龙芯中科技术股份有限公司
关于选举第三届董事会职工代表董事的公告
证券代码：688047 证券简称：龙芯中科 公告编号：2026-046
龙芯中科技术股份有限公司
关于选举第三届董事会职工代表董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
龙芯中科技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司于近日召开了职工代表大会，同意选举杨梁先生（简历详见附件）为公司第三届董事会职工代表董事。
根据《公司章程》有关规定，结合公司实际情况，公司第三届董事会由9名董事组成，设职工代表董事1名，由公司职工通过职工代表大会选举产生。公司本次职工代表大会选举产生的1名职工代表董事将与公司股东会选举产生的8名非职工代表董事共同组成公司第三届董事会，自2026年第一次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。股东会选举产生第三届董事会之前，公司第二届董事会继续履行职责。
上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。本次选举职工代表董事工作完成后，公司第三届董事会中兼任公司总经理或者其他高级管理人员职务的董事候选人以及由职工代表担任董事的人数总计将不超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
特此公告。
龙芯中科技术股份有限公司董事会
2026年11月2日
附件：简历
杨梁，男，1982年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权。2010年获中国科学院计算机系统结构专业工学博士学位。2010年7月起就职公司从事芯片研发相关工作。
杨梁未直接持有公司股份，通过控股股东北京天童芯源科技有限公司间接持有公司股份，与其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
证券代码：688047 证券简称：龙芯中科 公告编号：2026-048
龙芯中科技术股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年11月17日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年11月17日 14 点 00分
召开地点：北京市海淀区稻香湖路中关村环保科技示范园龙芯产业园2号楼
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年11月17日
至2026年11月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《龙芯中科关于董事会换届选举的公告》（2026-047）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、股东会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（六）采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式，详见附件2。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事和高级管理人员
（三）公司聘请的律师
（四）其他人员
五、会议登记方法
为保证本次股东会的顺利召开，出席本次股东会的股东及股东代表需提前登记确认。
（一）登记时间
2026年11月11日 上午9:30-11:30；下午14:00-16:00
（二）登记地点
北京市海淀区中关村环保科技示范园区龙芯产业园2号楼
（三）登记方式
拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过邮件方式办理登记：
1、法人股东应由法定代表人/执行事务合伙人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人有效身份证原件和法人股东账户卡原件至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人有效身份证原件、法人股东单位的法定代表人/执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）原件和法人股东账户卡原件至公司办理登记。
2、自然人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证原件和股东账户卡原件至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持有本人有效身份证原件、股东授权委托书（详见附件1）原件和股东账户卡原件至公司办理登记。
3、融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书（详见附件1）原件；投资者为个人的，还应持本人有效身份证原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证原件。
4、股东可通过电子邮件方式办理登记，电子邮件登记以收到电子邮件时间为准，请提供必要的联系人及联系方式，电子邮件主题请注明“股东会”字样，并与公司电话确认后方视为登记成功，出席会议时需携带登记材料原件。
注：会议登记时所有原件均需一份复印件。
六、其他事项
（一） 本次现场会议出席者食宿及交通费自理。
（二） 参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。
（三） 会议联系方式
联系地址：北京市海淀区中关村环保科技示范园区龙芯产业园2号楼 龙芯中科董事会办公室
会议联系人：李晓钰、李琳
电话：010-62546668
邮箱：ir@loongson.cn
特此公告。
龙芯中科技术股份有限公司董事会
2026年11月2日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
龙芯中科技术股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月17日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明
一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收市后持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：688047 证券简称：龙芯中科 公告编号：2026-047
龙芯中科技术股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
龙芯中科技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会的换届选举工作。现将本次董事会换届选举相关候选人提名情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司第三届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名、职工代表董事1名、独立董事3名。非独立董事和独立董事由股东会选举产生，职工代表董事由职工代表大会选举产生。
公司于2026年11月1日召开了第二届董事会第二十次会议，分别逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。经公司第二届董事会提名委员会进行任职资格审查，董事会同意提名胡伟武先生、刘新宇先生、范宝峡先生、张戈先生、胡勇先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意提名张陶勇先生、蒋莉女士、王玮先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中王玮先生系由公司持股合计超1%股东中证中小投资者服务中心有限责任公司和易方达基金管理有限公司联合提名。上述第三届董事会董事候选人简历详见附件。
