鲁信创业投资集团股份有限公司
证券代码：600783股票简称：鲁信创投 编号：临2016-49
债券代码：122144 债券简称：12鲁信债
债券代码：122294 债券简称：12鲁创投
鲁信创业投资集团股份有限公司
九届七次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁信创业投资集团股份有限公司第九届董事会第七次会议于2016年12月29日以通讯方式召开，本次会议通知于2016年12月27日以书面方式发出。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并全票通过了以下议案：
一、通过了《关于公司控股子公司认购山东信托·磐石财富管理单一资金信托计划的议案》：
同意公司控股子公司烟台鲁信创业投资有限公司和山东省科技创业投资有限公司分别出资4,600万元和4,400万元认购山东信托·磐石财富管理9号单一资金信托计划4,600万份和山东信托·磐石财富管理10号单一资金信托计划4,400万份。（详见公司临2016-50号公告）
此项议案涉及关联交易，因此关联董事王飚、王旭冬、万众、赵子坤、李高峰、刘伯哲回避表决，由其他三名非关联董事进行表决。
表决结果为：赞成3票，反对0票，弃权0票。
二、通过了《关于全资子公司对外转让山东华芯半导体有限公司股权的议案》：
同意公司全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司持有的山东华芯半导体有限公司33.33%股权通过山东产权交易中心公开转让，进场挂牌底价为9,776.84万元。（详见公司临2016-51号公告）
表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2016年12月30日
证券代码：600783 证券简称：鲁信创投 公告编号：2016-50
债券代码：122144 债券简称：12鲁信债
债券代码：122294 债券简称：12鲁创投
鲁信创业投资集团股份有限公司
关于权属子公司认购信托计划的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
简述交易内容：公司权属子公司烟台鲁信创业投资有限公司和山东省科技创业投资有限公司拟分别使用闲置资金4,600万元和4,400万元认购山东信托·磐石财富管理9号单一资金信托计划及山东信托·磐石财富管理10号单一资金信托计划。
过去12个月上述权属子公司与同一关联人进行过7500万元的委托理财交易。
本次交易无需提交公司股东大会审议批准
一、关联交易概述
鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）权属子公司烟台鲁信创业投资有限公司（以下简称“烟台鲁创”）和山东省科技创业投资有限公司（以下简称“山东科创”）拟分别使用闲置资金4,600万元和4,400万元认购山东信托·磐石财富管理9号单一资金信托计划（以下简称“磐石9号信托计划”）4,600万份和山东信托·磐石财富管理10号单一资金信托计划（“磐石10号信托计划”）4,400万份。磐石9号信托计划与磐石10号信托计划受托人均为山东省国际信托股份有限公司（下简称“山东信托”或“受托人”），两支信托计划期限均为无固定期限，信托存续期间，委托人的年化收益率分段计算，不超过3个月（含3个月）委托人赎回信托单位，则委托人年化预期收益率为5%；超过3个月，委托人赎回信托单位，则委托人年化预期收益率为5.5%。信托资金主要投资于山东信托自主发行的固定收益类集合信托产品或信托受益权、公开市场发行的银行理财产品、国债逆回购等符合监管部门要求的金融产品。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
山东信托为本公司控股股东山东省鲁信投资控股集团有限公司（以下简称“鲁信集团”）的控股子公司，为本公司的关联方。烟台鲁创为本公司控股子公司，持股比例70%。山东科创为本公司全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司的控股子公司，持股比例64%。本次交易构成了上市公司的关联交易。根据公司章程及公司关联交易管理制度的规定，本次交易无需提交公司股东大会审议批准。
至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间进行的交易类别相关的委托理财交易达到3000万元以上，但未达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
鲁信集团为公司控股股东，截至2016年9月30日，鲁信集团持有公司510,145,355股，持股比例68.53%。鲁信集团同时持有山东信托股权比例63.02%。公司权属子公司认购磐石9号信托计划及磐石10号信托计划构成了上市公司的关联交易。
（二）关联人基本情况
（1）名称：山东省国际信托股份有限公司
（2）成立日期：1987年03月10日
（3）注册地址：济南市解放路166号
（4）法定代表人：王映黎
（5）注册资本：人民币200000万元
（6）统一社会信用代码：9137000016304514XM
（7）企业类型：股份有限公司(非上市、国有控股)
