泰禾集团股份有限公司
2016年第十一次临时股东大会
决议公告
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2016-184号
泰禾集团股份有限公司
2016年第十一次临时股东大会
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议没有否决、修改提案的情况；
2、本次会议以现场投票和网络投票方式召开。
二、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2016年12月7日下午3:00；
网络投票时间为：2016年12月6日—12月7日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年12月7日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为2016年12月6日下午3:00至2016年12月7日下午3:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：福建省福州市湖东路43号奥林匹克大厦八楼会议室
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：过半数董事推选董事廖光文先生主持
6、股权登记日：2016年12月1日
三、会议出席情况
出席本次股东大会股东及股东代表（包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东）共9人，代表有表决权股份总数为653,762,019股，占总股本的52.5342%。
其中：参加现场投票的股东及股东代表共2人，代表股份653,718,981股，占公司股份总数的52.5307%；参加网络投票的股东及股东代表共7人，代表股份43,038股，占公司股份总数的0.0035%。
公司部分董事、监事和高级管理人员出席本次会议，公司聘请见证律师列席本次会议。
四、议案的审议和表决情况
1、审议《关于发行非金融企业债务融资工具的议案》。
表决结果为：同意653,759,081股，占本次会议有效表决股份总数的99.9996%；反对2,938股，占本次会议有效表决股份总数的0.0004%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决股份总数的0.0000%。议案获得通过。
其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意44,358,286股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.9934%；反对2,938股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0066%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
2、审议《关于为下属公司融资提供担保额度及延长担保期限的议案》。
表决结果为：同意653,748,181股，占本次会议有效表决股份总数的99.9979%；反对13,838股，占本次会议有效表决股份总数的0.0021%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决股份总数的0.0000%。议案获得通过。
其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意44,347,386股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.9688%；反对13,838股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0312%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
五、律师见证情况
本次股东大会由福建君立律师事务所江日华律师、常晖律师予以见证，并出具了《法律意见书》。该所律师认为：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
1、股东大会决议；
2、法律意见书。
泰禾集团股份有限公司
董 事 会
二〇一六年十二月七日
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2016-185号
债券代码：112394 债券简称：16泰禾02
债券代码：112395 债券简称：16泰禾03
泰禾集团股份有限公司
关于当年新增债务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《公司债券发行与交易管理办法》等相关规定，泰禾集团股份有限公司（以下简称“泰禾集团”或“公司”）分别于2016年7月22日、2016年8月10日、2016年10月28日发布了《关于当年新增债务的公告》（公告编号：2016-88号）、《关于当年新增担保的公告》（公告编号：2016-99号）、《关于当年新增债务和担保的公告》（公告编号：2016-157号）。
现将2016年10月26日至2016年11月30日，公司累计新增债务情况予以披露，具体情况如下：
2016年10月26日至2016年11月30日，公司通过商业银行等金融机构净新增借款金额139.37亿元。2015年年末公司经审计所有者权益合计170.68亿元。
公司将按照相关法律法规规定，及时履行信息披露义务。
上述财务数据除2015年末净资产外均未经审计，敬请投资者注意。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董 事 会
二〇一六年十二月七日
