今创集团股份有限公司
关于高级管理人员
吴安安先生逝世的公告
证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2026-053
今创集团股份有限公司
关于高级管理人员
吴安安先生逝世的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会沉痛公告，公司副总经理吴安安先生于2026年10月30日突发疾病不幸逝世。
吴安安先生于2006年加入公司，二十载忠诚相伴、笃行深耕，处事持重担当，为人宽厚谦和。在担任公司副总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行了作为高级管理人员应尽的职责和义务，为公司的发展作出了重要贡献。公司及公司董事会对吴安安先生在任职期间所付出的辛勤努力和贡献致以崇高的敬意，对吴安安先生的不幸离世深感痛惜，并致以沉痛哀悼和深切缅怀，向其家属致以诚挚慰问。
截至本公告披露日，吴安安先生直接持有公司股票12,100股，其所持股份将依照相关法律法规办理后续手续。本次高级管理人员变动不会对公司生产经营及日常管理活动产生不利影响，公司各项业务运行平稳。
特此公告。
今创集团股份有限公司董事会
2026年11月3日
证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2026-054
今创集团股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2026年11月2日以现场和通讯会议相结合的形式在公司会议室召开。本次会议已于会前以电子邮件、文件直接送达等方式提前通知全体参会人员。会议应出席董事人数9人，实际出席董事人数9人。会议由公司董事长戈建鸣先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
内容详见公司同日于公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-055）和《今创集团股份有限公司章程（2026年11月修订）》全文。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于召开2026年第四次临时股东会的议案》
内容详见公司同日于公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-056）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
今创集团股份有限公司董事会
2026年11月3日
证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2026-055
今创集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月2日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，拟根据公司经营需要，结合国家市场监督管理总局对企业经营范围登记管理规范性要求，变更公司经营范围并修订《公司章程》，现将具体内容公告如下：
一、经营范围变更情况
1、原经营范围：高速铁路、铁路客运专线、城际铁路、干线铁路、城市轨道交通的运输设备关键零部件（控制系统、机车车辆配件）及旅客服务设施和设备（照明系统、地铁屏蔽门、装饰材料、塑料制品）研发、设计、制造、安装和技术服务；轨道交通运输通信信号系统和设备、电气化铁路设备和器材（防灾监控设备及系统集成、轨道交通自动控制设备、照明系统）的研发、设计、制造、安装和技术服务；电站专业设备及配件（回转式清污机、耙斗式清污机、拦污栅、平板钢闸门等水工金属结构产品），起重机械，阀门及阀门驱动装置，五金结构件的设计、制造、安装；信息服务，轨道交通技术开发、技术转让；销售自产产品。灯箱、广告设施的设计、安装、售后服务（不涉及广告业务）；轨道车辆及其零配件的国内采购、批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）；道路普通货物运输；面向成年人开展轨道交通技术培训（不含国家统一认可的职业证书类培训）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。许可项目：建设工程施工；施工专业作业；电气安装服务；民用航空器零部件设计和生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：机械零件、零部件销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；机械设备租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；物业管理；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械零件、零部件加工；家具制造；电子、机械设备维护（不含特种设备）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
2、变更后的经营范围：许可项目：铁路机车车辆制造；铁路机车车辆设计；铁路机车车辆维修；特种设备制造；建设工程施工；施工专业作业；电气安装服务；道路货物运输（不含危险货物）；民用核安全设备制造；民用航天器零部件设计和生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：高铁设备、配件制造；高铁设备、配件销售；铁路机车车辆配件制造；铁路机车车辆配件销售；铁路机车车辆销售；城市轨道交通设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；智能车载设备制造；智能车载设备销售；机械零件、零部件加工；轨道交通工程机械及部件销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；铁路运输基础设备制造；铁路运输基础设备销售；电气信号设备装置制造；电气信号设备装置销售；核电设备成套及工程技术研发；特种设备销售；机械零件、零部件销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；五金产品制造；家具制造；家具销售；金属制品销售；照明器具销售；通用设备修理；专用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；电气设备修理；交通设施维修；金属制品修理；智能控制系统集成；信息系统集成服务；工程管理服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；劳务服务（不含劳务派遣）；机械设备租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；物业管理；广告制作；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；汽车销售；普通机械设备安装服务；轨道交通运行管理系统开发；轨道交通通信信号系统开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；销售代理；对外承包工程（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
3、本次变更后的经营范围具体以相关行政主管机关最终核定为准。
二、《公司章程》作相应修订如下：
■
除修订上述条款外，《公司章程》的其他内容不变。
上述议案尚需提交公司股东会审议批准。
特此公告。
今创集团股份有限公司董事会
2026年11月3日
证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2026-056
今创集团股份有限公司
关于召开2026年
第四次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年11月18日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第四次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年11月18日 10点00分
召开地点：江苏省常州市武进区遥观镇今创路88号科技大楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年11月18日
至2026年11月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2026年11月2日召开的第六届董事会第三次会议审议通过。相关内容详见公司2026年11月3日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定披露媒体上的相关公告。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间：2026年11月17日
上午 9:00一11:30，下午 13:30一17:00
2、登记地点：常州市武进区遥观镇今创路88号
今创集团股份有限公司 董事会办公室
3、登记办法：
（1） 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2） 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3） 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东会。
（4） 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2026年11月17日17:00前送达或传真至公司董事会办公室），不接受电话登记。
六、其他事项
1、会议联系方式
会议联系人：高锋、杨明珠
联系电话：0519-88377688
传 真：0519-88376008
邮 箱：securities@ktk.com.cn
地 址：江苏省常州市武进区遥观镇今创路88号
邮 编：213102
2、参会人员的食宿及交通费用自理。
特此公告。
今创集团股份有限公司董事会
2026年11月3日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
今创集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月18日召开的贵公司2026年第四次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2026-057
今创集团股份有限公司
2026年半年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例
A股每股现金红利0.17元
● 相关日期
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● 差异化分红送转：否
一、通过分配方案的股东会届次和日期
本次利润分配方案经公司2026年9月15日召开的2026年第二次临时股东会审议通过。
二、分配方案
1.发放年度：2026年半年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本783,718,767股为基数，每股派发现金红利0.17元（含税），共计派发现金红利133,232,190.39元。
三、相关日期
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四、分配实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
公司股东俞金坤先生、戈建鸣先生、中国轨道交通有限公司（China Railway Transportation Co. Limited）、常州易宏投资有限公司、常州万润投资有限公司的现金红利由本公司自行派发。
3.扣税说明
（1）对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号）和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101号）的有关规定，个人（包括证券投资基金）从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利0.17元；持股期限在1年以内（含1年）的，暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利0.17元，待其转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：股东的持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，其股息红利暂免征收个人所得税。
（2）对于持有公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，公司将根据《国家税务总局关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函〔2009〕47号）（以下简称“《通知》”）的规定，按照10%的税率代扣代缴企业所得税，扣税后每股实际发放现金红利人民币0.153元；如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，股东可按照《通知》的规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于持有公司股票的香港市场投资者（包括企业和个人），其现金红利通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税〔2014〕81号）的规定，由公司按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币 0.153元。
（4）对于持有公司股票的其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴所得税，该类股东应根据《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定自行缴纳现金红利所得税，公司每股实际派发现金红利0.17元。
五、有关咨询办法
公司股东可在工作日通过以下方式咨询本次利润分配实施的相关事项。
联系部门：证券部
联系电话：0519-88377688
特此公告。
今创集团股份有限公司董事会
2026年11月3日
