成都泰合健康科技集团股份有限公司
二〇一六年第五次临时股东大会决议公告

证券代码：000790 证券简称：泰合健康 公告编号：2016-081

成都泰合健康科技集团股份有限公司

二〇一六年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案。

2、本次股东大会无变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2016年12月26日下午3点开始

（2）网络投票时间：2016年12月25日至2016年12月26日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年12月26日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2016年12月25日下午15:00至2016年12月26日下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点：成都市高新区蜀新大道1168号科研综合楼一楼多功能厅

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

4、召集人：董事会

5、主持人：董事长、总裁王仁果先生

成都泰合健康科技集团股份有限公司二〇一六年第五次临时股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。公司总股本431,021,374股，出席会议的股东及代表160人，代表股份158,777,055股，占公司总股本的36.84%。其中，出席现场会议的股东及代表2人，代表股份78,554,373股，占公司总股本的18.23%；通过网络投票出席会议的股东158人，代表股份80,222,682股，占公司总股本的18.61%。出席本次会议的还有公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。

二、议案审议表决情况

会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：

1、《关于修改<公司章程>的议案》

经投票表决：同意148,278,441股，占出席会议有表决权股份总数的93.39%；反对2,767,250股，占出席会议有表决权股份总数的1.74%；弃权7,731,364股，占出席会议有表决权股份总数的4.87%。通过此议案。

中小股东表决情况：同意51,155,640股，占出席会议中小股东所持股份的82.97%；反对2,767,250股，占出席会议中小股东所持股份的4.49%；弃权7,731,364股，占出席会议中小股东所持股份的12.54%。

2、《关于签订关联交易合同的议案》

关联股东四川华神集团股份有限公司所持77,923,973股和王安全先生所持19,198,828股回避表决，由其他非关联股东投票表决。

经投票表决：同意51,172,112股，占出席会议有表决权股份总数的83.00%；反对10,419,242股，占出席会议有表决权股份总数的16.90%；弃权62,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.10%。通过此议案。

中小股东表决情况：同意51,172,112股，占出席会议中小股东所持股份的83.00%；反对10,419,242股，占出席会议中小股东所持股份的16.90%；弃权62,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.10%。

三、律师出具的法律意见

北京市康达律师事务所指派苗丁律师和李一帆律师出席本次股东大会并发表法律意见：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议的人员资格，表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，通过的各项决议合法有效。

四、备查文件

1、成都泰合健康科技集团股份有限公司二〇一六年第五次临时股东大会决议

2、北京市康达律师事务所出具的法律意见书

特此公告

成都泰合健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十二月二十六日