上海新梅置业股份有限公司
第六届董事会第三十次临时会议
决议公告
股票代码：600732 股票简称：*ST新梅 编号：临2016-093
上海新梅置业股份有限公司
第六届董事会第三十次临时会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
上海新梅置业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次临时会议的会议通知于2016年10月24日以电子邮件等方式送达公司全体董事，会议于2016年10月28日上午11点在新梅大厦21楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由全历主持，应参加表决董事6人，实际参会董事6人，参加表决董事5人，其中全历、陈惠平、林燕、王红新参加了现场会议，张静静以通讯表决的方式参加了会议。公司监事和高管列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，形成的决议合法有效。
二、会议决议情况
1、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》；
同意5票，反对0票，弃权1票。
由公司股东提名并经公司董事会提名委员会审议，董事会同意朱旭东、李勇军、陈孟钊、孟德庆为公司第七届董事会非独立董事候选人；文东华、董静为本公司第七届董事会独立董事候选人。（各董事候选人简历附后）
根据公司《董事会议事规则》第二十三条，董事中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。董事魏峰出席了本次董事会，由于中途离场未回，视为对该议案表决弃权。
提名人声明、候选人声明及独立董事就本次董事候选人发表的独立意见，已于同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性，需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《关于召集召开2016年第四次临时股东大会的议案》；
同意5票，反对0票，弃权1票。
具体详见公司于同日披露的《关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》。
根据公司《董事会议事规则》第二十三条，董事中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。董事魏峰出席了本次董事会，由于中途离场未回，视为对该议案表决弃权。
特此公告。
上海新梅置业股份有限公司
董 事 会
2016年10月29日
简历如下：
朱旭东，男，中共党员，1964年10月生，同济大学博士研究生，高级工程师，中欧国际工商学院EMBA，上海交通大学金融EMBA。曾任浦东新区科学技术局/浦东新区科学技术委员会局长/主任、党组书记，浦东新区科学技术协会主席，浦东新区发展计划局副局长、党组成员，浦东新区工程建设管理有限公司总经理、党总支副书记，浦东新区市政工程建设管理署副署长、总工程师。现任上海浦东科技投资有限公司董事长、总裁，上海万业企业股份有限公司董事长。
李勇军，男，中共党员，1973年6月出生，博士研究生学历。曾任大冢（中国）投资有限公司总经理、上海浦东科技投资有限公司总经理、上海市浦东新区科学技术委员会主任助理、上海浦东生产力促进中心副主任、上海市浦东科技信息中心主任、浦东新区科技局高新技术产业化处主任科员。现任上海浦东科技投资有限公司执行总裁、管理合伙人，上海万业企业股份有限公司副董事长。
陈孟钊，男，中共党员，1977年8月生，工学学士，法学学士，律师。曾在上海锦天城律师事务所和上海海华永泰律师事务所执业。2011年加入上海浦东科技投资有限公司,历任上海浦东科技投资有限公司法务部高级法务经理、法务部副总经理；现任上海浦东科技投资有限公司法务总监，上海万业企业股份有限公司董事。
孟德庆，男，中共党员，1977年7月生，上海大学经济与管理学院产业经济学硕士。曾任中科院上海浦东院士活动中心常务副主任(法人代表)、上海浦东产业经济研究院常务副院长兼上海浦东科学技术委员会研究室主任。现任上海浦东科技投资有限公司业务发展总监，上海市浦东新区创业投资协会秘书长，上海万业企业股份有限公司董事。
文东华，男，1973年12月16日生于四川，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士、副教授、博士生导师，非执业注册会计师。文东华于1996年毕业于杭州电子科技大学会计系，获经济学学士学位。后在四川长城特殊钢公司担任财务人员。1997年8月考入上海财经大学会计系攻读硕士学位并获得管理学硕士学位，后在上海复星实业股份有限公司从事财务工作。2003年3月考取上海财经大学会计学院博士研究生并于2006年3月获博士学位，后留校任教至今。2014年被评为博士生导师。现任海源机械（002529）、天宸股份（600620）、康达新材(002669)、上海韦尔半导体股份有限公司（拟上市）独立董事。
董静，女，汉族,1975年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权；博士学历,中共党员, 注册会计师（CPA），上海财经大学国际工商管理学院博士生导师，副教授，企业创新与竞争力研究中心主任。上海财经大学企业管理专业本科、硕士，复旦大学企业管理学博士。2003年起在上海财经大学工作至今。曾赴法国欧洲工商管理学院（INSEAD）访问学者、美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院访问教授，2012年入选教育部“新世纪优秀人才培养计划”。现任隧道股份（600820）、老板电器（002508）、安硕信息（300380）三家上市公司独立董事。
