浙江新澳纺织股份有限公司
第三届董事会第二十六次
会议决议公告

证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2016-071

浙江新澳纺织股份有限公司

第三届董事会第二十六次

会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于 2016年12月6日上午10点在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于2016年11月26日以书面、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长沈建华先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司部分监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于修订公司章程并办理登记的议案》

具体内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，公告编号2016-072。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

特此公告。

浙江新澳纺织股份有限公司董事会

2016年12月6日

证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2016-072

浙江新澳纺织股份有限公司关于

修订公司章程并办理登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）《限制性股票激励计划（草案）修订稿）》（以下简称“激励计划”）已由2015年第二次临时股东大会审议通过。根据股东大会授权，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，对激励计划规定的预留限制性股票进行授予，通过定向增发新股的方式，向6名激励对象授予限制性股票共计54万股。具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn相关公告，公告编号为2016-067、2016-069。截至2016年11月18日，全体激励对象均已按激励计划的授予价格，足额出资认购激励股份，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具验资报告（天健验（2016）471号）。

2016年12月6日公司召开第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于修订公司章程并办理登记的议案》。根据2015年第二次临时股东大会授权，并结合激励计划中对预留限制性股票的授予情况，拟对《公司章程》相应条款进行修订，变更公司注册资本。同时，将按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、浙江省工商行政管理局的相关要求，办理股份登记手续、公司注册资本变更、公司章程修订等相应登记事宜。

本次《公司章程》修订的内容具体如下：

■

特此公告。

浙江新澳纺织股份有限公司董事会

2016年12月6日