盛达矿业股份有限公司
2016年第二次临时股东大会
决议公告
证券代码：000603 证券简称：盛达矿业 公告编号：2016-067
盛达矿业股份有限公司
2016年第二次临时股东大会
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2016年10月28日下午14:30。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年10月28日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年10月27日下午15:00 至2016年10月28日下午15:00。
3、现场会议召开地点：兰州市城关区农民巷8号盛达金融大厦31楼会议室。
4、召集人：公司第八届董事会。
5、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、会议主持：董事长朱胜利。
7、本次会议的召集、召开符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议股东总体情况：参加现场会议及网络投票表决的股东及股东代理人共6名，代表股份数327,816,154股，占公司总股本722,625,223股的45.365%。其中，参加现场会议的股东及股东代理人共5名，代表股份数327,793,714股，占公司总股本722,625,223股的45.362%；参加网络投票的股东共1名，代表股份数22,440股，占公司总股本722,625,223股的0.003%。
公司董事、部分监事及董事会秘书出席了公司本次股东大会，公司高级管理人员及经办律师列席本次股东大会。
二、议案审议表决情况
1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决情况：同意327,816,154股，反对0股，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的其他股东）表决情况：同意21,321,198股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
2、审议通过《关于选举公司监事的议案》
表决情况：同意327,816,154股，反对0股，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的其他股东）表决情况：同意21,321,198股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：甘肃赛莱律师事务所
（二）律师姓名：张海心、张金金
（三）结论性意见：公司本次会议的召集和召开程序、召集人的资格、出席本次会议的股东（含股东授权代表）的资格和本次会议表决程序均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。
四、备查文件
（一）《盛达矿业股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议》
（二）《甘肃赛莱律师事务所关于盛达矿业股份有限公司二零一六年第二次临时股东大会的法律意见书》
特此公告
盛达矿业股份有限公司董事会
二〇一六年十月二十八日
股票代码：000603 股票简称：盛达矿业 公告编号：2016-068
盛达矿业股份有限公司
关于控股股东部分股权解除
质押及重新质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盛达矿业股份有限公司（下称“公司”）于2016年10月27日收到公司控股股东甘肃盛达集团股份有限公司（下称“盛达集团”）的通知，具体内容如下：
近日，盛达集团将其此前分别质押给建行甘肃省分行、交通银行甘肃省分行的无限售流通股14,500,000股和3,540,000股解除了质押，后将上述股份中的14,500,000股和3,400,000股（共计17,900,000股，占盛达集团所持公司股份的8.29%，占公司总股本的2.48%）分别重新质押给建行甘肃省分行和交通银行甘肃省分行，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续，质押期限自股权质押登记手续办理之日起至质权人申请解除质押登记为止。
截止本公告日，盛达集团持有公司股份总数为215,939,596股，占公司总股本（722,625,223股）的29.88%；其中用于质押的股份累计为212,119,456股，占盛达集团持有公司股份的98.23%，占公司总股本的29.35％。
特此公告
盛达矿业股份有限公司董事会
二〇一六年十月二十八日