股票代码：600732 股票简称：*ST新梅 编号：临2016-094
上海新梅置业股份有限公司
第六届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
上海新梅置业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十七次会议的会议通知于2016年10月24日以电子邮件等方式送达公司全体监事，会议于2016年10月28日上午11:30在新梅大厦21楼会议室以现场表决方式召开，应参会监事3人，实际参会监事3人。会议由监事会长江晓凌主持，公司部分高管列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，形成的决议合法有效。
二、会议决议情况
1、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》；
同意3票，反对0票，弃权0票。
经公司股东提名，同意段雪侠、范晓莹（简历附后）为公司第七届监事会监事候选人。
特此公告。
上海新梅置业股份有限公司
监 事 会
2016年10月29日
简历如下：
段雪侠，女，1968年10月生。1993年本科毕业于上海财经大学会计学系审计专业，2003年研究生结业于上海财经大学投资经济专业。具备执业注册会计师资格、证券业从业资格及上海市国有公司监事职业资格。曾就职于江南造船厂、申银万国证券股份有限公司、上海浦东发展（集团）有限公司，受浦东新区国资委委派担任上海浦东发展（集团）有限公司、上海浦东土地控股（集团）有限公司、南汇地产有限公司、上海浦东科技投资有限公司专职监事。现任职于上海浦东科技投资有限公司财务部总监，上海万业企业股份有限公司监事。
范晓莹，女，1979年1月生，复旦大学法学学士、上海交通大学安泰管理学院工商管理硕士，于2007-2008年于德国康斯坦兹大学经济学系交流学习。曾在上海恒泰律师事务所、戴德梁行（上海）公司工作。于2008年5月加盟上海浦东科技投资有限公司，现任上海浦东科技投资有限公司投资总监，上海万业企业股份有限公司监事长。
证券代码：600732 证券简称：*ST新梅 公告编号：2016-095
上海新梅置业股份有限公司
关于召开2016年
第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年11月16日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年11月16日14点 00分
召开地点：上海市天目西路 111 号新梅华东大酒店 16 楼明珠厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年11月16日
至2016年11月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案1已经 2016 年10 月28 日召开的第六届董事会第三十次临时会议审议通过，具体内容详见公司于 10 月 29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《上海新梅置业股份有限公司第六届董事会第三十次临时会议决议公告》（公告编号：临2016-093）。
议案2已经2016年10月28日召开的第六届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于 10月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《上海新梅置业股份有限公司第六届监事会第十六次会议决议公告》（公告编号：临2016-094）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方法
凡本次会议股权登记日登记在册的股东请持如下资料办理会议登记：个人股股东持本人身份证、证券帐户卡；委托代理人出席会议的，须持代理人及委托人身份证、授权委托书（见附件）、委托人证券帐户卡。法人股股东由其法定代表人出席会议的，须持有法定代表人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、法人单位证券帐户卡；委托代理人出席会议的，须持有代理人身份证、法人单位的法定代表人出具的授权委托书、法人单位证券帐户卡、法人单位营业执照复印件（加盖公章）。
（二）登记时间
2016 年 11 月 11 日（星期五）上午 9：00 至 11：00，下午 13：00 至 16：30，异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。
（三）登记地点
上海市长宁区东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼上海维一软件有限公司，登记地点联系电话 021-52383315。
六、 其他事项
（一）会议联系方式
电话：021-51005380
传真：021-51005370
联系人：曾夕
（二）会议为期半天，与会股东或股东代理人食宿、交通费自理。
特此公告。
上海新梅置业股份有限公司董事会
2016年10月29日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海新梅置业股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年11月16日召开的贵公司2016年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
