中国软件与技术服务股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2016-038

中国软件与技术服务股份有限公司

2016年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2016年12月28日

（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区学院南路55号中软大厦A座六层第一会议室

（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》、和《公司章程》的规定。本次会议由独立董事邱洪生先生主持。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席3人，董事长杨军先生、董事崔辉先生、独立董事崔利国先生、独立董事王劲先生因工作原因未出席；

2、公司在任监事3人，出席1人，监事李福江女士、陈强先生因工作原因未出席；

3、董事会秘书陈复兴先生出席了本次会议，财务总监方军先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于聘用2016年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

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（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：金杜律师事务所

律师：高照

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、中国软件2016年第三次临时股东大会决议；

2、金杜律师事务所关于中国软件2016年第三次临时股东大会的法律意见书。

中国软件与技术服务股份有限公司

2016年12月28日