安阳钢铁股份有限公司
第八届董事会第二次会议（传真）决议公告

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：临2016－001

安阳钢铁股份有限公司

第八届董事会第二次会议（传真）决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安阳钢铁股份有限公司于2016年1月8日向全体董事发出了关于召开第八届董事会第二次会议的通知及相关材料。会议于2016年1月18日以传真方式召开，会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式审议并通过以下议案：

1、审议并通过《公司2016年度生产经营计划》议案。

公司2016年度生产经营计划：铁、钢、材产量分别为880万吨、867万吨、840万吨。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议并通过《公司2016年度财务计划》议案。

公司2016年度财务计划：销售收入216亿元，同口径可比产品成本降低率0.6%。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议并通过《公司2016年度固定资产投资计划》议案。

根据公司整体规划，2016年公司计划固定资产投资96,393.06万元。

新开工项目18个，计划投资额43,274.66万元。主要包括： 7#高炉技术改造，计划投资18,719.63万元；二炼转炉煤气回收，计划投资1,581.25万元；焦化6米焦炉上升管余热回收项目，概算投资3162万元，采用BOT模式实施； 一轧260机组全连轧改造，计划投资7,438.40万元； 1#高炉技术改造，计划投资3,000万元；2#高炉技术改造，计划投资3,400万元等。

结转项目6个，计划投资53,118.40万元，主要包括：高炉煤气柜、转炉煤气柜、高温高压发电机组，计划投资41,200万元 ；1#烧结机改造，计划投资5,540.40万元；中厚板调质线，计划投资3,000万元等。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议并通过《公司2015年度财产清查报告》议案。

根据《企业会计准则》规定，公司对2015年年终财产进行了清查。流动资产类：2015年年终清财过程中，对账龄在三年以上、金额在5000元以下小额的购销业务结算尾款进行了清查，其中：预收、应付款项140户，金额8985.06元，转作营业外收入。固定资产类：公司在2015年12月对固定资产使用状况进行了清查，根据清查结果，经鉴定认为需要报废的固定资产原值14,804.69万元，净值585.59万元。其中设备248台/套，原值14,606.71万元，净值585.59万元；建筑物面积6,646平方米，管线长度6.261千米，建筑物原值197.98万元，建筑物无净值。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告！

安阳钢铁股份有限公司董事会

2016年 1月18日

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：临2016－002

安阳钢铁股份有限公司第八届监事会第二次会议（传真）决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安阳钢铁股份有限公司于2016年1月8日向全体监事发出了关于召开第八届监事会第二次会议的通知及相关材料。会议于2016年1月18日以传真方式召开，会议应参加监事5名，实际参加监事5名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审核并表决通过了《公司2016年度生产经营计划》、《公司2016年度财务计划》、《公司2016年度固定资产投资计划》、《公司2015年度财产清查报告》四项议案。

监事会认为：

1、《公司2016年度生产经营计划》，根据钢铁市场严峻形势，紧密结合公司生产实际，实是求是制定的计划。

2、《公司2016年度财务计划》，符合公司实际财务情况，提出的计划切实可行。

3、《公司2016年度固定资产投资计划》，本着量力为出原则，符合公司生产需要，保障公司生产顺行。

4、《公司2015年度财产清查报告》，对2015年年终财产进行清查，符合《企业会计准则》规定。

特此公告！

安阳钢铁股份有限公司监事会

2016年1月18日