新华都购物广场股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2016-072
新华都购物广场股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、公司第三届董事会第二十九次会议已于2016年7月15日以书面和邮件形式发出通知。
2、会议于2016年7月26日上午10:00以现场表决方式在福州市五四路162号华城国际北楼7层公司会议室召开。
3、本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名，其中独立董事黄建忠先生因工作原因未能出席，委托独立董事张白先生对本次会议的各项议案进行表决，并代为签署本次会议需签署的文件。
4、会议由董事长上官常川先生主持，公司监事和高管列席本次会议。
5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《新华都购物广场股份有限公司章程》及《新华都购物广场股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式表决通过了以下决议：
（一）以7票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
同意公司使用闲置自有资金不超过人民币30,000万元购买安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用（即任何时点未到期的投资理财产品余额不超过人民币30,000万元）。同时授权公司董事长签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜，授权期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。
《新华都购物广场股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》刊登于2016年7月27日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。独立董事意见刊登于2016年7月27日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，供投资者查阅。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十九次董事会决议；
2、独董意见。
新华都购物广场股份有限公司董事会
二〇一六年七月二十六日
证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2016-073
新华都购物广场股份有限公司
第三届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、公司第三届监事会第二十三次会议已于2016年7月15日以书面和邮件形式发出通知。
2、会议于2016年7月26日上午11:00以现场表决方式在福州市五四路162号华城国际北楼7层公司会议室召开。
3、本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名。
4、会议由付小珍女士主持，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。
5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《新华都购物广场股份有限公司章程》及《新华都购物广场股份有限公司监事会议事规则》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
同意公司使用闲置自有资金不超过人民币30,000万元购买安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用（即任何时点未到期的投资理财产品余额不超过人民币30,000万元）。同时授权公司董事长签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜，授权期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。
《新华都购物广场股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》刊登于2016年7月27日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。独立董事意见刊登于2016年7月27日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，供投资者查阅。
三、备查文件
1、监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
新华都购物广场股份有限公司监事会
二〇一六年七月二十六日
证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2016-074
新华都购物广场股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新华都购物广场股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 7 月 26 日召开的第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十三次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用闲置自有资金不超过人民币30,000万元购买低风险与收益相对固定的银行理财产品，在此额度内，资金可滚动使用。同时，授权公司管理层具体实施上述投资理财，授权期限为自董事会审议通过之日起12个月内。该事项无需提交公司股东大会审议。
一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况
（一）投资目的
在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金购买低风险与收益相对固定的银行理财产品，有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。
（二）投资额度
公司在授权期限内使用合计不超过人民币30,000万元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
（三）投资品种
用于购买安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品。
（四）投资期限
自公司董事会审议通过该议案之日起12个月内有效。
（五）资金来源
公司以闲置自有资金作为理财产品投资的资金来源。
（六）实施方式
董事会授权公司管理层具体实施上述投资理财。
（七）审议程序
本投资事项属于董事会职权范围，无需提交股东大会审议。
二、投资风险、风险控制措施
1、投资风险
（1）收益相对固定的银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
2、风险控制措施
（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的产品。
（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。
（4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
公司在确保正常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金购买银行低风险理财产品，不会影响公司日常资金正常周转所需，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度的理财，有利于提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东利益。
四、公告日前十二个月内公司投资理财的情况
截止公告日前，公司未发生关于投资理财事项。
五、 独立董事、监事会对公司使用闲置自有资金进行投资理财的意见
1、独立董事的独立意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司正常经 营资金需求和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司自有资金的使用效率，提升公司盈利能力，不会影响公司主营业务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同时，公司董事会制订了切实有效的内控措施，决策程序合法合规。因此，我们一致同意公司使用额度不超过人民币30,000万元的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内，资金可以滚动使用（即任何时点未到期的投资理财产品余额不超过人民币30,000万元）。投资期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。
2、监事会发表的意见
监事会全体成员认为：公司目前财务状况良好，内部控制健全，在不影响公司正常经营基础上，购买保本型银行短期理财产品，风险较低，有利于提高资金 使用效率，符合公司和全体股东的利益。决策程序符合相关法律法规的规定。
六、备查文件
1、第三届董事会第二十九次会议决议
2、第三届监事会第二十三次会议决议
3、独董意见
新华都购物广场股份有限公司董事会
二〇一六年七月二十六日
