长江投资实业股份有限公司
六届三十二次董事会决议公告

证券代码：600119 证券简称：长江投资 编号：临2016—027

长江投资实业股份有限公司

六届三十二次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长江投资实业股份有限公司（以下简称“公司”）六届三十二次董事会议于2016年9月22日（星期四）上午以通讯表决方式召开，会议应到董事9名，实到9名。会议的召开符合有关法律法规及公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《长江投资公司关于追加认缴并购基金投资份额的议案》：同意公司向分宜长信汇智资产管理合伙企业（有限合伙）追加认缴投资份额，追加投资额为25,000万元，增加后总投资额为30,000万元。公司董事会授权公司经营管理层签署协议并办理相关手续。（详见《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《长江投资实业股份有限公司关于参与投资设立并购基金的进展公告》，公告编号：临2016-028）

同意票：9票 反对票：0票 弃权票：0票

二、审议通过了《关于长江投资公司向银行申请借款的议案》：

1、同意公司向宁波银行继续申请信用借款人民币10,000万元，新增信用借款人民币5,000万元，共计信用借款人民币15,000万元，借款期限为1年；

2、同意公司向招商银行申请新增信用借款人民币10,000万元，借款期限为1年；

3、同意公司向中信银行申请新增担保借款人民币5,000万元，借款期限为1年，由公司控股股东长江经济联合发展（集团）股份有限公司提供连带责任担保。

同意票：9票 反对票：0票 弃权票：0票

三、审议通过了《长江投资公司关于建立企业年金的议案》。

同意票：9票 反对票：0票 弃权票：0票

特此公告。

长江投资实业股份有限公司董事会

2016年9月23日

证券代码：600119 证券简称：长江投资 公告编号：临2016-028

长江投资实业股份有限公司

关于参与投资设立并购基金的

进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

●并购基金管理人已完成工商登记，名称确定为“分宜长信资产管理有限公司”。

●并购基金已完成工商登记，名称确定为“分宜长信汇智资产管理合伙企业（有限合伙）”。

●本次追加投资25,000万元，增加后总投资额为30,000万元。作为基金的有限合伙人，公司承担的投资风险敞口不超过出资额。

●公司已确定委派副总经理树昭宇先生、董事兼总经理助理李铁先生和财务总监兼副总经理孙海红女士分别担任前述资产管理公司的董事、副总经理和财务总监。

●截至公告日，并购基金尚未开展任何投资活动，也无任何具体投资计划。

●并购基金的管理费、业绩报酬及利润分配安排方式尚未确定，相关安排将于募集完成并签署协议后确定。

长江投资实业股份有限公司（以下简称“公司”或“长江投资”）坚持产业投资与投资服务的发展模式，努力构建平台。为促进长江投资在投资领域的布局和发展，公司拟通过基金运作模式，加大股权投入。

一、背景概述

公司于2016年6月17日召开六届二十九次董事会会议，审议通过了《关于出资设立并购基金的议案》，同意公司出资参与设立并购基金并授权公司经营管理层签署协议并办理相关手续,并购基金首期募集目标为人民币5亿元，公司作为并购基金的有限合伙人出资5,000万元。具体内容详见2016年6月21日公司于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《长江投资实业股份有限公司关于拟出资设立并购基金的公告》（公告编号：2016-019）。

二、主要进展

2016年7月7日，设立并购基金的合作方之一暨基金管理人（普通合伙人）于江西省新余市完成了工商登记，名称确定为“分宜长信资产管理有限公司”（以下简称“资产管理公司”）。

同时，公司已委派公司副总经理树昭宇先生担任资产管理公司董事、公司董事兼总经理助理李铁先生担任资产管理公司副总经理、公司财务总监兼副总经理孙海红女士担任资产管理公司财务总监。

2016年8月9日，前述并购基金在江西省新余市完成工商登记，最终名称确定为“分宜长信汇智资产管理合伙企业（有限合伙）”。

2016年9月22日，为满足并购基金的投资需要，深化各参与方优势资源共享整合，公司召开六届三十二次董事会会议，审议通过了《长江投资公司关于追加认缴并购基金投资份额的议案》，同意公司向并购基金追加认缴投资份额并授权公司经营管理层签署协议并办理相关手续，追加投资额为25,000万元，增加后总投资额为30,000万元。本次拟追加的投资将有利于公司借助相关专业投资机构的专业技能和管理经验，为公司的产业投资提供支持和帮助，从而进一步加快公司发展步伐，符合公司发展战略和全体股东的利益，符合公司产业投资与投资服务的战略定位和业务发展需要。本次投资短期内对生产经营没有实质影响，长期将有助于公司发展投资业务，将对公司长远发展产生积极影响。

除上述进展情况外，公司参与投资设立并购基金的其他信息与2016年6月21日公司于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《长江投资实业股份有限公司关于拟出资设立并购基金的公告》（公告编号：2016-019）无变化。

截至公告日，并购基金尚未开展任何投资活动，也无任何具体投资计划。后续相关事宜公司将根据《上海证券交易所上市公司与私募基金合作投资事项信息披露业务指引》及其他相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。

特此公告。

长江投资实业股份有限公司董事会

2016年9月23日