江苏苏豪时尚集团股份有限公司2026年第三季度报告

证券代码：600287 证券简称：苏豪时尚

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2026年9月30日

编制单位：江苏苏豪时尚集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：李炎洲 主管会计工作负责人：徐新伟 会计机构负责人：徐新伟

合并利润表

2026年1一9月

编制单位：江苏苏豪时尚集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：李炎洲 主管会计工作负责人：徐新伟 会计机构负责人：徐新伟

合并现金流量表

2026年1一9月

编制单位：江苏苏豪时尚集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：李炎洲 主管会计工作负责人：徐新伟 会计机构负责人：徐新伟

（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

江苏苏豪时尚集团股份有限公司董事会

2026年10月29日

证券代码：600287 证券简称：苏豪时尚 公告编号：2026-038

江苏苏豪时尚集团股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年11月20日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第二次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年11月20日 14点30分

召开地点：南京市软件大道21号B座1楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年11月20日

至2026年11月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上全部议案均已刊登于2026年10月31日的《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记时间：2026年11月18日（9：00-17：30）；（二）登记地点：南京市软件大道21号B座；（三）登记方式：个人股东请持股东账户卡、本人身份证出席，如授权委托他人，委托代理人请持代理人身份证、授权委托书（个人股东签字）及委托人股东账户卡；非个人股东请法定代表人持股东账户卡、营业执照复印件（单位公章）、本人身份证出席，如授权委托他人，委托代理人请持代理人身份证、授权委托书（单位盖章、法定代表人签字）、法定代表人身份证复印件（单位公章）及委托人股东账户卡。欲现场参会股东应在规定的时间内以传真的方式办理参会登记。

六、其他事项

联系人：董事会办公室；电话：025-52875628；传真：025-84201927；地址：南京市软件大道21号B座；邮编：210012。

特此公告。

江苏苏豪时尚集团股份有限公司董事会

2026-10-31

附件：授权委托书

授权委托书

江苏苏豪时尚集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月20日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600287 证券简称：苏豪时尚 公告编号：2026-034

江苏苏豪时尚集团股份有限公司

第十一届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏苏豪时尚集团股份有限公司董事会于2026年10月26日以书面方式向全体董事发出第十一届董事会第二十四次会议通知，会议于2026年10月29日以通讯方式召开，会议应由4位董事参与表决，实际4位董事参与表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议由公司董事长李炎洲先生主持，经过充分讨论，一致通过如下决议：

一、审议通过关于聘任公司副总经理的议案。

根据公司董事长李炎洲先生（代行总经理职责）提名，并经董事会提名委员会资格审查，公司第十一届董事会聘任刘佳琦先生担任公司副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第十一届董事会届满之日止，简历附后。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案。

经公司董事会提名委员会审核并提名，公司第十一届董事会聘任卢森先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至第十一届董事会届满之日止，简历附后。卢森先生不再担任证券事务代表。

详见公司2026-035《关于变更董事会秘书的公告》。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《江苏苏豪时尚集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

制度详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过关于续聘会计师事务所的预案。

经董事会审计委员会资格审核并提议，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2026年度财务审计机构、内部控制审计机构，财务审计费用106万元（含税）、内部控制审计费用30万元（含税），聘期一年，并提交公司2026年第二次临时股东会审议。

详见公司2026-036《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过关于2026年前三季度计提资产减值准备的议案。

详见公司2026-037《关于2026年前三季度计提资产减值准备的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过公司2026年第三季度报告。

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过关于召开2026年第二次临时股东会的议案。

详见公司2026-038《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏苏豪时尚集团股份有限公司董事会

二零二六年十月三十一日

附：

刘佳琦先生：1985年4月生，法学硕士，中共党员，高级人力资源管理师。曾任公司人力资源部副经理、经理、旭顺（香港）有限公司董事长、跨境电商事业部经理、公司总经理助理。现任公司副总经理兼任研发创新事业部（跨境电商事业部）总经理。

刘佳琦先生与本公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东无关联关系。刘佳琦先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，经公司查询不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规关于担任上市公司高级管理人员的相关规定。

卢森先生：1987年12月生，工商管理硕士，中共党员，经济师。曾任本公司法律证券部副经理、经理、证券事务代表。现任本公司董事会秘书、董事会办公室主任。

卢森先生与本公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东无关联关系。卢森先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，经公司查询不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规关于担任上市公司董事会秘书的相关规定。

证券代码：600287 证券简称：苏豪时尚 公告编号：2026-037

江苏苏豪时尚集团股份有限公司

关于2026年前三季度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏苏豪时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月29日召开第十一届董事会第二十四次会议，审议通过了关于2026年前三季度计提资产减值准备的议案，现将具体情况公告如下：

一、计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为真实、客观地反映公司2026年前三季度的财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，公司对相关资产进行减值测试，计提了减值准备合计约657.28万元。具体明细如下：

■

二、本次计提资产减值准备的相关说明

本次计提应收账款坏账准备为470.93万元，系按照组合计提的坏账准备；本次计提其他应收款坏账准备为186.35万元，系按照组合计提的坏账准备。

三、计提减值准备对公司的影响

本次计提减值准备预计将减少利润总额657.28万元，本次计提资产减值准备，符合《企业会计准则》规定及公司资产实际情况，在计提资产减值准备后，能够更加公允、真实可靠地反映公司资产状况。本次计提资产减值准备不会对公司正常生产经营带来重大影响。

特此公告。

江苏苏豪时尚集团股份有限公司董事会

二零二六年十月三十一日

证券代码：600287 证券简称：苏豪时尚 公告编号：2026-036

江苏苏豪时尚集团股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华所”）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”。注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。首席合伙人李尊农，执行事务合伙人李尊农、乔久华。

