海航创新（海南）股份有限公司
第六届董事会第40次
会议决议公告
证券代码：600555 股票简称：海航创新 公告编号：临2016-085
900955 海创B股
海航创新（海南）股份有限公司
第六届董事会第40次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海航创新（海南）股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月19日以邮件方式向各位董事发出召开第六届董事会第40次会议的通知，于2016年7月25日以通讯方式召开会议。本次会议应参会董事11人，实际参会董事11人。本次会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议情况如下：
1、审议通过《关于公司董事会提前换届选举第七届董事会非独立董事的议案》。
公司第六届董事会将于2017年6月任期届满，由于公司战略发生较大转变，公司前期已完成名称及经营范围的变更，现同意公司董事会提前进行董事会换届选举工作。根据公司章程的规定，公司董事会由十一名董事组成，其中非独立董事六名，独立董事五名。经公司第六届董事会提名委员会建议，同意提名以下人员作为公司第七届董事会非独立董事：
郭亚军先生、李铁先生、刘丹先生、李强先生、廖虹宇先生、杨英明先生。
非独立董事简历详见附件1。
表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于公司董事会提前换届选举第七届董事会独立董事的议案》。
公司第六届董事会将于2017年6月任期届满，由于公司战略发生较大转变，公司前期已完成名称及经营范围的变更，现同意公司董事会提前进行董事会换届选举工作。根据公司章程的规定，公司董事会由十一名董事组成，其中非独立董事六名，独立董事五名。经公司第六届董事会提名委员会建议，同意提名以下人员作为公司第七届董事会独立董事：
傅劲德先生、徐麟祥先生、沈银珍女士、秦波先生、周莉女士。
独立董事简历详见附件2。
表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于确定公司独立董事津贴的议案》。
根据当前实际情况，第七届董事会独立董事津贴同意确定为人民币8万元/年；同时，独立董事出席公司董事会、股东大会的差旅费及按《公司法》、《公司章程》等有关规定行使职权的合理费用由公司承担。
表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
针对上述议案，独立董事沈主英、吴艾今、欧阳润、傅劲德、徐麟祥均发表了同意意见，并出具了独立意见。
特此公告
海航创新（海南）股份有限公司董事会
二〇一六年七月二十六日
附件1：公司第七届董事会非独立董事简历
郭亚军先生个人简历
郭亚军，男，1956年11月出生，1982年毕业于中国民航大学，获荷兰马斯特里赫特商学院硕士学位。1982年至1993年在民航安徽省局工作，历任运输科科长、办公室主任等职务；1993年2月加入海航，历任海南航空合作发展部总经理、市场部总经理、扬子江快运航空有限公司总经理、海航集团执行副总裁、海南旅游集团董事长、海航集团香港有限公司董事长兼香港快运航空公司总裁、大新华物流控股（集团）有限公司副董事长、海航集团华东总部总经理、金海控股有限责任公司执行董事长等职务；现任公司董事长兼首席执行官。
李铁先生个人简历
李铁，男，1976年8月出生，中共党员，1999年毕业于安徽大学，法律专业本科；2002年加入海航集团，历任海航集团有限公司计划财务部副总经理，海南航空股份有限公司计划财务部总经理、市场销售部总经理，海南航空股份有限公司财务总监，海航航空控股有限公司财务总监、副总裁，海南航空股份有限公司总裁、董事，海航航空集团有限公司副董事长兼总裁等职务；现任海航旅游集团有限公司常务副董事长兼首席执行官、财务总监、公司董事。
刘丹先生个人简历
刘丹，男，1971年12月出生，湖北襄阳人，中共党员，海南省青年联合会委员。1993年毕业于中南财经大学，金融学学士学位。1994年进入海南省航空公司，主要从事财务、投融资管理工作；2000年担任长安航空有限责任公司财务总监，组织参与长安航空公司股份制改造工作；2001年参与海南航空对中国新华航空公司的重组工作，并担任中国新华航空财务总监职务；2006年担任海南航空股份有限公司财务总监，负责上市公司的资本运营和收益提升管理工作；2011年担任海航旅游集团有限公司副董事长兼总裁；2013年担任上海九龙山旅游股份有限公司董事兼总裁。现任海航集团（国际）有限公司首席创新官、公司董事。
李强先生个人简历
