广州高澜节能技术股份有限公司
2016年第五次临时股东大会决议公告
证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2016-092
广州高澜节能技术股份有限公司
2016年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第五次临时股东大会于 2016 年 10 月 27 日召开，公司于 2016 年 10 月 11 日发布了《关于召开 2016 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-084）详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（ http://www.cninfo.com.cn）。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中
1、现场会议召开时间：2016 年 10 月 27 日（星期四）下午14:00
2、会议召开地点：广州香雪国际公寓会所一楼中心会议厅（广州市开发区科学城香雪八路98号）。
3、网络投票时间：2016 年 10 月 26 日、27日；其中，通过交易系统进行网络投票的时间为：2016 年 10 月 27 日（星期四）上午9:30至11:30、下午13:00至15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 10 月 26 日15:00至 2016 年 10 月 27 日15:00期间的任意时间。
4、本次临时股东大会由公司董事会召集，由公司董事长李琦先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
5、股东出席情况
通过现场和网络投票的股东21人，代表股份52,844,774股，占上市公司总股份的44.0351％。其中：通过现场投票的股东19人，代表股份52,844,234股，占上市公司总股份的44.0347％。通过网络投票的股东2人，代表股份540股，占上市公司总股份的0.0004％。
二、议案审议和表决情况
1、审议通过《关于对设立产业并购基金进行部分调整暨签订<合伙协议>的议案》
总表决情况：
同意52,844,774股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,758,038股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、 审议通过《关于为设立产业并购基金提供差额补足增信的议案》
总表决情况：
同意52,844,774股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,758,038股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所两名律师到会见证了本次股东大会，并出具了《关于广州高澜节能技术股份有限公司2016年第五次临时股东大会的法律意见书》，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2016 年第五次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《关于广州高澜节能技术股份有限公司2016年第五次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广州高澜节能技术股份有限公司
董事会
2016年 10 月28日