（8）经营范围：中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。(有效期限以许可证为准)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
（9）控股股东：山东省鲁信投资控股集团有限公司
三、信托合同的主要内容
（一）信托名称：山东信托·磐石财富管理9号单一资金信托计划
山东信托·磐石财富管理10号单一资金信托计划
（二）信托目的：磐石9号信托计划及磐石10号信托计划信托目的均为委托人基于对受托人的充分信任，将其资金交付给受托人，由受托人根据信托文件的规定管理运用信托资金。受托人以管理、运用或处分信托财产形成的收入作为信托利益的来源，为投资者获取投资收益。
（三）信托计划类型：均为受托人自主管理型单一资金信托。
（四）信托计划规模：磐石9号信托计划资金总规模为4600万元，磐石10号信托计划资金总规模为4400万元。信托计划币种为人民币。
（五）信托财产的投资、运用和处分：
磐石9号信托计划及磐石10号信托计划的投资和运用均为：
（1）信托财产的投资、运用方式
本信托为自主管理型信托，信托资金具体投向由受托人决定，信托资金主要投资于山东信托自主发行的固定收益类集合信托产品或信托受益权、公开市场发行的银行理财产品、国债逆回购等符合监管部门要求的金融产品。
（2）投资操作
本信托具体由受托人决定信托资金的具体运用方式、运用条件（包括资金投向、投资收益率、期限、资金最终用途等所有交易要素），设立专门财富管理业务小组负责信托的日常投资管理工作。
（六）年化预期收益率：信托存续期间，委托人的年化收益率分段计算，不超过3个月（含3个月）委托人赎回信托单位，则委托人年化预期收益率为5%；超过3个月，委托人赎回信托单位，则委托人年化预期收益率为5.5%。
（七）信托计划期限：磐石9号信托计划及磐石10号信托计划均无固定期限，经受托人同意，委托人可以申购和赎回相应的信托份额。如发生信托合同规定的信托提前终止和延期情形时，则信托提前终止或延期。
四、风险控制
受托人管理、运用或处分信托财产过程中，可能面临着法律风险和政策风险、信托财产独立性风险、市场风险、信用风险、流动性风险、经营风险、提前终止风险、担保风险、受托人管理风险、不可抗力及其他风险。公司会时刻将风险防范摆在首要位置，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，控制资金的安全性。
五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
公司权属子公司在保证生产经营所需资金正常使用的情况下，将自有资金认购信托计划，对公司生产经营无重大影响，同时获取相应的投资收益。
公司权属子公司本次认购信托计划符合公司发展战略，并遵照公平、公正的市场原则进行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
六、该关联交易应当履行的审议程序
2016年12月29日，公司召开九届七次董事会审议了《关于公司控股子公司认购山东信托·磐石财富管理单一资金信托计划的议案》。此项议案涉及关联交易，因此关联董事王飚、王旭冬、万众、赵子坤、李高峰、刘伯哲回避表决，由其他三名非关联董事进行表决。
表决结果为：赞成3票，反对0票，弃权0票。
（一）独立董事事前认可意见：作为公司的独立董事，我们认真审阅了董事会提供的关于公司控股子公司认购山东信托·磐石财富管理单一资金信托计划的有关资料，认为：
（1）本次交易严格遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合公司及全体股东的利益。
（2）董事会严格执行《上海证券交易所股票上市规则》中的相关规定，确保本次关联交易程序合法。
（3）我们同意将此事项提交公司第九届董事会第七次会议审议。
（二）独立董事意见：根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事,参加了公司九届七次董事会会议，审议了《关于公司控股子公司认购山东信托·磐石财富管理单一资金信托计划的议案》。公司董事会在审议上述议案前取得了我们的事前认可，我们对公司控股子公司认购山东信托·磐石财富管理单一资金信托计划的关联交易事项进行了认真核查，发表独立意见如下：
1、本次董事会之前，公司已将本次关联交易事宜与独立董事进行了充分的沟通，提交了相关资料，独立董事一致认为本次交易切实可行，同意将有关议案提交董事会讨论、表决。
2、公司控股子公司认购山东信托·磐石财富管理单一资金信托计划构成关联交易，关联董事在董事会上回避表决，其他非关联董事参与表决并同意本次关联交易议案，表决程序符合有关法律法规的规定。
3、本次关联交易切实可行。我们认为此次交易严格遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合公司及全体股东的利益。
七、备查文件
1、公司九届七次董事会决议；
2、经独立董事签字确认的独立董事意见。
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2016年12月30日
