上海振华重工（集团）股份有限公司
公司代码：600320、900947 公司简称：振华重工、振华B股
2016年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人宋海良、主管会计工作负责人黄庆丰及会计机构负责人（会计主管人员）王珏保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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注：2015年度公司收购中交天和公司32.51%股权，并通过一致行动人协议取得其控制权。由于本次收购前，中交股份为公司和中交天和公司的控股股东，因此本次收购属于同一控制下企业合并。所收购中交天和公司的资产及负债按历史成本入账并包含于公司的合并财务报表当中，即视同中交天和一直是公司的一部分并由所列报的最早期间开始反映。据此，公司已对期初比较数据进行了重新列报。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目
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分析：
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利润表项目
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分析：
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现金流量表项目
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分析：
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 上海振华重工（集团）股份有限公司
法定代表人 宋海良
日期 2016-10-28
证券代码 600320 900947 股票简称 振华重工 振华B股 编号：临2016-016
上海振华重工（集团）股份有限公司
第六届董事会
第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第六届董事会第十四次会议于2016年10月28日召开，本次会议采用书面通讯的方式召开，应到董事13人，实到董事13人。本次会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，一致审议通过如下议案：
一、《 2016 年第三度报告全文及正文》
二、《关于成立中交振华国际贸易有限公司的议案》
我公司与中国交通物资有限公司共同出资筹建中交振华国际贸易有限公司 (暂定名,具体以工商登记为准)，注册资本人民币5000万，其中我司出资人民币3000万元，股份占比60%。中国交通物资有限公司出资人民币2000万元，股份占比40%。
董事会同意此议案并授权管理层办理相关具体事宜。
由于第二项议案属于关联交易，宋海良董事长、陈琦董事为关联董事，回避表决。公司独董、董事会审计委员会、监事会也发表同意意见。
特此公告。
上海振华重工（集团）股份有限公司董事会
2016年10月29日
证券代码 600320 900947 股票简称 振华重工 振华B股 编号：临2016-017
上海振华重工（集团）股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
公司第六届监事会第八次会议于2016年10月28日召开，会议采用书面通讯的方式召开。本次会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，审议通过如下议案：
一、《 2016年第三季度报告全文及正文》
二、《关于成立中交振华国际贸易有限公司的议案》
上述第二项议案构成关联交易，该交易有利于公司拓展业务范围，谋求新发展，遵循公平、公正、公允的原则，交易事项符合市场规则，上述交易均不存在损害中小股东利益的情形，监事会同意该议案。
特此公告
上海振华重工（集团）股份有限公司监事会
2016年10月29日
