赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告

证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：临2016-025

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

关于股东权益变动的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次权益变动属于减持

●本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化

一、本次权益变动基本情况

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月21日收到股东赵桂香、赵桂媛的通知，赵桂香女士、赵桂媛女士分别于近日通过上海证券交易所大宗交易系统减持其所持有的公司部分无限售条件流通股。具体如下：

赵桂香女士近日通过上海证券交易所大宗交易系统累计减持其所持有的公司无限售条件流通股15,659,600股，占公司总股本的2.20%，本次减持后赵桂香女士尚持有公司无限售条件流通股21,073,300股，占公司总股本的2.95%；赵桂媛女士近日通过上海证券交易所大宗交易系统累计减持其所持有的公司部分无限售条件流通股20,000,000股，占公司总股本的2.80%，本次减持后尚持有公司无限售条件流通股16,732,900股，占公司总股本的2.35%。

赵桂香、赵桂媛本次合计减持公司无限售条件流通股35,659,600股，占公司总股本的5.00%。

二、其他事项

上述权益变动情况不会导致公司控股股东、实际控制人的变化。

截止本公告之日，控股股东公司及实际控制人赵美光先生直接持有公司无限售条件流通股215,865,991股，占公司总股本的30.27%，赵美光先生及其一致行动人赵桂香、赵桂媛女士合计持有253,672,191股，占公司总股本的35.57%。

本次减持的具体情况详见公司于上海证券交易所网站发布的《简式权益变动报告书》。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

董 事 会

二〇一六年三月二十二日

证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：临2016-026

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2016年3月21日以通讯表决方式召开；会议通知及材料于召开10日前以书面或电子邮件方式传达各位董事；本次会议应出席的董事7人，实际出席的董事7人。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次会议的召开合法有效。

二、会议审议情况

(一) 审议通过《关于以黄金采矿权为公司发行公司债券提供抵押担保的议案》

表决结果：同意7票（占有效表决权总数的100%），反对0票，弃权0票。

2015年12月7日召开的公司2015年第二次临时股东大会决议审议通过了《关于发行公司债券的方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》等议案。公司拟将部分黄金采矿权抵押予海通证券股份有限公司，为公司发行公司债券提供抵押担保；授权公司管理层与海通证券股份有限公司签署采矿权抵押合同，并办理采矿权抵押相关事宜。公司本次拟抵押的采矿权信息如下：

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特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

董 事 会

2016年3月22日