厦门国贸集团股份有限公司
董事会决议公告
证券代码：600755 股票简称：厦门国贸 编号：2016-68
转债代码：110033 转债简称：国贸转债
转股代码：190033 转股简称：国贸转股
厦门国贸集团股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会二〇一六年度第十次会议于2016年9月19日以书面方式通知全体董事，并于2016年9月29日以通讯方式召开，会议由何福龙董事长主持。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）议案审议情况
经与会董事认真讨论，本次会议审议通过如下事项：
1、《关于公司申请注册发行不超过人民币30亿元长期限含权中期票据的议案》
为满足公司经营发展的需要，优化公司债务结构，根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等相关法律、法规的规定，同意提请股东大会审议公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币30亿元的长期限含权中期票据，提请股东大会授权公司管理层办理相关注册及发行事宜。
具体内容详见公司2016-69号《厦门国贸集团股份有限公司关于申请注册发行长期限含权中期票据的公告》。
2、《关于提请召开公司二〇一六年第三次临时股东大会的议案》
兹定于2016年10月18日（周二）下午14:30在公司12层会议室以现场加网络方式召开公司二〇一六年第三次临时股东大会，审议《关于公司申请注册发行不超过人民币30亿元长期限含权中期票据的议案》。
具体内容详见公司2016-70号《厦门国贸集团股份有限公司关于召开二〇一六年第三次临时股东大会的通知》。
（二）议案表决情况
上述议案经与会董事认真审议，以赞成9票，反对0票，弃权0票的结果表决通过。
议案1尚需提交股东大会审议。
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司董事会
二〇一六年九月三十日
●报备文件
厦门国贸集团股份有限公司第八届董事会二〇一六年度第十次会议决议
证券代码：600755 股票简称：厦门国贸 编号：2016-69
转债代码：110033 转债简称：国贸转债
转股代码：190033 转股简称：国贸转股
厦门国贸集团股份有限公司
关于申请注册发行长期限含权中期
票据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为满足公司经营发展需要，优化公司债务结构，根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等相关法律、法规的规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过30亿元长期限含权中期票据（以下简称“永续中票”）。本次发行事宜已经公司第八届董事会二〇一六年度第十次会议审议通过。具体情况如下：
一、永续中票发行方案
1、注册规模：不超过人民币30亿元；
2、发行期限：发行期限为2+N年，以每2个计息年度为一个周期，前2年票面利率保持不变；
3、募集资金用途：主要用于调整公司债务结构、补充公司营运资金；
4、发行利率：具体由公司及主承销商根据当时市场情况确定；
5、决议有效期：本次拟发行永续中票的决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。
本次发行最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。
二、申请授权事项
为提高永续中票发行工作效率，拟提请股东大会授权公司管理层负责永续中票发行的研究与组织工作，根据实际情况及公司需要实施与永续中票发行有关的一切事宜，包括但不限于：
1、确定永续中票发行的具体条款、条件和其他事宜（包括但不限于注册规模、发行规模、期限、赎回条款、票息递增条款、利息递延条款、利息递延下的限制条款和持有人救济条款等债券条款的设置、发行价格、利率及其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、终止发行、评级安排、担保事项、还本付息的期限、在股东大会批准的用途范畴内决定筹集资金的具体安排等与永续中票发行有关的一切事宜）；
2、决定聘请为永续中票发行提供服务的承销商及其他中介机构；
3、在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与永续中票发行有关的一切协议和法律文件，并办理永续中票的相关申报、注册和信息披露手续；
4、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对永续中票发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
5、办理与永续中票发行相关的其他事宜；
上述授权在本中期票据注册有效期内持续有效。
三、审议决策程序
本事项已经公司第八届董事会二〇一六年度第十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，并需获得中国银行间市场交易商协会接受注册后方可实施，最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。公司将按照有关法律法规的要求，及时披露本次永续中票的发行情况。
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司董事会
二〇一六年九月三十日
证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 公告编号：2016-70
转债代码：110033 转债简称：国贸转债
转股代码：190033 转股简称：国贸转股
厦门国贸集团股份有限公司
关于召开2016年第三次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年10月18日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年10月18日14点30分
召开地点：福建省厦门市思明区湖滨南路国贸大厦12楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年10月18日
至2016年10月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会二〇一六年度第十次会议审议通过，审议披露内容详见公司于2016年9月30日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的2016-68号、2016-69号公告。
2、 对中小投资者单独计票的议案：1
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；
2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续；
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。
（二）登记时间：2016年10月12日—2016年10月14日8:30-12:00和14:00-17:30。
（三）登记地点：厦门湖滨南路388号国贸大厦12层证券事务部
（四）登记联系方式：
电话：0592-5898677、5898595
传真：0592-5160280
联系人：吴哲力、林逸婷
六、 其他事项
（一）本次股东大会现场会议的会期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。
（二）出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司董事会
2016年9月30日
● 报备文件
厦门国贸集团股份有限公司第八届董事会二〇一六年度第十次会议决议
附件：厦门国贸集团股份有限公司2016年第三次临时股东大会授权委托书
授权委托书
厦门国贸集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年10月18日召开的贵公司2016年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
