嘉凯城集团股份有限公司
2016年第五次临时股东大会决议公告

证券代码：000918 证券简称：嘉凯城 公告编号：2016-104

嘉凯城集团股份有限公司

2016年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1、本次会议召开期间没有增加或变更议案的情况；

2、本次股东大会以现场投票结合网络投票方式进行。

二、会议召开的情况

1、会议召开时间

现场会议召开时间:2016年12月29日下午2：30

网络投票时间: 2016年12月28日至2016年12月29日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年12月29日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年12月28日下午3:00至2016年12月29日下午3:00 的任意时间。

2、股权登记日：2016年12月22日

3、会议召开地点：上海市虹桥路536号嘉凯城集团上海办公中心5楼会议室

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式

5、会议召集人：嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

1、会议的总体出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或股东代理人）合计共22人，代表1,115,052,802股，占公司总股份数的61.8035%。

其中：出席现场会议的股东（或股东代理人）共有3人，代表股份数1,114,873,102股，占公司总股份数的61.7935%；

通过网络投票的股东19人，代表股份179,700股，占公司总股份的0.0100%。

2、公司董事、监事、高管人员列席会议情况

公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会。

四、议案审议和表决情况

审议并通过了《关于投资性房地产会计政策变更的议案》。

同意公司将投资性房地产的计量方法由成本计量模式变更为公允价值计量模式。投资性房地产会计政策变更后，公司将以评估机构出具的评估报告确定相关投资性房地产的评估结果作为投资性房地产的公允价值。

表决情况：同意股数1,115,016,202股，占出席会议有效表决权的99.9967%；反对股数36,600股,占出席会议有效表决权的0.0033%；弃权股数0股, 占出席会议有效表决权的0%。

其中，中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)表决情况为：同意股数931,500股，占出席会议有效表决权的0.0835%；反对股数36,600股,占出席会议有效表决权的0.0033%；弃权股数0股, 占出席会议有效表决权的0%。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

2、律师姓名：秦泠、周媛媛

结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

六、备查文件

1、公司2016年第五次临时股东大会决议；

2、北京市金杜律师事务所出具的《关于嘉凯城集团股份有限公司2016年第五次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

嘉凯城集团股份有限公司董事会

二〇一六年十二月二十九日