国家电投集团远达环保股份有限公司
2016年第四次（临时）股东大会决议公告
证券代码：600292 证券简称：远达环保 公告编号：2016-051号
国家电投集团远达环保股份有限公司
2016年第四次（临时）股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2016年12月29日
(二)股东大会召开的地点：公司2楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司2016年第四次（临时）股东大会由公司董事长郑武生先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员及召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事15人，出席7人，董事冯跃先生、徐国生先生、周舜华先生、彭双群先生、刘敬山先生、陶建国先生、余炳全先生、杨东旗先生因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事5人，出席1人，监事李云鹏先生、周天伦先生、彭冬曲先生、罗运伟先生因工作原因未出席会议；
3、公司副总经理兼董事会秘书黄青华女士出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于增加2016年日常关联交易预计金额的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
3.00关于选举第八届董事会非独立董事的议案
■
4.00关于选举第八届董事会独立董事的议案
■
5.00关于选举第八届监事会非职工监事的议案
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
1.会议第二项议案，关于修订公司章程的议案为涉及特别决议通过议案，该议案获得超过有效表决权股份总数2/3以上通过。
2.会议第一项议案，涉及日常关联交易，关联方公司控股股东国家电力投资集团所持341533307股回避了表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：重庆天乾律师事务所
律师：彭东、魏德飞
2、律师鉴证结论意见：
公司2016年第四次（临时）股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人资格、表决程序等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、股东大会决议
2、法律意见书
国家电投集团远达环保股份有限公司
2016年12月30日
证券代码：600292 证券简称：远达环保 编号：临2016－052号
国家电投集团远达环保股份有限公司
第八届董事会第一次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国家电投集团远达环保股份有限公司第八届董事会第一次（临时）会议通知于2016年12月23日以传真和送达方式发出，会议于2016年12月29日下午3:30在公司22楼会议室召开，应到董事15人，实到董事13人，委托出席2人（董事王建功先生因公出差书面委托董事唐勤华先生，董事魏斌先生因公出差书面委托董事郑武生先生）；监事会成员4人、高管人员1人列席了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定，所做决议合法有效。经与会董事推举，会议由公司董事郑武生先生主持,经董事认真审议及表决，做出了如下决议：
一、通过了《关于选举郑武生先生为公司董事长的议案》；
赞成15票，反对0票，弃权0票
二、通过了《关于选举罗小波先生为公司副董事长的议案》；
赞成15票，反对0票，弃权0票
三、通过了《关于组建第八届董事会专门委员会的议案》；
战略委员会成员包括：郑武生、罗小波、田钧、聂毅涛、廖成林，其中郑武生担任召集人。
审计委员会成员包括：徐克美、王建功、王彭果、唐勤华、魏斌 ，其中徐克美担任召集人。
提名委员会成员包括：廖成林、郑武生、田钧、周博潇、王牧，其中廖成林担任召集人。
