北京华胜天成科技股份有限公司
２０１６年第六次临时董事会决议公告
股票简称：华胜天成 股票代码：６００４１０ 编号：临２０１６－０７７
北京华胜天成科技股份有限公司
２０１６年第六次临时董事会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 ２０１６ 年 １１月 １８ 日发出２０１６年第六次临时董事会会议通知，并于２０１６年１１月２３日召开了２０１６年第六次临时董事会会议。本次会议采用现场和通讯表决的方式进行投票，应到董事 ９ 名，参与投票的董事 ９ 名，其中，１名董事通过通讯表决方式进行了投票。公司 ３ 名监事、部分高管列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议形成以下决议：
一、审议通过了《关于修改公司章程的议案》（２０１６年第二次修改）
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引（２０１６ 年修订）》
，结合公司实际情况，对《公司章程》进行相应修订。
表决结果：同意：９票，反对：０票，弃权：０票。
以上议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请详见公司同日刊登于上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ的临２０１６－０７９《关于修改公司章程的公告》以及《北京华胜天成科技股份有限公司章程》（２０１６年第二次修改）。
二、审议通过了《关于修改＜股东大会议事规则＞的议案》
根据《公司章程》的修订，结合公司经营管理的实际需要，对《股东大会议事规则》进行相应修订。
表决结果：同意：９票，反对：０票，弃权：０票。
以上议案尚需提交公司股东大会审议。
修订后的具体内容请详见公司同日刊登于上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ的《股东大会议事规则》（２０１６年版）（含修订说明）。
三、审议通过了《关于修改＜董事会议事规则＞的议案》
根据《公司章程》的修订，结合公司经营管理的实际需要，对《董事会议事规则》进行相应修订。
表决结果：同意：９票，反对：０票，弃权：０票。
以上议案尚需提交公司股东大会审议。
修订后的具体内容请详见公司同日刊登于上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ的《董事会议事规则》（２０１６年版）（含修订说明）。
四、审议通过了《关于修改＜关联交易管理制度＞的议案》
表决结果：同意：９票，反对：０票，弃权：０票。
以上议案尚需提交公司股东大会审议。
修订后的具体内容请详见公司同日刊登于上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ的《关联交易管理制度》（２０１６年版）（含修订说明）。
五、审议通过了《关于制定＜现金理财管理制度＞的议案》
表决结果：同意：９票，反对：０票，弃权：０票。
以上议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请详见公司同日刊登于上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ的《现金理财管理制度》（２０１６年版）。
六、审议通过了《关于修改＜信息披露管理制度＞的议案》
表决结果：同意：９票，反对：０票，弃权：０票。
修订后的具体内容请详见公司同日刊登于上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ的《信息披露管理制度》（２０１６年版）（含修订说明）。
七、审议通过了《关于申请综合授信的议案》
为公司业务发展需求，拓宽公司融资渠道，根据公司经营业务实际需要，同意公司向招商银行青年路支行申请综合授信额度不超过人民币３００００万元，期限壹年，信用方式；向中国银行北京奥运村支行申请综合授信额度不超过人民币２００００万元，期限壹年，信用方式；向中信银行有限公司申请综合授信额度不超过人民币２００００万元，期限壹年，信用方式。
授权公司董事长办理上述申请综合授信额度事宜，并签署有关合同及文件。董事长可以转授权。
表决结果：同意：９票，反对：０票，弃权：０票。
特此公告。
北京华胜天成科技股份有限公司
董事会
２０１６年１１月２４日
证券代码：６００４１０ 证券简称：华胜天成 公告编号：２０１６－０７８
北京华胜天成科技股份有限公司关于
２０１６年第三次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
１．股东大会类型和届次：
２０１６年第三次临时股东大会
２．股东大会召开日期：２０１６年１２月５日
３．股权登记日
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二、增加临时提案的情况说明
１．提案人：王维航
２．提案程序说明
公司已于２０１６年１１月１８日公告了股东大会召开通知，持有８．３２％股份的股东王维航，在２０１６年１１月２３日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
３．临时提案的具体内容
２０１６年１１月２３日，公司董事会收到大股东王维航《关于对贵公司２０１６年第三次临时股东大会增加临时提案的函》，提议在符合相关法律法规及公司发展规划前提下，在公司２０１６年第三次临时股东大会审议事项中增加五项临时提案，分别为：《关于修改公司章程的议案》（２０１６年第二次修改）、《关于修改＜股东大会议事规则＞的议案》、《关于修改＜董事会议事规则＞的议案》、《关于修改＜关联交易管理制度＞的议案》、《关于制定＜现金理财管理制度＞的议案》。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站刊登的《２０１６年第三次临时股东大会会议资料》（更新）。
三、除了上述增加临时提案外，于２０１６年１１月１８日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
（一）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：２０１６年１２月５日１０ 点３０ 分
召开地点：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期北京华胜天成科研大楼会议室
（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自２０１６年１２月５日
至２０１６年１２月５日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即９：１５－９：２５，９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的９：１５－１５：００。
（三）股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
（四）股东大会议案和投票股东类型
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１、各议案已披露的时间和披露媒体
上述第１－５项议案，公司已经于２０１６年１１月１８日在上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ进行披露，《关于修改公司章程的议案》（２０１６年第二次修改）、《关于修改＜股东大会议事规则＞的议案》、《关于修改＜董事会议事规则＞的议案》、《关于修改＜关联交易管理制度＞的议案》、《关于制定＜现金理财管理制度＞的议案》请参考同日刊登在上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ更新版股东大会会议资料。
２、特别决议议案：６
３、对中小投资者单独计票的议案：６、７、８、９
４、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
５、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
北京华胜天成科技股份有限公司董事会
２０１６年１１月２４日
报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件１：授权委托书
授权委托书
北京华胜天成科技股份有限公司：
兹委托＿＿＿＿＿＿先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司２０１６年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票简称：华胜天成 股票代码：６００４１０ 编号：临２０１６－０７９
北京华胜天成科技股份有限公司
关于修改公司章程的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引（２０１６ 年修订）》
，结合北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，公司于 ２０１６年１１月２３日召开了２０１６年第六次临时董事会会议， 审议通过了《关于修改公司章程的议案》（２０１６年第二次修改），同意对《公司章程》做如下修改：
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上述议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会表决。
修订后公司章程的具体内容请详见公司同日刊登于上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ的《北京华胜天成科技股份有限公司章程》（２０１６年第二次修改）。
特此公告。
北京华胜天成科技股份有限公司
董事会
２０１６年１１月２４日