证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2016-51
债券代码：122144 债券简称：12鲁信债
债券代码：122294 债券简称：12鲁创投
鲁信创业投资集团股份有限公司
关于权属公司的投资项目退出公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易简要内容：转让山东华芯半导体有限公司及其他10家参股公司股权
本次交易未构成关联交易
本次交易未构成重大资产重组
交易实施不存在重大法律障碍
一、交易概述
公司全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司（以下简称“山东高新投”）、山东鲁信投资管理有限公司（以下简称“鲁信管理”）、山东高新投控股子公司山东省科技创业投资有限公司（以下简称“山东科创”）拟挂牌转让其持有的11家参股公司股权。
根据《公司章程》的规定，上述11家参股公司股权退出事宜除山东华芯半导体有限公司（以下简称“华芯半导体”）需经公司董事会审议通过外，其余10家由各子公司董事会审议通过。
2016年12月29日，公司九届七次董事会审议通过了《关于全资子公司对外转让山东华芯半导体有限公司股权的议案》，山东高新投四届二十六次董事会、鲁信管理2016年第1次董事会、山东科创2016年第6次董事会分别审议通过了相关投资项目退出的议案。
山东高新投、鲁信管理、山东科创将按照国有资产管理的有关规定办理上述股权在山东产权交易中心挂牌转让的手续。
二、交易标的基本情况
本次涉及在山东产权交易中心挂牌转让的参股公司共11家，具体情况如下：
1、山东华芯半导体有限公司
华芯半导体成立于2008年5月，法定代表人孙丕恕，注册资本30000万元，注册地址为济南市高新区新泺大街1768号齐鲁软件园大厦B座二层。经营范围为集成电路和计算机软硬件产品的研发、生产、销售及技术咨询、技术转让、技术服务；货物及技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
2008年5月，山东高新投与济南高新控股集团有限公司、浪潮电子信息产业股份有限公司共同发起设立华芯半导体，其中山东高新投出资10000万元，占华芯半导体注册资本的33.33%。
根据中天运会计师事务所（特出普通合伙）出具的审计报告（中天运[2016]普字第00968号），截至2015年12月31日，华芯半导体总资产37203.58万元，净资产27249.26万元。截至2016年3月31日，华芯半导体总资产34886.92万元，净资产26371.87万元。2015年度实现净利润-1532.58万元，2016年1-3月实现净利润-1016.94万元。
根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的评估报告[中企华评报字(2016)第4349号]，截至2015年12月31日，华芯半导体总资产评估值为31,858.50万元，总负债评估值为2,525.04万元，净资产评估值为29,333.46万元。
山东高新投拟以持有的华芯半导体33.33%股权评估价值9776.84万元作为挂牌底价进入山东产权交易中心公开挂牌转让。
2、烟台青湖电子股份有限公司（简称“青湖电子”）
青湖电子成立于1992年9月，法定代表人池大燮，注册资本7910万元，注册地址为烟台市高新技术产业开发区。经营范围为石英谐振器、石英振荡器、石英滤波器各类石英晶体元器件全系列产品及相关材料的开发、生产、经营；自动存取款机金融自动化系统设备和相关材料的开发、生产、经营。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期以许可证为准) 2001年5月，山东高新投出资4385.05万元，持有青湖电子35.5%股权。
根据中天运会计师事务所（特出普通合伙）出具的审计报告（中天运[2016]普字第01268号），截至2015年12月31日，青湖电子总资产8972.26万元，净资产6372.67万元。截至2016年3月31日，青湖电子总资产8741.54万元，净资产6207.28万元。2015年度实现净利润-604.54万元，2016年1-3月实现净利润-165.44万元。
根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的评估报告[中企华评报字(2016)第4072号]，截至2015年12月31日，青湖电子总资产评估值为9,593.43万元，总负债评估值为2,722.71万元，净资产评估值为6,870.72万元。
山东高新投拟以持有的青湖电子35.5%股权评估价值2,439.11万元作为挂牌底价进入山东产权交易中心公开挂牌转让。
3、日照汇丰电子有限公司（简称“汇丰电子”）
汇丰电子成立于2002年1月，法定代表人薛喜华，注册资本2400万元，注册地址为山东省日照市东港区涛雒镇工业园。经营范围为生产销售晶体谐振器底座及相关电子元器件产品,生产销售压缩机配件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2005年9月，山东高新投与鲁信管理分别出资750万元和50万元，合计持有汇丰电子33.33%股权，2010年，山东高新投与鲁信管理将持有的汇丰电子33.33%股权转让给鲁信投资有限公司，2016年，鲁信投资有限公司将其持有的汇丰电子股权转让给齐鲁投资有限公司。齐鲁投资有限公司为山东高新投全资子公司，目前持有汇丰电子33.33%股权。
