方大特钢科技股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：2016-028
方大特钢科技股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年4月28日
(二) 股东大会召开的地点：公司四楼会议室（江西省南昌市青山湖区冶金大道475号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长钟崇武主持。大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席5人，董事刘兴明、饶东云，独立董事吴茂清、黄隽因公务未能出席本次会议；
2、 公司在任监事5人，出席3人，监事李华臣、胡斌因公务未能出席本次会议；
3、 董事会秘书田小龙出席本次会议；部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举第六届董事会董事的议案
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2、 关于选举第六届董事会独立董事的议案
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3、 关于选举第六届监事会监事的议案
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议的议案为累积投票议案，上述议案全部获得通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：徐京龙、廖焕辉
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》的规定，符合《公司章程》的规定；本次股东大会召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 方大特钢2016年第三次临时股东大会决议；
2、 方大特钢2016年第三次临时股东大会法律意见书；
方大特钢科技股份有限公司
2016年4月29日
证券代码：600507 股票简称：方大特钢 公告编号：临2016-029
方大特钢科技股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2016年4月28日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到董事9人，亲自出席董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决，审议通过如下议案：
一、审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
根据公司董事会成员变动情况，董事会各专门委员会成员（简历附后）调整为：
1、战略委员会
主任委员：钟崇武
委员：谢飞鸣、饶东云、戴新民、黄隽
2、审计委员会
主任委员：戴新民
委员：黄隽、彭淑媛
3、提名委员会
主任委员：彭淑媛
委员：黄隽、钟崇武
4、薪酬与考核委员会
主任委员：黄隽
委员：戴新民、彭淑媛
二、审议通过《关于选举董事长的议案》
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
选举钟崇武（简历附后）为公司第六届董事会董事长，任期与第六届董事会同期（2016年4月28日至2019年4月27日）。
三、审议通过《关于聘任公司总经理等高级管理人员的议案》
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
同意聘任谢飞鸣为公司总经理；聘任汪春雷、黎明洪、居琪萍为副总经理；聘任谭兆春为财务总监（财务负责人）；聘任田小龙为董事会秘书；聘任张晓波、何涛为总经理助理（以上人员简历附后）。
以上高级管理人员任期与第六届董事会同期（2016年4月28日至2019年4月27日）。
四、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
同意聘任郑小昕（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期与第六届董事会同期（2016年4月28日至2019年4月27日）。
特此公告。
方大特钢科技股份有限公司董事会
2016年4月29日
附：公司董事会各专门委员会委员、高级管理人员简历
钟崇武，男，1962年4月出生，本科学历，MBA，教授级高级工程师，历任南昌钢铁有限责任公司党委书记，董事长，江西汽车板簧有限公司董事长，江西方大钢铁集团有限公司党委书记，江西方大钢铁集团有限公司总经理，辽宁方大集团实业有限公司董事，方大特钢科技股份有限公司董事长。
谢飞鸣，男，1969年6月出生，本科学历，学士学位，教授级高级工程师。历任南昌钢铁有限责任公司质量管理处副处长、全质办副主任、处长、全质办主任，企管处处长，南昌长力钢铁股份有限公司技术中心常务副主任，方大特钢科技股份有限公司总经理助理、方大特钢科技股份有限公司副总经理兼总工程师，方大特钢科技股份有限公司总经理。
汪春雷，男，1963年4月出生，博士研究生，博士，教授级高级工程师，历任新余钢铁有限责任公司炼钢厂厂长，新余钢铁有限责任公司总工程师、方大特钢科技股份有限公司总经理、副总经理。
