鹭燕医药股份有限公司
证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2016-053
2016年半年度报告摘要
1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
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2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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（2）前10名普通股股东持股情况表
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（3）前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
报告期内，在公司董事会、管理层和全体员工的共同努力下，公司发展势头良好，各项基础工作顺利推进，公司管理层围绕董事会制定的2016年年度经营计划和主要目标，在“继续提升福建省医药分销核心市场份额，适度拓展福建省外市场”的年度经营目标指引下，一方面，充分发挥覆盖福建省全省医药分销网络优势，抓住福建省公立医疗机构新一期招标进入执行期的契机，通过提升服务能力、精耕细作和资源整合实现内涵式增长，进一步提升了公司在福建省内医药分销市场的占有份额，实现了公司经营规模的适度增长；一方面，加大了零售连锁业务的扩展力度，并通过变更零售连锁扩展项目实施地点加快了零售连锁业务在福建全省的布局速度，为公司加快实施完善福建全省批零一体化经营奠定了基础。2016年2月18日，公司在深圳证券交易所挂牌，成功登陆资本市场。
截止2016年6月30日，公司总资产为414,388.21万元，比上年年末342,901.50万元增加20.85%；负债为282,722.65万元，比上年年末268,301.45万元增加5.37%；股东权益131,665.56万元，比上年年末74,600.05万元增加76.50%。
报告期内，公司继续保持良好的发展势头，实现了业绩的稳步增长。公司实现营业总收入340,818.10万元，较上年同期提高7.87%；营业利润7,656.43万元，较上年提高5.79%；利润总额7,687.14万元，较上年提高3.97%；归属于上市公司股东的净利润5,445.41万元，较上年提高0.89%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,019.59万元，较上年提高13.36%。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2016-050
鹭燕医药股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议（以下简称“董事会”）由董事长召集和主持，于2016年7月12日以邮件形式发出通知，并于2016年7月22日以现场及通讯表决相结合的方式举行。出席本次会议的董事及受托董事共9人，占公司董事总数的100%。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。全体监事列席会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于公司2016年半年度报告及摘要的议案》；
表决结果：以同意9票、反对0票、弃权0票、回避票0票通过议案，同意票数占全体有权表决票数比例100%。
《鹭燕医药股份有限公司2016年半年度报告》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《鹭燕医药股份有限公司2016年半年度报告摘要》与本决议同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。
2、审议《关于公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
表决结果：以同意9票、反对0票、弃权0票、回避票0票通过议案，同意票数占全体有权表决票数比例100%。
鹭燕医药股份有限公司《关于公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本决议同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期披露的《鹭燕医药股份有限公司独立董事关于第三届十七次董事会相关事项的独立意见》。
3、审议《关于聘任证券事务代表的议案》；
表决结果：以同意9票、反对0票、弃权0票、回避票0票通过议案，同意票数占全体有权表决票数比例100%。
鹭燕医药股份有限公司《关于聘任证券事务代表的公告》与本决议同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。
三、备查文件
1、鹭燕医药股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议；
2、鹭燕医药股份有限公司第三届监事会第十次会议决议；
3、鹭燕医药股份有限公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告；
4、鹭燕医药股份有限公司独立董事关于第三届十七次董事会相关事项的独立意见。
特此公告。
鹭燕医药股份有限公司
董事会
2016年7月26日
证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2016-051
鹭燕医药股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议（以下简称“监事会”）由监事会主席召集和主持，于2016年7月12日以邮件形式发出通知，并于2016年7月22日以现场方式举行。出席本次会议的监事及受托监事共3人（其中受托监事0人），占公司监事总数的100%。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事会秘书列席会议。
二、监事会会议审议情况
1、审议《关于公司2016年半年度报告及摘要的议案》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核《鹭燕医药股份有限公司2016年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：以同意3票、反对0票、弃权0票通过议案，同意票数占全体有权表决票数比例100%。
《鹭燕医药股份有限公司2016年半年度报告》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《鹭燕医药股份有限公司2016年半年度报告摘要》与本决议同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。
2、审议《关于公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
经审核，监事会认为2016年半年度公司募集资金的存放与使用已履行了必要的程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形及损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
鹭燕医药股份有限公司《关于公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本决议同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期披露的《鹭燕医药股份有限公司独立董事关于第三届十七次董事会相关事项的独立意见》。
表决结果：以同意3票、反对0票、弃权0票通过议案，同意票数占全体有权表决票数比例100%。
三、备查文件
1、鹭燕医药股份有限公司第三届监事会第十次会议决议；
2、鹭燕医药股份有限公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告；
3、鹭燕医药股份有限公司独立董事关于第三届十七次董事会相关事项的独立意见。
特此公告。
鹭燕医药股份有限公司
监事会
2016年7月26日
证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2016-054
鹭燕医药股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月22日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任阮翠婷女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期至本届董事会届满之日为止。
阮翠婷女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备相应的专业知识、工作经验和管理能力，其任职资格符合《深圳证券交易所中小板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定。
截至本公告披露日，阮翠婷女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也不存在受过中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所处分的情形。
附：阮翠婷女士简历及联系方式
阮翠婷，女，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，经济学专业，2011年7月参加工作以来，先后在鹭燕医药股份有限公司财务部和证券投资部任职。
其联系方式如下：
通讯地址：福建省厦门市湖里区安岭路1004号
电话：0592-8128888
传真：0592-8129310
电子邮箱：zqb@luyan.com.cn
特此公告。
鹭燕医药股份有限公司
董事会
2016年7月26日