2025年度末合伙人数量212人、注册会计师人数1084人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数532人。

2025年收入总额219,612.23万元，审计业务收入155,067.53万元，证券业务收入33,164.18万元。

2025年度上市公司年报审计197家，上市公司涉及的行业主要包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；房地产业；批发和零售业；建筑业等，审计收费总额24,918.51万元。其中本公司同行业（批发和零售业）上市公司审计客户8家。

2.投资者保护能力

中兴华所计提职业风险基金11,730万元，购买的职业保险累计赔偿限额10,000万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。

近三年存在执业行为相关民事诉讼情况：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华所被判定在20%的范围内对青岛亨达股份有限公司承担责任部分承担连带赔偿责任。在宁夏红山河食品股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华所被判定在10%的范围内对宁夏红山河食品股份有限公司承担责任部分承担连带赔偿责任。

青岛亨达股份有限公司案件已完结，且中兴华所已按期履行终审判决；宁夏红山河食品股份有限公司案件正在执行中。以上案件均不会对履行能力产生任何不利影响。

3.诚信记录

近三年中兴华所因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、行政监管措施20次、自律监管措施4次、纪律处分3次。53名从业人员因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚17人次、行政监管措施41人次、自律监管措施11人次、纪律处分12人次。

（二）项目信息

1.基本信息

拟签字注册会计师（项目合伙人）：杨宇先生，2007年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审计业务，2015年开始在中兴华所执业，2025年开始为公司提供审计服务；近三年签署过苏豪汇鸿（600981）、赛福天（603028）、春兴精工（002547）、江苏国信（002608）等多家上市公司审计报告，有着丰富的证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

拟签字注册会计师：李松先生，2018年取得中国注册会计师资质，2018年开始从事上市公司审计业务，2018年开始在中兴华所执业，2025年开始为公司提供审计服务；近三年来为苏豪汇鸿（600981）、江苏有线（600959）、吉鑫科技（601218）、苏能股份（600925）等多家上市公司提供审计服务，有着丰富的证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人：王克亮先生，2009年成为中国执业注册会计师，2009年10月开始从事上市公司审计业务，2022年12月开始在中兴华会计师事务所执业。近三年复核过苏豪汇鸿（600981）、江苏有线（600959）、徐工机械（000425）、磁谷科技（688448）、欧圣电气（301187）、云内动力（000903）、华西股份（000936）、无锡鼎邦（920931）、盛剑科技（603324）等上市公司及多家新三板挂牌公司。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

中兴华所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

2026年度公司审计费用合计136万元（含税），其中财务报告审计费用106万元（含税），内部控制审计费用为人民币30万元（含税）。2026年度审计费用与2025年度审计费用持平。

审计收费定价原则：中兴华所根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度，综合考虑了预计工作量及可比上市公司的审计收费等各方面因素确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供了2025年度财务报告和内部控制审计服务，中兴华所审计团队能够独立、客观、公正开展审计工作；执业质量符合准则要求，能够及时向审计委员会汇报重大会计、审计事项，按要求报送审计相关资料；严格遵守保密、诚信义务，未发现分包转包审计项目、利用内幕信息等违规情形。

公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度审计履行了监督职责，出具了相关报告，并认真查阅了中兴华所有关资格证照、业务、人员数量和诚信纪录等信息，充分了解其执业情况，一致认可中兴华的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力。因此，审计委员会提议由中兴华所担任公司2026年度财务审计及内部控制审计机构，并提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

本次聘任财务审计及内部控制审计机构的预案已经第十一届董事会第二十四次会议审议通过，全体董事一致同意本预案。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

江苏苏豪时尚集团股份有限公司董事会

二零二六年十月三十一日

证券代码：600287 证券简称：苏豪时尚 公告编号：2026-035

江苏苏豪时尚集团股份有限公司

关于变更董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 江苏苏豪时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事会秘书许强先生提交的书面辞职报告。许强先生因组织安排，辞去公司董事会秘书、总法律顾问等相关职务，辞职后不在公司担任任何职务。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关规定，该辞职报告自送达董事会之日起生效。

● 2026年10月29日，公司第十一届董事会第二十四次会议审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案，同意聘任卢森先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

一、提前离任的基本情况

■

二、离任对公司的影响

许强先生不存在应当履行而未履行的承诺，其负责的工作已按照相关法律法规及公司有关规定做好妥善交接，其辞职不会对公司的正常运作产生影响。许强先生在担任公司董事会秘书、总法律顾问期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对许强先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

三、新任董事会秘书的基本情况

经公司董事会审议，同意聘任卢森先生担任公司董事会秘书。卢森先生具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，具体如下：

（一）具备履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验；

（二）截至公告披露日，不存在以下情形：

1、《上海证券交易所股票上市规则》第4.3.3条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；

2、最近36个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取3次以上行政监督管理措施；

3、最近36个月内被证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；

4、法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。

（三）不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形。

四、董事会秘书聘任所履行的程序

（一）提名委员会建议

经董事会提名委员会资格审查，提名委员会认为：卢森先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证明，其教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，公司已按相关规定向上海证券交易所完成备案，同意提名卢森先生担任公司第十一届董事会董事会秘书，并提交公司董事会审议。

（二）董事会审议和表决情况

公司于2026年10月29日召开第十一届董事会第二十四次会议，审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案，同意聘任卢森先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。卢森先生不再担任证券事务代表，根据《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司将尽快完成证券事务代表的选聘工作并及时履行信息披露义务。

（三）董事会秘书培训及备案情况

卢森先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证明。公司已按相关规定向上海证券交易所完成备案。

特此公告。

江苏苏豪时尚集团股份有限公司

董事会

二零二六年十月三十一日