黎明洪，男，1966年9月出生，大专学历，工程师，历任南昌钢铁有限责任公司生产计划处主任工程师，江西长力汽车弹簧股份有限公司生产机动部、品质管理部、生产计划部部长，南昌长力钢铁股份有限公司物流储运中心副主任，方大特钢科技股份有限公司炼钢厂副厂长、厂长，方大特钢科技股份有限公司总经理助理、副总经理。
居琪萍，女，1969年8月出生，本科学历，工程硕士学位，高级工程师，历任南昌钢铁有限责任公司棒材厂办公室主任、南昌长力钢铁股份有限公司计控部部长、检测中心主任，方大特钢科技股份有限公司自动化部部长兼党总支书记、方大特钢科技股份有限公司总经理助理兼副总工程师。
谭兆春，男，1965年4月出生，研究生，硕士学位，高级会计师。历任南昌钢铁有限责任公司财务处副处长，江西长力汽车弹簧股份有限公司财务总监、副总经理、南昌钢铁有限责任公司工会主席、方大特钢科技股份有限公司财务总监（财务负责人）兼总经济师。
田小龙，男，1957年3月出生，本科学历，高级工程师，历任南昌钢铁有限责任公司动力分厂副厂长，企管处副处长，江西长力汽车弹簧股份有限公司综合部部长、董事会秘书、副总经理，方大特钢科技股份有限公司董事会秘书。
张晓波，男，1965年6月出生，本科学历，助理工程师，历任萍乡钢铁厂动力、连铸车间主任，萍乡钢铁有限责任公司安环部部长、安钢炼钢厂副厂长，萍钢公司安源分公司副总经理、总经理，萍钢公司九江分公司副总经理，九江萍钢钢铁有限公司党委书记、工会主席、纪委书记，江西方大钢铁集团有限公司信息运营自动化部部长，方大特钢科技股份有限公司总经理助理。
何涛，男，1977年2月出生，本科学历，助理工程师，历任南昌长力钢铁股份有限公司高线项目部经理助理、高线厂副厂长兼工会主席、方大特钢科技股份有限公司轧钢厂副厂长兼工会主席，本溪同成铁选有限公司总经理，本溪满族自治县同达铁选有限责任公司党委书记、董事长，方大特钢科技股份有限公司总经理助理。
戴新民，男， 1962年2月出生，本科学历，会计学教授，硕士生导师，中国注册会计师。历任安徽工业大学商学院会计系讲师、副教授，南京理工大学经济管理学院会计系教授。
黄 隽，女，1963年12月出生，经济学博士，教授，博士生导师，历任中国人民大学经济学研究所讲师、副教授，中国人民大学经济学院教授、博士生导师。
彭淑媛，女，1965年4月出生，本科学历，高级会计师，历任北京天惠参业股份有限公司财务总监、董事会秘书、副总经理，北京中外名人文化产业集团外联部主任。
附：公司证券事务代表简历
郑小昕，女，1983年10出生，本科学历，学士学位，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，历任南昌长力钢铁股份有限公司证券部科员，方大特钢科技股份有限公司董事办副主办。
证券代码：600507 股票简称：方大特钢 公告编号：临2016-030
方大特钢科技股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2016年4月28日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到监事5人，亲自出席监事5人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议并表决，审议通过《关于选举监事会主席的议案》
赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
选举马卓（简历附后）为公司第六届监事会主席（监事会召集人），任期与第六届监事会同期（2016年4月28日至2019年4月27日）。
特此公告。
方大特钢科技股份有限公司监事会
2016年4月29日
附：公司第六届监事会主席（监事会召集人）简历
马卓，男，1971年5月出生，本科学历，会计师，历任方大炭素新材料科技股份有限公司财务部部长、资产部部长、总经理助理，辽宁方大集团实业有限公司审计部部长、财务部副部长、部长。
证券代码：600507 股票简称：方大特钢 公告编号：临2016-031
方大特钢科技股份有限公司
关于选举职工代表董事、职工监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）工会委员会于2016年4月27日召开十七届四次职工代表大会，经民主选举，选举李红卫为公司第六届董事会职工代表董事，选举邓斌、陈雪婴为公司第六届监事会职工监事（以上人员简历附后）。
上述职工代表董事和职工监事直接进入公司第六届董事会、第六届监事会任职，任期与第六届董事会、监事会同期（2016年4月28日至2019年4月27日）。
特此公告。
方大特钢科技股份有限公司董事会
2016年4月29日
附：简历
李红卫，男，1972年10月出生，硕士研究生，工程师。历任华菱集团衡阳钢管有限公司技术中心炼钢技术和产品研发工程师、炼钢厂技术部部长，南昌长力钢铁股份有限公司技术中心副主任，方大特钢科技股份有限公司炼钢厂副厂长、技术中心副主任。
邓斌，男，1967年12月出生，大学学历，政工师，历任南昌钢铁有限责任公司党委宣传部主办科员、总经理办公室副主任兼信访办主任，南昌长力钢铁股份有限公司法律事务部部长兼信访办主任、审监法务部副部长，江西方大钢铁集团有限公司纪律检查委员会副书记、方大特钢科技股份有限公司审监法务部部长兼纪委办主任、纪律检查委员副书记。
陈雪婴，男，1973 年8 月出生，本科学历，会计师，注册会计师。历任南昌钢铁有限责任公司财务处成本报表科科长，南昌长力钢铁股份有限公司财务管理部科长、财务管理部部长助理，方大特钢科技股份有限公司财务管理部副部长、江西方大长力汽车零部件有限公司财务总监、江西方大特钢汽车悬架集团有限公司财务部部长、财务总监。
