中房置业股份有限公司
第八届董事会二十九次会议决议公告

证券代码：600890    股票简称：中房股份    编号：临2016-056

中房置业股份有限公司

第八届董事会二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一） 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；

（二） 本次董事会的会议通知和材料于2016年7月15日以电子邮件方式向全体董事发出；

（三） 本次董事会于2016年7月18日以通讯方式召开；

（四） 本次董事会应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于变更独立财务顾问的议案》。

董事会同意终止与华泰联合证券有限责任公司的财务顾问服务委托关系，华泰联合证券有限责任公司不再担任公司本次重组的独立财务顾问。为保证公司本次重组工作的顺利推进，财达证券有限责任公司将继续作为公司本次重组的独立财务顾问推进相关工作。

此次更换独立财务顾问对本次重组方案没有影响，公司董事会及相关各方将 按计划推进本次重组工作。

上述事项具体内容详见《中房置业股份有限公司关于变更独立财务顾问的公告（临2016－057》。

本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

三、上网公告附件

中房置业股份有限公司独立董事关于公司变更独立财务顾问的独立意见。

特此公告。

中房置业股份有限公司董事会

2016年7月18日

证券代码：600890    股票简称：中房股份    编号：临2016-057

中房置业股份有限公司

关于变更独立财务顾问的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2016年3月22日，公司召开第八届董事会第二十五次会议，同意聘请华泰联合证券有限责任公司为本次重组的独立财务顾问。2016年6月28日，公司召开第八届董事会第二十八次会议，同意增加财达证券有限责任公司作为本次重组的独立财务顾问。

2016年7月18日，中房置业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于变更独立财务顾问的议案》，董事会同意终止与华泰联合证券有限责任公司的财务顾问服务委托关系，华泰联合证券有限责任公司不再担任公司本次重组的独立财务顾问。为保证公司本次重组工作的顺利推进，财达证券有限责任公司将继续作为公司本次重组的独立财务顾问推进相关工作。

此次更换独立财务顾问对本次重组方案没有影响，公司董事会及相关各方将 按计划推进本次重组工作。

特此公告。

中房置业股份有限公司董事会

2016年7月18日