中节能风力发电股份有限公司
关于2016年第一次临时股东大会取消议案的公告

证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2016-015

中节能风力发电股份有限公司

关于2016年第一次临时股东大会取消议案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、股东大会有关情况

1、股东大会的类型和届次

2016年第一次临时股东大会

2、股东大会召开日期：2016年2月26日

3、股东大会股权登记日：

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二、取消议案的情况说明

1、取消议案名称

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2、取消议案原因

议案八《关于投资建设澳大利亚白石17.5万千瓦风电场项目的议案》中涉及到的境外风电投资项目为公司与合作方共同投资。目前，公司仍在与合作方就投资合作相关事项进行洽商，有关谈判尚未完成，故该议案尚不完全具备提交本次股东大会审议的条件，公司将继续积极推进该项目，待有关谈判完成后将该议案另行提交公司股东大会审批。

三、除了上述取消议案外，于2016年2月2日公告的原股东大会通知事项不变。

四、取消议案后股东大会的有关情况

1、现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期及时间：2016年2月26日 14点00分

召开地点：北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦2层会议中心

2、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年2月26日

至2016年2月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3、股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4、股东大会议案和投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1、2已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，相关决议公告刊登于2016年1月21日公司指定法定信息披露媒体及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

上述议案3、4、5、6、7已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，相关决议公告刊登于2016年2月2日公司指定法定信息披露媒体及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：1、2

3、对中小投资者单独计票的议案：1-7

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司董事会

2016年2月19日