瀚蓝环境股份有限公司
第八届董事会第二十四次会议决议
公告

股票简称：瀚蓝环境 股票代码：600323 编号：临2016—021

债券简称：PR发展债 债券代码：122082

瀚蓝环境股份有限公司

第八届董事会第二十四次会议决议

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

瀚蓝环境股份有限公司第八届董事会第二十四次会议于2016年4月20日发出书面通知，于2016年4月25日上午以现场+通讯表决方式召开。会议由董事长林耀棠先生主持，应到董事9人，全部董事亲自出席会议。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议通过的决议合法有效。经审议，通过了如下决议：

一、 审议通过2016年第一季度报告全文及正文。（全部9票通过）

2016年第一季度报告全文的内容详见同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《瀚蓝环境股份有限公司2016年第一季度报告》。

2016年第一季度报告正文的内容详见同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报的《瀚蓝环境股份有限公司2016年第一季度报告正文》。

二、 审议通过关于为全资子公司提供担保的议案。（全部9票通过）

同意由全资子公司创冠环保（中国）有限公司（简称“创冠中国”）或其全资子公司为创冠中国全资子公司提供总额不超过56,900万元的担保。详见同日披露于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《瀚蓝环境股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》（临2016-022号）。

三、 审议通过关于调整创冠环保（中国）有限公司董事的议案。（全部9票通过）

四、 审议通过关于局部调整公司组织架构及产权关系的议案。（全部9票通过）

特此公告。

瀚蓝环境股份有限公司董事会

2016年4月26日

股票简称：瀚蓝环境 股票代码：600323 编号：临2016—022

债券简称：PR发展债 债券代码：122082

瀚蓝环境股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

重要内容提示：

● 本次担保方均为公司全资子公司创冠环保（中国）有限公司或其全资子公司

● 本次担保不涉及关联交易

● 本次担保事项已经公司第八届董事会第二十四次会议全票审议通过。

一、担保情况概述

瀚蓝环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第二十四次会议于2016年4月25日审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。同意全资子公司创冠环保（中国）有限公司（以下简称“创冠中国”）或其全资子公司为创冠中国全资子公司提供担保，担保金额不超过56,900万元。

本次担保在董事会权限范围内，不需提交股东大会审议。本次担保不涉及关联交易。

二、被担保人情况

（一）被担保人基本信息及本次担保金额

■■

（二）被担保方财务状况（单位：万元）

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（二）影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

三、董事会意见

公司董事会认为：根据公司与创冠环保（香港）有限公司（以下简称“创冠香港”）签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》（以下简称：重组协议），公司应在创冠中国股权交割日后60日内，解除创冠香港及其关联方对创冠中国及其下属子公司的全部担保。截至2016年3月31日，创冠香港及其关联方对创冠中国属下子公司的担保余额是102,712.50万元。以上第1-3项担保事项是公司履行《重组协议》逐步承接创冠香港及其关联方对创冠中国及其下属子公司原有担保的需要。

对创冠环保（晋江）有限公司（以下简称“创冠晋江”）的担保，是公司从金融机构筹集了较低成本的资金置换了创冠晋江原来存续的较高利率的借款的需要，创冠晋江因借款而产生的财务费用将有比较明显的下降，从而增强创冠晋江的盈利能力。

本次担保为对全资子公司的担保，风险可控。本次各项担保事项均符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保实施后，公司及控股子公司累计担保总额将不超过119,354.16万元，均为对全资或控股子公司的担保，占公司最近一期（2015年末）经审计净资产的24.29%。

公司及控股子公司无逾期担保事项。

特此公告。

瀚蓝环境股份有限公司董事会

2016年4月26日