晋能控股山西煤业股份有限公司
关于变更签字注册会计师的公告
证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：2026-036
晋能控股山西煤业股份有限公司
关于变更签字注册会计师的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第八届董事会第十六次会议，于2026年6月26日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意公司聘用众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华”）为公司2026年度的财务审计机构和内部控制审计机构。详细内容请见公司2026年4月28日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更2026年度会计师事务所的公告》。
近日，公司收到众华出具的《关于变更晋能控股山西煤业股份有限公司2026年度签字注册会计师的函》，现将具体情况公告如下：
一、签字注册会计师变更情况
众华作为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构，原委派张勋先生作为签字注册会计师为公司提供审计服务。因张勋先生工作调整，现委派李晓捷先生接替张勋先生作为签字注册会计师。变更后的签字注册会计师为李晓捷先生。
二、本次变更的签字注册会计师基本情况
（一）基本情况
签字注册会计师李晓捷，2021年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2026年开始在众华会计师事务所(特殊普通合伙)执业，近三年未签署上市公司审计报告。
（二）变更人员独立性和诚信记录情况
签字注册会计师李晓捷先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，且最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分。
三、对公司的影响
本次变更签字注册会计师系众华内部工作调整，相关工作安排有序交接，不会对公司2026年度财务报告及内部控制审计工作产生影响。
特此公告。
晋能控股山西煤业股份有限公司董事会
2026年11月3日
证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：2026-035
晋能控股山西煤业股份有限公司
关于召开2026年第三季度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2026年11月10日 （星期二） 16:00-17:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于2026年11月03日 （星期二） 至11月09日 （星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱jkmypublic@yeah.net进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年10月28日发布公司2026年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年11月10日（星期二）16:00-17:00举行2026年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2026年11月10日 （星期二） 16:00-17:00
（二） 会议召开地点：上证路演中心
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
公司董事长匡铁军先生，总会计师尹济民先生，独立董事李端生先生。
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2026年11月10日 （星期二） 16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2026年11月03日（星期二）至11月09日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱jkmypublic@yeah.net向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
本公司董事会办公室
电话：0352-7010476
邮箱：jkmypublic@yeah.net
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
晋能控股山西煤业股份有限公司
2026年11月3日
