大洲兴业控股股份有限公司
关于实际控制人部分股权被冻结的
公告
证券代码: 600603 证券简称:*ST兴业 公告编号:2016-044
大洲兴业控股股份有限公司
关于实际控制人部分股权被冻结的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年8月8日，大洲兴业控股股份有限公司（以下简称：公司）收到实际控制人陈铁铭先生通知，称其持有本公司股份中的1,510,000股近期被江苏省启东市人民法院冻结。
目前陈铁铭先生正积极通过法律途径，以维护其合法权益。同时，陈铁铭先生保证相关股份被冻结不会对公司正常经营产生影响。
截至本公告日，陈铁铭先生持有本公司29,214,961股无限售条件流通股，占公司总股本的15.01%，此次股份冻结的数量为1,510,000股，占陈铁铭持有本公司股份总数的5.17%，占本公司股份总股本的0.78%。
特此公告。
大洲兴业控股股份有限公司
董事会
2016年8月9日
证券代码：600603 证券简称：*ST兴业 编号：2016-045
大洲兴业控股股份有限公司
第八届董事会2016年第六次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大洲兴业控股股份有限公司（以下简称：公司）第八届董事会2016年第六次会议于2016年8月8日以现场表决与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程规定，决议合法有效。
经表决，会议通过如下决议：
一、审议通过《关于提名郑树淋先生为公司独立董事候选人的议案》
因公司原独立董事戴亦一因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会的相关职务，公司需补选一名独立董事。董事会现提议增补郑树淋先生为公司独立董事（郑树淋先生简历见附件），同时由其继任董事会薪酬与考核委员会、战略委员会、审计委员会相关职务，任职期限与本届董事会期限一致。
本议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
独立董事候选人任职资格尚需上海证券交易所审核通过后提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于提名林琳女士为公司第八届董事会董事候选人的议案》
公司原董事韩小松先生因个人原因已辞去公司董事及总经理职务，根据公司经营发展的需要和《公司章程》的规定，公司董事会现提议林琳女士为公司第八届董事会董事（林琳女士简历见附件），任职期限与本届董事会期限一致。
本议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会进行审议。
三、审议通过《关于聘任林琳女士担任公司总经理的议案》
公司原总经理韩小松先生因个人原因已辞去公司董事及总经理职务，根据公司经营发展的需要和《公司章程》的规定，公司董事会现提议聘任林琳女士为公司总经理，任职期限与本届董事会期限一致。
本议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会进行审议。
四、审议通过《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》
鉴于公司第八届董事会2016年第六次会议的召开，《关于提名郑树淋先生为公司独立董事候选人的议案》及《关于提名林琳女士为公司第八届董事会董事候选人的议案》经公司董事会审议通过后需提交公司股东大会审议，因此，公司拟定于2016年9月6日（星期二）召开公司2016年第二次临时股东大会。
本议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
大洲兴业控股股份有限公司
董 事 会
2016年8月9日
附件1：
独立董事候选人郑树淋先生简历
郑树淋，男，1982年3月出生，居民身份证号码：35011119820313XXXX，中国国籍，无境外永久居留权，住福建省厦门市海沧区兴港七里17号。2006年7月毕业于厦门大学，法律专业，本科学历。2008年12月至2012年2月，任交通银行太平洋信用卡中心厦门办事处资产保全室负责人；2012年2月至今，分别为北京盈科（厦门）律师事务所实习律师、律师、合伙人律师。
附件2：
董事候选人及总经理林琳女士简历
林琳，女，1974年生，悉尼大学金融专业硕士、法律专业硕士，持有中华人民共和国律师资格证书。先后在上海CHEN&CO.律师行从事IPO及公司并购等相关法律事务、在人保财险厦门市分公司担任过理赔法律部业务主管、非车险二部副总经理及信用保证保险事业部总经理等职务，2014年6月4日至今担任公司副总经理。
证券代码：600603 证券简称：*ST兴业 编号：2016-046
大洲兴业控股股份有限公司
关于聘任总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大洲兴业控股股份有限公司（以下简称：公司）于2016年8月8日以现场表决与通讯相结合的方式召开了第八届董事会2016年第六次会议，审议通过了《关于聘任林琳女士担任公司总经理的议案》。
公司原总经理韩小松先生因个人原因已辞去公司董事及总经理职务，根据公司经营发展的需要和《公司章程》的规定，公司董事会决定聘任林琳女士为公司总经理，任职期限与本届董事会期限一致。
独立董事就聘任总经理事项发表独立意见如下：
1、本次聘任的总经理任职资格符合相关法律法规及《公司章程》中规定的担任公司总经理的条件。
2、本次聘任公司总经理的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
鉴于以上，我们同意《关于聘任林琳女士担任公司总经理的议案》。
林琳女士简历：
林琳，女，1974年生，悉尼大学金融专业硕士、法律专业硕士，持有中华人民共和国律师资格证书。先后在上海CHEN&CO.律师行从事IPO及公司并购等相关法律事务、在人保财险厦门市分公司担任过理赔法律部业务主管、非车险二部副总经理及信用保证保险事业部总经理等职务，2014年6月4日至今担任公司副总经理。
特此公告。
大洲兴业控股股份有限公司
董 事 会
2016年8月9日
证券代码：600603 证券简称：*ST兴业 公告编号：2016-047
大洲兴业控股股份有限公司
关于召开2016年第二次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年9月6日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年9月6日13点30分
召开地点：厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场28层会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年9月6日
至2016年9月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会2016年第六次会议审议通过，详见公司于2016年8月9日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1-2项
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
股东出席股东大会现场会议应进行登记。
1、登记手续：
(1)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。
(2)自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。
(3)法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证或法定代表人其他身份证明文件、法人股东账户卡进行登记。
(4)法人股东委托他人出席的，代理人应持本人身份证、法人授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、法人营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件或法定代表人其他身份证明文件（加盖公章）、法人股东账户卡进行登记。 授权委托书由股东授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。由股东本人或者股东单位法定代表人签署的授权委托书则不需要公证。 异地股东可以用信函(信封请注明“股东大会”字样)或传真方式登记，参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。现场参会股东或其法定代表人、委托代理人请在登记时间内进行会议登记。
2、登记时间：
现场出席会议股东请于2016年9月5日上午9：30－11：30，下午1：30－5：00到公司证券部办理登记手续。
异地股东可用信函或传真登记。
信函或传真登记时间：2016年9月5日9:00至16:00
（信函登记以当地邮戳为准）。
3、登记地点：厦门市思明区鹭江道2号第一广场28层会议室
邮编：361001
六、 其他事项
联系人：曾艺伟
联系电话：0592-2033603 传 真：0592-2033178
现场会议预计会期半天，与会股东及代理人食宿、交通等一切费用自理。公司股东大会不发放任何参会礼品（含有价币券）。
网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
大洲兴业控股股份有限公司董事会
2016年8月9日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
大洲兴业控股股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年9月6日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