薪酬与考核委员会成员包括：王智、郑武生、徐克美、张俊才、黎定成，其中王智担任召集人。
赞成15票，反对0票，弃权0票
四、通过了《关于聘任田钧先生为公司总经理的议案》；
赞成15票，反对0票，弃权0票
五、通过了《关于聘任岳钢先生为公司副总经理的议案》；
赞成15票，反对0票，弃权0票
六、通过了《关于聘任黄青华女士为公司副总经理、董事会秘书兼总法律顾问的议案》；
赞成15票，反对0票，弃权0票
七、通过了《关于聘任魏斌先生为公司副总经理的议案》；
赞成15票，反对0票，弃权0票
八、通过了《关于聘任关越先生为公司副总经理的议案》；
赞成15票，反对0票，弃权0票
九、 通过了《关于聘任杨竹策先生为公司财务总监的议案》；
赞成15票，反对0票，弃权0票
十、通过了《关于聘任凌娟女士为公司证券事务代表的议案》；
赞成15票，反对0票，弃权0票
十一、备查文件
第八届董事会第一次（临时）会议决议
附件：简历
特此公告。
国家电投集团远达环保股份有限公司董事会
二〇一六年十二月三十日
附件：简历
郑武生：男，1966年10月出生，中共党员，硕士研究生，高级工程师。曾任长寿供电局技术员、工程师、綦南供电局总工程师、江津供电局副局长、重庆市电力公司用电处副处长、永川供电局局长，重庆九龙电力股份有限公司党委书记、总经理，中电投江西电力有限公司党组书记、副总经理，中电投科学技术研究院有限公司执行董事、总经理（院长）、党组书记，国家电投科学技术研究院有限公司党委书记、副总经理（副院长）、院务委员。现任公司董事长、党委书记。
罗小波：男，1979年7月出生，中共党员，大学学历，经济师。曾任松藻矿务局技术人员、行政秘书，重庆松藻煤电有限责任公司总经理办公室秘书、秘书科科长，重庆煤炭集团有限公司驻京办事处主任，重庆市能源投资集团有限公司驻京办事处主任、煤炭管理公司副总经理、科技部副部长、事业发展部副部长、董事会办公室副主任。现任重庆市能源投资集团有限公司董事会办公室主任。
田钧：男，1966年2月出生，中共党员，大学本科学历，硕士学位，教授级高级工程师。曾任山西神头二电厂运行分场副主任、主任、副总工程师兼运行部部长，漳泽电力河津发电厂总工程师、副厂长兼总工程师、副厂长（主持工作）、厂长，漳泽电力股份有限公司河津发电分公司总经理，中电投发电运行分公司党组成员、副总经理兼总工程师，中电投新疆能源有限公司党组成员、副总经理，中国电力投资集团公司安全与环境保护监察部副主任，现任公司董事兼总经理，党委副书记。
岳钢：男， 1963年2月出生，中共党员，大学学历，高级工程师，曾任重庆发电厂发电一车间技术专责、副主任，三车间高工、主任，重庆发电厂副厂长，重庆九龙电力股份有限公司副总经理，中电投河南分公司总工程师，中电投远达环保（集团）股份有限公司副总经理，现任公司副总经理，党委委员。
黄青华：女，1972年6月出生，中共党员，大学本科学历，硕士学位，高级经济师。曾任重庆电业局、重庆市电力工业局（重庆市电力公司）法律顾问、重庆九龙电力股份有限公司证券事务代表、股权管理部主任、董事会秘书、总法律顾问、总经理助理、副总经理，中电投远达环保（集团）股份有限公司副总经理、董事会秘书兼总法律顾问，现任公司副总经理、董事会秘书兼总法律顾问，党委委员。
魏斌：男，1971年2月出生，中共党员，研究生学历，高级经济师。曾任重钢职工医院团委书记、宣传部部长，重庆伊埈姆生物制品有限责任公司技术中心副主任，重庆太极集团有限公司科长、副处长、处长，重庆市能源投资集团公司产权管理部副部长、部长，重庆市能源投资集团有限公司产权法律事务部部长，中电投远达环保（集团）股份有限公司副总经理；现任公司副总经理，党委委员。
关越：男，1968年11月出生，中共党员，硕士研究生，高级工程师。曾任北京第二热电厂运行车间专业工程师、生产科专责工程师，国家电力公司计划投融资部一级职员、科技环保部副处长，中国电力投资集团公司市场营销部调度管理主管、综合产业部环保管理主管、综合与交通处副处长、处长、煤炭与综合产业部综合与交通处处长、交通与高新产业管理处处长、煤炭与物流部物流处处长、国家电力投资集团公司煤炭与物流部物流处处长，国家电力投资集团公司电力协调产业部经营管理高级经理，现任公司副总经理，党委委员。
