西藏天路股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议
公告
证券代码：600326 证券简称：西藏天路 公告编号：2016-38 号
西藏天路股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年10月28日
(二) 股东大会召开的地点：西藏拉萨市夺底路14号公司6610会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事长多吉罗布先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次会议召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席3人，董事刘中刚、唐广顺、何黎峰、逯一新、罗会远、黄智因公务原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席2人，监事达娃平措因出差未能出席本次会议；
3、 公司董事会秘书出席了本次会议，公司部分高管及四川智力律师事务所见证律师列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于改聘公司2016年度外部审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次与会股东均对会议议案进行了逐项表决；不涉及股改、关联交易等事项。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：四川智力律师事务所
律师：周清智、赵洪跃
2、 律师鉴证结论意见：
四川智力律师事务所律师现场见证了本次股东大会，并出具法律意见书。结论意见如下：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
西藏天路股份有限公司
2016年10月29日
证券代码：600326 证券简称：西藏天路 公告编号：2016-39号
西藏天路股份有限公司
非公开发行限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次限售股上市流通数量为118,480,392股
●本次限售股上市流通日期为2016年11月4日
一、本次限售股上市类型
本次限售股上市类型为非公开发行限售股。
2015年9月11日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2083号文核准，公司向特定对象非公开发行A股118,480,392股，本次发行新增股份于2015年11月4日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次非公开发行后，公司股本由547,200,000股增加至665,680,392股。本次非公开发行限售股形成后至今，公司股本总数未发生变化。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
公司本次非公开发行股票的认购对象东海基金管理有限责任公司、西藏自治区投资有限公司、申万菱信（上海）资产管理有限公司、北京鼎博文化发展有限公司、诺安基金管理有限公司、华夏人寿保险股份有限公司、华宝信托有限责任公司、中国华电集团资本控股有限公司、财通基金管理有限公司承诺：本次非公开发行认购的股份自发行结束之日起 12个月内不得转让。
本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五、中介机构核查意见
保荐机构对公司本次非公开发行限售股份上市流通事项无异议。详见同日刊登在上海证券交易所http://www.sse.com.cn网站上的《长城证券股份有限公司关于西藏天路股份有限公司非公开发行限售股解禁的核查意见》。
六、本次限售股上市流通情况
1、本次限售股上市流通数量为118,480,392股
2、本次限售股上市流通日期为2016年11月4日
3、本次限售股上市流通明细清单
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七、股本变动结构表
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八、上网公告附件
《长城证券股份有限公司关于西藏天路股份有限公司非公开发行限售股解禁的核查意见》
特此公告。
西藏天路股份有限公司董事会
2016年10月29日