李强，男，1974年4月出生，安徽芜湖人,1996年毕业于西南财经大学，会计学专业本科学历；曾担任扬子江地产集团有限公司财务总监、西安民生集团股份有限公司财务总监、海航商业控股有限公司财务总监及副总裁、海航实业有限公司财务总监、海航旅游集团有限公司首席财务官。现任公司董事。
廖虹宇先生个人简历
廖虹宇，男，1978年7月出生，2001年毕业于西南政法大学，获得学士学位；毕业后先后作为法务人员、法务经理服务于海航集团有限公司审计与法律事务办公室，期间赴美国俄亥俄州辛辛那提市参加GE黑带培训并获得黑带培训合格证书；2009年调入海航易生控股有限公司，分别任综合管理部副总经理、风险管理部副总经理；2010年调入海南航空股份有限公司任合规部副总经理；2011年调入海航航空控股有限公司任合规部副总经理。曾任海航旅游集团有限公司总裁助理兼合规部总经理、上海九龙山旅游股份有限公司监事会主席。现任公司董事兼总裁。
杨英明先生个人简历
杨英明，男，1962年3月出生，上海人，1983年7月毕业于中国民航大学计划财务专业，2001年毕业于LA TROBE UNIVERSITY AUSTRALIA，获MBA学位；曾任民航华东管理局科员，上海华南房地产开发公司销售经理，江苏联能电子技术有限公司办公室主任、总助、董秘，上海未来宽带技术股份有限公司技术服务部副总经理，九龙山游艇俱乐部（平湖）有限公司常务副总经理。现任公司董事兼财务总监。
附件2：公司第七届董事会独立董事简历
傅劲德先生个人简历
傅劲德，男，1948年12月出生，高级审计师、注册会计师、律师；曾任上海盛融投资有限公司审计部总经理，上海隧道工程股份有限公司独立董事，上海国盛（集团）有限公司风险控制委员会副主任、财务副总监兼风险管理部总经理；2014年年底退休。
傅劲德先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
徐麟祥先生个人简历
徐麟祥，男，1952年11月出生，浙江宁波人，工程师；曾任徐汇区规划局分管规划副局长、上海城开（集团）有限公司董事长、上海徐房（集团）有限公司董事长、宏润建设集团股份有限公司独立董事；2012年年底退休。
徐麟祥先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
沈银珍女士个人简历
沈银珍，女，1958年1月出生，美国杜鲁大学MBA，高级会计师、注册会计师、审计师；曾任上海缝纫机三厂财务科科员，上海市审计局综合业务处副主任科员，中国光大银行上海分行稽核部总经理、计划财务部总经理、分行审计专员；2013年2月退休。
沈银珍女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
秦波先生个人简历
秦波，男，1971年10月出生，经济师、律师。曾长期任职于中国石油抚顺石化公司，2007年8月海南维特律师事务所执业律师，2010年5月至今北京大成（海口）律师事务所合伙人律师。
秦波先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
周莉女士个人简历
周莉，女，1976年11月7日出生，中国注册会计师及中国注册税务师，2006年4月-2008年11月担任上海财瑞会计师事务所有限公司项目经理，2008年12月至今担任上海东尊税务师事务所有限公司副总经理。
周莉女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：600555 股票简称：海航创新 公告编号：临2016-086
900955 海创B股
海航创新（海南）股份有限公司
第六届监事会第12次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海航创新（海南）股份有限公司于2016年7月19日以电子邮件方式向各位监事发出召开第六届监事会第12次会议的通知，于2016年7月25日以通讯方式召开会议。本次会议应参会监事5人，实际参会监事5人。本次会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议通过了以下议案：
1、《关于公司董事会提前换届选举第七届董事会独立董事的议案》。
公司第六届董事会将于2017年6月任期届满，由于公司战略发生较大转变，公司前期已完成名称及经营范围的变更，现同意公司董事会提前进行董事会换届选举工作，并同意选举以下人员作为公司第七届董事会独立董事：
傅劲德先生、徐麟祥先生、沈银珍女士、秦波先生、周莉女士。
独立董事简历详见附件。
表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
