情形。
表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分回购股份用途的公告》（公告编号：2026-082）。
特此公告。
深圳市道通科技股份有限公司董事会
2026年10月30日