上述董事候选人符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，其中独立董事候选人人数的比例不低于董事会人员的三分之一，兼任公司总经理或者其他高级管理人员职务的董事候选人以及由职工代表担任董事的人数总计将不超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
上述独立董事候选人张陶勇先生、王玮先生已取得独立董事资格证书，其中张陶勇先生为会计专业人士。蒋莉女士承诺将根据相关规定尽快参加独立董事相关学习或培训，并取得相关证明文件。
根据相关规定，公司独立董事候选人的任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交股东会审议。公司将召开2026年第一次临时股东会审议董事会换届事宜，其中8名非职工代表董事均采用累积投票制选举产生，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第三届董事会。公司第三届董事会董事经股东会决议通过之日起就任，任期三年。
二、其他情况说明
上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。
为保证公司董事会的正常运作，在本次换届选举完成前，仍由公司第二届董事会董事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。公司第二届董事会董事在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
龙芯中科技术股份有限公司董事会
2026年11月2日
附件：
第三届董事会非独立董事候选人简历
胡伟武，男，1968年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权。1996年获中国科学院计算技术研究所计算机系统结构专业工学博士学位。1996年3月至2021年1月，就职于中国科学院计算技术研究所。2009年8月至2019年11月，任公司副董事长、总经理；2019年11月至今，任公司董事长、总经理。2008年当选第十一届全国人大代表，2012年、2017年和2022年分别当选党的十八大、十九大、二十大代表。
胡伟武和晋红系公司的实际控制人，胡伟武未直接持有公司股份，通过控股股东北京天童芯源科技有限公司间接持有公司股份。胡伟武与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
刘新宇，男，1972年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权。1998年获哈尔滨工程大学硕士学位；2002年获哈尔滨工业大学博士学位。2002年7月至2004年7月，在中国科学院计算技术研究所（简称中国科学院计算所）博士后工作站从事研究工作；2004年5月至2006年2月，历任中国科学院计算所技术发展处主管、分所管理办主任；2006年3月至今，任苏州中科集成电路设计中心有限公司董事长、总经理；2008年8月至今，历任中国科学院计算所技术发展处副处长、技术发展处处长、技术发展中心主任；2016年11月至2020年6月，任北京中科算源资产管理有限公司总经理；2020年6月至今，任北京中科算源资产管理有限公司执行董事、总经理；2017年6月至今，任北京中科图灵基金管理有限公司董事长；2019年8月至今，任北京中科晶上科技股份有限公司副董事长。2020年11月至今，任公司董事。2021年7月至今，任中科天玑数据科技股份有限公司董事；2022年11月至今，任中科寒武纪科技股份有限公司董事；2023年8月至今，任中科驭数（北京）科技有限公司董事。
刘新宇未持有公司股份，系公司持股5%以上股份股东北京中科算源资产管理有限公司法定代表人、执行董事和总经理，与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
范宝峡，男，1976年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高级工程师。2010年获中国科学院计算所计算机系统结构专业工学博士学位。2001年7月至2011年7月，在中国科学院计算所任职；2011年8月至今，在公司任职。
范宝峡未直接持有公司股份，通过控股股东北京天童芯源科技有限公司和北京天童芯源投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份。范宝峡与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
张戈，男，1983年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，教授级高级工程师。2006年获中国科学院计算所计算机系统结构专业工学博士学位。2006年7月至2010年2月，在中国科学院计算所任职；2010年3月至今，在公司任职。
张戈未直接持有公司股份，通过控股股东北京天童芯源科技有限公司和北京天童芯正科技发展中心（有限合伙）间接持有公司股份。张戈与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
胡勇，男，1982年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京第二外国语学院，研究生学历、硕士学位。2008年至2011年，任毕马威华振会计师事务所助理经理；2011年至2015年，任天津裕丰股权投资管理有限公司风险合规部高级经理；2015年至2018年，任深圳京信嘉隆投资管理有限公司风险合规管理部总经理；2018年至今，任北京工业发展投资管理有限公司资产管理部经理。
胡勇未持有公司股份，系公司持股5%以上股东北京工业发展投资管理有限公司资产管理部经理，与公司其他董事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
第三届董事会独立董事候选人简历
张陶勇，男，1971年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，浙江工商大学会计学专业教授、硕士生导师，中国注册会计师非执业会员。1998年7月至今，历任浙江工商大学讲师、副教授、教授；2022年3月至今，任汉嘉设计集团股份有限公司独立董事；2022年5月至今，任浙江三美化工股份有限公司独立董事。
张陶勇未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
蒋莉，女，1983年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士。2015年4月至2019年4月，任苏州大学王健法学院讲师；2025年9月至2026年8月，任闵行区人民检察院副检察长（挂职）；2019年4月至今，任同济大学上海国际知识产权学院副教授。
蒋莉未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
王玮，男，1977年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学航天航空学院博士，主要从事MEMS（微机电系统），聚合物微纳加工方法，临床微纳系统相关研究。2005年4月至2007年4月，在北京大学信息科学技术学院从事博士后研究；2007年4月至2021年7月，历任北京大学信息科学技术学院讲师、副教授、教授；2021年7月至今，任北京大学集成电路学院教授；2022年4月至今，任北京大学集成电路学院副院长；2020年12月至今，任微米/纳米加工技术国家级重点实验室（现微米纳米加工技术全国重点实验室）主任；现任赛微电子（300456）独立董事。
截至目前，王玮未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5％以上的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。王玮未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号--规范运作》第4.2.2条所规定的情形，亦未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》等相关法律法规规定的任职条件。