2、《关于公司监事会提前换届选举第七届监事会非职工监事的议案》。
公司第六届监事会将于2017年6月任期届满，由于公司战略发生较大转变，公司前期已完成名称及经营范围的变更，现同意公司监事会提前进行监事会换届选举工作，同意选举权栋先生、史禹铭先生为公司第七届监事会非职工监事，经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事一起共同组成公司第七届监事会。
附件：公司第七届监事会非职工监事简历
表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
特此公告
海航创新（海南）股份有限公司监事会
二〇一六年七月二十六日
附件：公司第七届董事会独立董事简历
傅劲德先生个人简历
傅劲德，男，1948年12月出生，高级审计师、注册会计师、律师；曾任上海盛融投资有限公司审计部总经理，上海隧道工程股份有限公司独立董事，上海国盛（集团）有限公司风险控制委员会副主任、财务副总监兼风险管理部总经理；2014年年底退休。
傅劲德先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
徐麟祥先生个人简历
徐麟祥，男，1952年11月出生，浙江宁波人，工程师；曾任徐汇区规划局分管规划副局长、上海城开（集团）有限公司董事长、上海徐房（集团）有限公司董事长、宏润建设集团股份有限公司独立董事；2012年年底退休。
徐麟祥先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
沈银珍女士个人简历
沈银珍，女，1958年1月出生，美国杜鲁大学MBA，高级会计师、注册会计师、审计师；曾任上海缝纫机三厂财务科科员，上海市审计局综合业务处副主任科员，中国光大银行上海分行稽核部总经理、计划财务部总经理、分行审计专员；2013年2月退休。
沈银珍女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
秦波先生个人简历
秦波，男，1971年10月出生，经济师、律师。曾长期任职于中国石油抚顺石化公司，2007年8月海南维特律师事务所执业律师，2010年5月至今北京大成（海口）律师事务所合伙人律师。
秦波先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
周莉女士个人简历
周莉，女，1976年11月7日出生，中国注册会计师及中国注册税务师，2006年4月-2008年11月担任上海财瑞会计师事务所有限公司项目经理，2008年12月至今担任上海东尊税务师事务所有限公司副总经理。
周莉女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
附件：公司第七届监事会非职工监事简历
权栋先生个人简历
权栋，男，1979年5月出生，陕西延安人，国家企业人力资源一级管理师，国家公共关系师。2001年毕业于西北大学，管理科学专业本科学历；2001年7月-2003年9月担任长安航空有限责任公司人力资源管理员，2003年9月-2005年6月担任海南航空股份有限公司客舱与地面服务部西安分部综合业务室经理，2005年6月-2007年12月担任海航旅游集团有限公司人力资源中心经理，2007年12月-2010年12月担任北京首都航空有限公司客舱服务部总经理，2010年12月-2011年6月担任金鹿公务机有限公司综合管理部总经理，2012年12月-2014年1月担任海航旅游集团有限公司人力资源部中心经理、副总经理。现任海航旅游集团有限公司人力资源部总经理、海航创新（海南）股份有限公司监事会主席。
史禹铭先生个人简历
史禹铭，男，1982年1月出生，硕士研究生，2007年7月加入海航集团；2009年-2014年，任天津航空有限责任公司财务部总经理；现任海航旅游集团有限公司财务管理部总经理、海航创新（海南）股份有限公司监事。
证券代码：600555 900955 证券简称：海航创新 海创B股 公告编号：2016-087
海航创新（海南）股份有限公司
关于召开2016年第三次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年8月10日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2016年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年8月10日 上午9点
