兰州长城电工股份有限公司
关于继续使用闲置募集资金
暂时补充流动资金的公告
证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2016-01
兰州长城电工股份有限公司
关于继续使用闲置募集资金
暂时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●兰州长城电工股份有限公司（以下简称“公司”）将继续使用部分闲置募集资金人民币5000万元暂时补充流动资金，使用期限至2016年8月31日，使用期满后，将上述资金归还至募集资金专用账户。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2013】87 号文《兰州长城电工股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司于 2013 年7月非公开发行人民币普通股10,000万股，每股面值1元，每股发行价5.49 元，共募集资金总额人民币 549,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 24,019,567.76 元，实际募集资金净额为人民币 524,980,432.24元。该项募集资金已于2013年7月18日全部到位，已经希格玛会计师事务所审验，并出具希会验字（2013）第0066号验资报告，募集资金存入公司指定的募集资金专项存储账户，并签署了三方监管协议。
根据公司2015年5月26日第五届第十九次董事会关于《继续以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金》的决议，同意公司使用部分闲置募集资金人民币1亿元暂时用于补充流动资金，使用期限自2015年5月28日至2015年12月30日。截至2015年12月16日，公司已将上述用于补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金归还情况通知了公司保荐机构和保荐代表人。
二、本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况
为提高资金使用效率，降低财务成本，根据中国证监会《公司监管指引第2号——公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《公司募集资金管理办法》等相关规定，结合募集资金项目建设分期、逐步投入情况，在不影响募集资金项目如期建成达产的情况下，公司拟继续使用暂时闲置的募集资金5000万元暂时补充流动资金，使用期限至2016年8月31日。
本次使用部分闲置募集资金补充流动资金，仅限于主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，也不会用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。公司将在募集资金补充流动资金到期或募集资金投资项目进度加快时，公司以自有资金及时、足额地归还至募集资金专户，并及时通知公司保荐机构和保荐代表人。
三、本次继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的决策情况
2016年1月12日公司召开第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用部分闲置募集资金人民币5000万元暂时补充流动资金，使用期限至2016年8月31日。
四、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司继续以闲置募集资金暂时补充流动资金符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《兰州长城电工股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定，符合公司的实际生产经营需要，有利于提高公司的资金利用效率，减少财务费用支出，不存在损害广大中小股东利益的行为，同意公司继续以闲置募集资金5000万元暂时补充流动资金，使用期限至2016年8月31日。
（二）监事会意见
公司在不影响募集资金项目如期建成达产的情况下，继续以暂时闲置募集资金5000万元用于暂时补充流动资金，使用期限至2016年8月31日，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会《公司监管指引第2号——公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《公司募集资金管理办法》等相关规定，履行了规定的程序，符合公司及全体股东的利益，有利于公司提高资金使用效率，降低财务成本。
（三）保荐机构意见
长城电工本次拟安排5000万元的募集资金暂时补充流动资金，既是公司生产经营的需要，也是最大限度发挥资金使用效率需要，对募投项目所需的正常资金调度不构成影响，长城电工上述募集资金使用行为经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，履行了必要审批程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等文件的相关规定，本保荐机构同意长城电工实施上述事项。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第二十六次会议决议；
2、监事会意见；
3、公司独立董事意见；
4、公司保荐机构海通证券股份有限公司出具的《海通证券股份有限公司关于兰州长城电工股份有限公司以闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司
董 事 会
2016年1月13日
证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2016-02
兰州长城电工股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兰州长城电工股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到独立董事刘钊先生、何欣先生的书面辞职申请。因个人工作原因申请辞去公司第五届董事会独立董事及相应的董事会专门委员会所任职务，辞职生效后将不在公司担任任何职务。
刘钊先生、何欣先生辞去公司董事会独立董事职务，将导致公司董事会成员中独立董事人数低于三分之一的比例，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，刘钊先生、何欣先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后方能生效。在此之前，刘钊先生、何欣先生将按法律、法规等相关规定，继续履行独立董事及相关董事会专门委员会委员的相关职责。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。
公司董事会对刘钊先生、何欣先生在担任公司独立董事期间为公司的经营和发展、完善治理结构、维护投资者合法权益方面所作的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司
董 事 会
2016年1月13日
