鲁泰纺织股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
股票代码:000726 200726 股票简称:鲁泰A 鲁泰B 公告编号:2016-010
鲁泰纺织股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、特别提示
本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1.会议召开时间:
(1)现场会议时间:2016年3月21日下午14:30
(2)网络投票时间:采用交易系统投票时间2016年3月21日上午9:30至11:30,13:00至15:00;采用互联网投票的时间:2016年3月20日下午15:00—2016年3月21日下午15:00。
2.现场会议地点:公司所在地般阳山庄会议室
3.召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
4.召集人:公司董事会
5.主持人: 董事长刘子斌先生
6.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会议事规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
三、本次会议的出席情况
1、总体情况
股东及股东代理人28人、代表股份36,459.7883万股,占本公司有表决权总股份的38.15%。其中,B股股东及股东代理人8人、代表股份20,530.8378万股,占本公司B股股东有表决权股份总数的52.13%。
2、出席现场会议的情况
股东及股东代理人10人、代表股份36,371.828万股,占公司有表决权股份总数95,575.8496万股的38.06%。其中,B股股东及股东代理人7人、代表股份20,527.7878万股, 占本公司B股股东有表决权股份总数的52.12%。
3、网络投票的情况
通过网络投票的股东18人,代表股份数87.9603万股,占公司有表决权总股份的0.09%。其中,B股股东通过网络投票的1人,代表股份数3.05万股。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
四、提案审议和表决情况:
(一)表决方式:本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的方式。
(二)表决结果
1、审议《关于计提资产减值准备的议案》:
总表决情况:
■
其中中小投资者(单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:
■
表决结果: 该项议案获得通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:山东德衡律师事务所
2、律师姓名:曹钧 张明阳
3、结论性意见:本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格及本次股东大会的表决程序、表决方式均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
六、备查文件
1.2016年第一次临时股东大会决议。
2.法律意见书。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
二零一六年三月二十二日