召开地点：上海市青浦区朱家角镇复兴路333号上海机场虹珠苑宾馆3号楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年8月10日
至2016年8月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述各议案已分别经公司2016年7月12日第六届董事会第39次会议、第六届监事会第11次会议、2016年7月25日第六届董事会第40次会议、第六届监事会第12次会议审议通过，详见公司分别刊登于2016年7月13日、2016年7月26日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和上海证券交易所网站的《第六届董事会第39次会议决议公告》、《第六届监事会第11次会议决议公告》、《第六届董事会第40次会议决议公告》、《第六届监事会第12次会议决议公告》。
2、特别决议议案：1、2
3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、5
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五)同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）提前进行参会登记
可选择邮件、传真登记或者现场登记方式中的一种进行参会登记：
1、邮件或传真方式登记
1）登记时间：2016年8月5日、8日
上午 09：30-11：30 下午 13：30-15：00
2）登记方式：个人股东须提供本人身份证复印件（本人签字或盖章）、股东帐户卡复印件及《参会登记表》（股东签字或盖章，格式见附件2），通过邮件或传真方式办理登记手续【如委托,代理人须同时提供本人身份证复印件（本人签字或盖章）及授权委托书】；法人股东须提供法人营业执照复印件（盖公司公章）、股东账户卡复印件、法人代表证明书或法人代表授权书、出席人身份证复印件（本人签字或盖章）及《参会登记表》（股东签字或盖章，格式见附件2），通过邮件或传真方式办理登记手续。邮件、传真以登记时间内收到为准。
《参会登记表》请认真填写，公司核对股东参会资格后将根据登记表信息发送参会通知。
3）联系方式：
邮寄地址：海南省三亚市天涯区三亚湾路228号三亚湾皇冠假日度假酒店二层办公区
邮政编码：572000 会务联系人：彭见兴、黎小惠
联系电话：0898-88338308 传真：0898-88981305
邮件、传真请在明显位置注明“海航创新2016年第三次临时股东大会”字样。
2、现场登记
1）登记时间：2016年8月8日
上午 09：30—11：30 下午 13：30—15：00
2）登记地点：海南省三亚市天涯区三亚湾路228号三亚湾皇冠假日度假酒店二层办公区。
3）登记方式：个人股东须持本人身份证、股东帐户卡办理参会登记手续【如委托,代理人须同时持本人身份证、授权委托书及股东身份证复印件（本人签字或盖章）、股东账户卡及《参会登记表》（股东签字或盖章，格式见附件2）】；法人股东须持法人营业执照复印件（盖公司公章）、股东账户卡、法人代表证明书或法人代表授权书、出席人身份证及《参会登记表》（股东签字或盖章，格式见附件2）办理参会登记手续。
（二）会前签到入场
签到时间：2016年8月10日 8: 30—9:00
六、其他事项
联系地址：海南省三亚市天涯区三亚湾路228号三亚湾皇冠假日度假酒店二层办公区
邮政编码：572000 会务联系人：彭见兴、黎小惠
联系电话：0898-88338308 传真：0898-88981305
为保证会场秩序，未提前登记并按时签到的股东，公司将不作出席会议安排。本次股东大会不发放礼品，出席会议股东食宿及交通费自理。
特此公告。
海航创新（海南）股份有限公司董事会
2016年7月26日
附件1：授权委托书
附件2：股东参会登记表
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
海航创新（海南）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年8月10日召开的贵公司2016年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：股东参会登记表
股东参会登记表
基本信息
股东名称/姓名： 营业执照号/身份证号：
股东账号： 持股数：
联系地址： 联系电话：
法定代表人： （本栏个人股东不填）身份证号：
是否委托代理人参会：
代理人姓名： 身份证号：
联系地址： 联系电话：
参会通知接收方式
E-mail： 传真：
信函接收人： 联系电话：
详细地址：
邮编：
股东签字/盖章：
填表时间：
