山东瑞康医药股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议的公告
证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2016-069
山东瑞康医药股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议的公告
一、 重要提示
本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。
二、 会议通知情况
《山东瑞康医药股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》在2016年8月30日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上已经披露。
三、 会议召开基本情况
1、 会议召集人：公司董事会
2、 会议时间：2016年9月14日（星期三）下午15:00
3、 会议召开地点：山东省烟台市机场路326号，公司四楼会议室
4、 会议主持人：董事长韩旭先生
5、 会议召开方式：现场会议结合网络投票方式
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
四、 会议出席情况
参加表决的股东及股东代理人共5人，代表股份243,976,493股，占公司有表决权股份总数37.2926%。其中：
1、出席现场会议的股东及股东代理人共4人，代表股份243,500,566股，占公司有表决权股份总数37.2199%；
2、参加网络投票表决的股东共1人，代表股份475,927股，占公司有表决权股份总数0.0727%；
本次会议中小股东3人，代表股份479,327股，占公司有表决权股份总数0.0733%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，山东乾元律师事务所律师出席本次股东大会进行见证。
五、 会议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议了如下议案，审议表决结果如下：
1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事的议案》
本议案采用累积投票制的方式，任期自本次股东大会审议通知之日起三年，具体表决结果如下：
（1）选举韩旭先生为第三届董事会董事
表决情况：同意243,976,493股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议的表决权股份数的100%、0%、0%。
其中，中小股东总表决情况：同意479,327股，反对0股，弃权0股, 分别占出席会议中小股东所持股份的100%、0%、0％。
表决结果：通过。
（2）选举张仁华女士为第三届董事会董事
表决情况：同意243,976,493股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议的表决权股份数的100%、0%、0%。
其中，中小股东总表决情况：同意479,327股，反对0股，弃权0股, 分别占出席会议中小股东所持股份的100%、0%、0％。
表决结果：通过。
（3）选举周云女士为第三届董事会董事
表决情况：同意243,976,493股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议的表决权股份数的100%、0%、0%。
其中，中小股东总表决情况：同意479,327股，反对0股，弃权0股, 分别占出席会议中小股东所持股份的100%、0%、0％。
表决结果：通过。
（4）选举杨博先生为第三届董事会董事
表决情况：同意243,976,493股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议的表决权股份数的100%、0%、0%。
其中，中小股东总表决情况：同意479,327股，反对0股，弃权0股, 分别占出席会议中小股东所持股份的100%、0%、0％。
表决结果：通过。
（5）选举崔胜利先生为第三届董事会董事
表决情况：同意243,976,493股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议的表决权股份数的100%、0%、0%。
其中，中小股东总表决情况：同意479,327股，反对0股，弃权0股, 分别占出席会议中小股东所持股份的100%、0%、0％。
表决结果：通过。
（6）选举吴丽艳女士为第三届董事会董事
表决情况：同意243,976,493股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议的表决权股份数的100%、0%、0%。
其中，中小股东总表决情况：同意479,327股，反对0股，弃权0股, 分别占出席会议中小股东所持股份的100%、0%、0％。
表决结果：通过。
2、审议通过了《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
本议案采用累积投票制的方式，任期自本次股东大会审议通知之日起三年，具体表决结果如下：
（1）选举武滨先生为第三届董事会独立董事
表决情况：同意243,976,493股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议的表决权股份数的100%、0%、0%。
其中，中小股东总表决情况：同意479,327股，反对0股，弃权0股, 分别占出席会议中小股东所持股份的100%、0%、0％。
表决结果：通过。
（2）选举于建青先生为第三届董事会独立董事
表决情况：同意243,976,493股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议的表决权股份数的100%、0%、0%。
其中，中小股东总表决情况：同意479,327股，反对0股，弃权0股, 分别占出席会议中小股东所持股份的100%、0%、0％。
表决结果：通过。
（3）选举权玉华女士为第三届董事会独立董事
表决情况：同意243,976,493股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议的表决权股份数的100%、0%、0%。
其中，中小股东总表决情况：同意479,327股，反对0股，弃权0股, 分别占出席会议中小股东所持股份的100%、0%、0％。
表决结果：通过。
3、审议通过了《关于选举第三届监事会监事的议案》
本议案采用累积投票制的方式，任期自本次股东大会审议通知之日起三年，具体表决结果如下：
（1）选举刘志华女士为第三届监事会监事
表决情况：同意243,976,493股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议的表决权股份数的100%、0%、0%。
其中，中小股东总表决情况：同意479,327股，反对0股，弃权0股, 分别占出席会议中小股东所持股份的100%、0%、0％。
表决结果：通过。
（2）选举陶春芳女士为第三届监事会监事
表决情况：同意243,976,493股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议的表决权股份数的100%、0%、0%。
其中，中小股东总表决情况：同意479,327股，反对0股，弃权0股, 分别占出席会议中小股东所持股份的100%、0%、0％。
表决结果：通过。
4、审议通过了《关于变更公司名称的议案》
表决情况：同意243,976,493股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议的表决权股份数的100%、0%、0%。
其中，中小股东总表决情况：同意479,327股，反对0股，弃权0股, 分别占出席会议中小股东所持股份的100%、0%、0％。
表决结果：通过。
5、审议通过了《关于增加经营范围的议案》
表决情况：同意243,976,493股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议的表决权股份数的100%、0%、0%。
其中，中小股东总表决情况：同意479,327股，反对0股，弃权0股, 分别占出席会议中小股东所持股份的100%、0%、0％。
表决结果：通过。
6、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》
表决情况：同意243,976,493股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议的表决权股份数的100%、0%、0%。
其中，中小股东总表决情况：同意479,327股，反对0股，弃权0股, 分别占出席会议中小股东所持股份的100%、0%、0％。
表决结果：通过。
7、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》
表决情况：同意243,976,493股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议的表决权股份数的100%、0%、0%。
其中，中小股东总表决情况：同意479,327股，反对0股，弃权0股, 分别占出席会议中小股东所持股份的100%、0%、0％。
表决结果：通过。
六、 律师见证情况
本次会议由山东乾元律师事务所见证并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议表决结果合法有效。
七、 会议备查文件
1、《山东瑞康医药股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议》
2、《山东乾元律师事务所关于山东瑞康医药股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
山东瑞康医药股份有限公司
2016年9月14日