杨竹策：男，1970年2月出生，中共党员，硕士研究生，高级经济师。曾任北京市石景山区房屋与国土资源管理局办公室科员，中国建设银行北京石景山支行营业部副经理、房地产金融业务部经理、北京分行房地产金融业务部总经理助理，北京分行海淀支行副行长，中电投财务有限公司结算管理部总经理、策划发展部总经理、副总经济师兼策划发展部总经理，石家庄汇融农村合作银行董事长，中电投融和控股投资有限公司副总经济师兼运营管理部总经理，国家电投资本控股公司总经理助理兼战略发展部总经理，现任公司财务总监，党委委员。
凌娟：女，1975年10月出生，中共党员，大学本科学历。曾任重庆鼎泰铝业有限公司财务部主任、重庆鼎泰拓源氧化铝开发有限公司副总会计师兼工会副主席、重庆天泰铝业有限公司副总会计师，重庆九龙电力股份有限公司财务部主管，重庆九龙电力股份有限公司证券部副主任、中电投远达环保（集团）股份有限公司副主任、主任，现任公司证券部主任。
证券代码：600292 证券简称：远达环保 编号：临2016－053号
国家电投集团远达环保股份有限公司
第八届监事会第一次（临时）会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国家电投集团远达环保股份有限公司第八届监事会第一次（临时）会议通知于2016年12月23日以传真和送达方式发出，会议于2016年12月29日下午4:30在公司12楼会议室召开，应到监事5人，实到监事4人，委托出席1人（监事罗运伟先生因公出差书面委托监事夏守忠先生）；符合《公司法》和本公司章程的规定，所做决议合法有效。经出席现场监事推举，会议由监事李宏先生主持。本次会议经与会监事认真审议及表决，做出了如下决议：
1、通过了《关于选举李宏先生为公司第八届监事会主席的议案》
赞成5票，反对0票，弃权0票。
备查材料
第八届监事会第一次（临时）会议决议
附件：简历
特此公告。
国家电投集团远达环保股份有限公司监事会
二〇一六年十二月三十日
附件：简历
李宏：男，1973年4月出生，中共党员，硕士研究生，高级经济师。曾任重庆市建设投资公司办公室副主任、重庆市能源投资集团工作，历任办公室（董事会办公室）副主任、燃气管理公司（事业部）副总经理、产权法律事务部（上市工作办公室）副部长（副主任）、监事会办公室副主任（主持工作）。现任重庆市能源投资集团有限公司监事会办公室主任。
证券代码：600292 证券简称：远达环保 编号：临2016－054号
国家电投集团远达环保股份有限公司
关于选举第八届监事会职工监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国家电投集团远达环保股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，经公司职工代表大会民主选举，决定选举夏守忠先生、罗运伟先生出任公司第八届监事会职工监事，将与公司 2016年第四次（临时）股东大会选举产生的非职工监事共同组成公司第八届监事会，任期三年。
附件：简历
特此公告。
国家电投集团远达环保股份有限公司监事会
二〇一六年十二月三十日
附件：简历
夏守忠：男，1961年8月出生，中共党员，大学学历。曾任青海省卫生学校行政秘书、院团委书记，青海省工商局办公室行政秘书、助理调研员、副主任，青海省玉树州工商局党组书记、局长，青海省工商局个私经济监督管理处处长，青海湖景区工商行政管理局党组书记、局长，中电投新疆能源有限公司总经理工作部副主任、主任、总经理助理，中电投新疆能源化工集团有限责任公司总经理助理、办公室主任、北京办事处主任、人力资源部主任。现任公司纪委书记、工会主席。
罗运伟：男，1963年1月出生，中共党员，研究生学历，高级经济师。曾任江津饮食服务公司会计、财务股副股长，重庆磷肥厂财务科副科长，重庆远望科技实业有限公司总经理助理兼财务经理，中电投远达环保工程有限公司财务资产部经理、副总会计师兼财务资产部经理，重庆九龙电力股份有限公司监察审计部副经理、副主任、审计与内控部副主任、主任，重庆远达烟气治理特许经营有限公司党委书记、副总经理，中电投远达环保（集团）股份有限公司监察部主任。现任公司监察部主任。