根据中天运会计师事务所（特出普通合伙）出具的审计报告（中天运[2016]普字第01252号），截至2015年12月31日，汇丰电子总资产11316.81万元，净资产2577.77万元。截至2016年3月31日，汇丰电子总资产10630.67万元，净资产2794.94万元。2015年度实现净利润-246.88万元，2016年1-3月实现净利润217.17万元。
根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的评估报告[中企华评报字(2016)第4073号]，截至2015年12月31日，汇丰电子总资产评估值为13,144.00万元，总负债评估值为8,739.05万元，净资产评估值为4,404.96万元。
齐鲁投资有限公司拟以持有的汇丰电子33.33%股权评估价值1,468.17万元作为挂牌底价进入山东产权交易中心公开挂牌转让。
4、济南齐思软件有限公司（简称“齐思软件”）
齐思软件成立于2003年1月，法定代表人容毅，注册资本707万元，注册地址为济南市高新区正丰路环保科技园1号楼403室。经营范围为计算机软件产品开发，销售本公司自产软件产品，并提供相关技术服务和信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）2005年8月，鲁信管理出资220万元，持有齐思软件31.12%股权。
根据中天运会计师事务所（特出普通合伙）出具的审计报告（中天运[2016]普字第01251号），截至2015年12月31日，齐思软件总资产75.35万元，净资产-255.25万元。截至2016年3月31日，齐思软件总资产78.46万元，净资产-260.61万元。2015年度实现净利润-69.52万元，2016年1-3月实现净利润-5.36万元。
根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的评估报告[中企华评报字(2016)第4163号]，截至2015年12月31日，齐思软件总资产评估值为257.73万元，总负债评估值为330.60万元，净资产评估值为-72.87万元。
鲁信管理对齐思软件采用权益法进行核算，账面价值已为0，鲁信管理拟以持有的齐思软件31.12%股权进入山东产权交易中心公开挂牌转让，进场挂牌底价为3万元。
5、中食都庆（山东）生物技术有限公司（简称“中食都庆”）
中食都庆成立于2005年8月，法定代表人张九勋，注册资本3375万元，注册地址为定陶县陈集工业区。经营范围为大豆肽粉、水解大豆蛋白的生产销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）2005年10月，山东高新投及鲁信管理分别出资1100万元和60万元，持有中食都庆股权分别为32.59%和1.78%。
根据中天运会计师事务所（特出普通合伙）出具的审计报告（中天运[2016]普字第01246号），截至2015年12月31日,中食都庆总资产3743.39万元，净资产2592.41万元。截至2016年3月31日，中食都庆总资产4059.62万元，净资产2748.40万元。2015年度实现净利润142.78万元，2016年1-3月实现净利润155.99万元。
根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的评估报告[中企华评报字(2016)第4363号]，截至2015年12月31日，中食都庆总资产评估值为4,894.58万元，总负债评估值为1,150.98万元，净资产评估值为3,743.60万元。
山东高新投拟以持有的中食都庆32.59%股权评估价值1,220.04万元，鲁信管理拟以持有的中食都庆1.78%股权评估价值66.64万元作为挂牌底价进入山东产权交易中心公开挂牌转让。
6、山东省健牧生物药业有限公司（简称“健牧药业”）
健牧药业成立于2002年3月，法定代表人秦卓明，注册资本1001.72万元，注册地址为济南市历城区桑园路4-6号。经营范围为粉剂/预混剂、最终灭菌小容量注射剂、散剂、口服溶液剂、片剂/颗粒剂、消毒剂（液体）的生产；微生物添加剂（Ⅱ）:枯草芽孢杆菌生产；添加剂预混合饲料生产(以上项目有效期限以许可证为准)；饲料生产。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。2010年12月，山东科创出资356万元，占持有健牧药业30.44%股权。
健牧药业因存货、在建工程、银行存款等审计范围受到限制，审计机构出具无法表示意见审计报告，山东科创对其采用权益法核算，账面价值已为0。山东科创拟以持有的健牧药业30.44%股权进入山东产权交易中心公开挂牌转让，进场挂牌底价为15万元。
7、山东横店草业畜牧有限公司（简称“横店草业”）
横店草业成立于1999年9月，法定代表人金庆伟，注册资本10000万元，注册地址为山东省东营市黄河路38号生态谷31号楼三楼301室。经营范围为种植加工牧草，农业技术开发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期限以许可证为准）。2001年12月，山东高新投出资2700万元，持有横店草业20%股权。
