上海飞乐音响股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 公告编号：2016-061

上海飞乐音响股份有限公司

2016年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016年9月29日

(二) 股东大会召开的地点：上海市兴国路78号上海兴国宾馆主楼二楼宴会厅

(三) 出席会议的普通股股东持有股份情况：

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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长蔡小庆先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，本次会议的召集、召开、表决程序，以及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事11人，出席10人，董事谢卫钢先生因公出差未能出席；

2、 公司在任监事5人，出席4人，监事金蕾女士因公出差未能出席；

3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

董事会秘书出席了本次会议，其他7名公司高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、 议案名称：关于修改公司《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、 议案名称：关于转让上海圣阑实业有限公司100%股权暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三) 关于议案表决的有关情况说明

第1项议案《关于修改〈公司章程〉的议案》、第2项议案《关于修改公司〈股东大会议事规则〉的议案》为特别决议案，获得了由出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；第3项议案为普通决议案，获得了由出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

第3项议案《关于转让上海圣阑实业有限公司100%股权暨关联交易的议案》为关联交易议案，关联股东上海仪电电子（集团）有限公司回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市申达律师事务所

律师：田海星、沈俊

2、 律师鉴证结论意见：

公司2016年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；出席公司2016年第一次临时股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；公司2016年第一次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

上海飞乐音响股份有限公司

2016年9月30日