横店草业因前期固定资产投入较大，苜蓿草销售未达到预期，自2006年起经营情况恶化，资不抵债，已长期处于停产状态，无法出具审计评估报告，山东高新投已全额计提减值准备，账面价值已为0。山东高新投拟以持有的横店草业20%股权进入山东产权交易中心公开挂牌转让，进场挂牌底价为1000元。
8、潍坊市仁康药业有限公司（简称“仁康药业”）
仁康药业成立于2004年6月。法定代表人刘宗健，注册资本3000万元，注册地址为山东潍坊经济开发区新元路301号。经营范围为生产、销售：大容量注射剂。(有效期限以许可证为准)。销售：塑料制品；医药技术研究、开发、转让；货物进出口；技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。2006年1月，山东高新投及鲁信管理分别出资1100万元和50万元，持有仁康药业36.67%和1.67%股权。
仁康药业因资产负债率过高，资金链紧张，目前处于停产状态，无法出具审计评估报告，山东高新投对其采用权益法核算，账面价值已为0。山东高新投及鲁信管理拟以持有的仁康药业36.67%股权和1.67%股权进入山东产权交易中心公开挂牌转让，进场挂牌底价合计为1000元。
9、山东中新消防科技有限公司（简称“中新消防”）
中新消防成立于2005年10月，法定代表人张慎卿，注册资本1000万人民币，注册地址为潍坊市奎文区庄检路392号。经营范围为消防设施的安装、施工；电子产品的研究、开发、销售；销售、安装防火设备、消防器材、楼宇自控设备；销售办公自动化设备、电子器件、五金交电、建材（以上范围不含国家法律法规禁止或限制性项目、需资质许可的凭资质许可证开展经营）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。2005年10月 ，山东高新投和鲁信管理分别出资450万元和30万元，持有中新消防45%和3%股权。
中新消防因工程方拖压工程款，企业资金压力较大，目前处于停产状态，无法出具审计评估报告，山东高新投对其采用权益法核算，账面价值已为0。山东高新投及鲁信管理拟以持有的中新消防45%股权和3%股权进入山东产权交易中心公开挂牌转让，进场挂牌底价合计为1000元。
10、青岛众和恒业蜂窝纸板制品有限公司（简称“青岛众合”）
青岛众和成立于2003年4月，法定代表人孙丕举，注册资本1345万元，注册地址为青岛市城阳区空港工业聚集区2号路。经营范围为一般经营项目:蜂窝纸板制品的开发、生产、销售；制造、销售：蜂窝纸板的生产设备；生产、销售：家具、木制门及配件；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）。 （以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。2013年2月，山东高新投对青岛众和出资1800万元，持有青岛众和22.3%股权。
青岛众和自2014年底开始因资金链断裂财务困难，目前处于停产状态，无法出具审计评估报告，山东高新投2015年已全额计提减持准备，目前账面价值已为0。山东高新投拟以持有的青岛众和22.3%股权进入山东产权交易中心公开挂牌转让，进场挂牌底价为1000元。
11、泰安市农星种业有限公司（简称“农星种业”）
农星种业成立于2002年1月，法定代表人张华利，注册资本1250万元，注册地址为泰山经济技术开发区。经营范围为小麦、玉米种子生产（有效期至2014年1月12日）；农作物种子批发、零售（有效期至2016年7月28日；）(有效期限以许可证为准)。农作物种植；农业新技术开发及技术转让、技术推广。（法律法规规定需经许可生产经营的，须凭许可证生产经营）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。2002年12月，山东高新投出资500万元，持有农星种业40%股权。
农星种业已长期处于停产状态，无法出具审计评估报告，山东高新投已全额计提减值准备，账面价值已为0。山东高新投拟以持有的农星种业40%股权进入山东产权交易中心公开挂牌转让，进场挂牌底价为1000元。
三、对上市公司的影响
此次公司所属公司对参股企业的集中挂牌转让，是公司依据山东省国资委《关于省管企业所属“僵尸”企业处置有关问题的通知》及其《补充通知》的要求，处置低效无效资产的重要措施。拟挂牌企业处于长期亏损且扭亏无望、资不抵债、已经停产停业或半停产状态，除华芯半导体、青湖电子、汇丰电子、中食都庆4个项目外，其余7个项目财务核算的账面价值均已为零。本次对参股企业的集中挂牌转让预计不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响。公司将对上述股权转让的进展情况及时进行公告。
四、备查文件
1、鲁信创投九届七次董事会决议
2、山东高新投四届二十六次董事会决议
3、鲁信管理2016年第1次董事会决议
4、山东科创2016年第6次董事会决议
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2016年12月30日
