上海普利特复合材料股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生；
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2016年12月30日（星期五）下午14：30
网络投票时间：2016年12月29日——2016年12月30日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年12月30日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年12月29日15：00至2016年12月30日15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司一楼会议室 （上海市青浦工业园区新业路558号）。
3、会议召集：公司董事会。
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：董事长周文先生。
6、会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
参加本次会议的股东及股东代理人共21名，所持股份157,768,920股，占上市公司总股份的58.4329%。其中：
1、参加现场会议投票的股东及股东代理人共10名，所持股份157,218,431股，占上市公司总股份的58.2290%。
2、参加网络投票股东共11名，所持股份550,489股，占上市公司总股份的0.2039%。
3、参加本次会议的中小投资者（指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）共14名，所持股份1,080,733股，占上市公司总股份的0.4003%。
4、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议；副总经理、财务负责人等高级管理人员列席会议；上海市广发律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
四、提案的审议和表决情况
1、逐项审议通过了《关于调整公司2016年度非公开发行股票方案的议案》；
关联股东回避本议案的表决，本议案有效表决权为3,647,220股。其中，中小投资者有效表决权为1,080,733股。
（1）发行数量；
总表决结果：同意股数3,232,531股，占出席会议有表决权股份总数的88.6300%；反对股数6,600股, 占出席会议有表决权股份总数的0.1810%；弃权股数408,089股, 占出席会议有表决权股份总数的11.1890%。
中小投资者表决结果：同意股数666,044股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的61.6289%；反对股数6,600股, 占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.6107%；弃权股数408,089股, 占出席会议有表决权中小投资者股份总数的37.7604%。
（2）发行对象与认购方式；
总表决结果：同意股数3,639,620股，占出席会议有表决权股份总数的99.7916%；反对股数7,600股, 占出席会议有表决权股份总数的0.2084%；弃权股数0股, 占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小投资者表决结果：同意股数1,073,133股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的99.2968%；反对股数7,600股, 占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.7032%；弃权股数0股, 占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0%。
（3）募集资金用途；
总表决结果：同意股数3,639,620股，占出席会议有表决权股份总数的99.7916%；反对股数7,600股, 占出席会议有表决权股份总数的0.2084%；弃权股数0股, 占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小投资者表决结果：同意股数1,073,133股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的99.2968%；反对股数7,600股, 占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.7032%；弃权股数0股, 占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0%。
2、审议通过了《关于修订<2016年度非公开发行股票预案>的议案》；
关联股东回避本议案的表决，本议案有效表决权为3,647,220股。其中，中小投资者有效表决权为1,080,733股。
总表决结果：同意股数3,639,620股，占出席会议有表决权股份总数的99.7916%；反对股数7,600股, 占出席会议有表决权股份总数的0.2084%；弃权股数0股, 占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小投资者表决结果：同意股数1,073,133股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的99.2968%；反对股数7,600股, 占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.7032%；弃权股数0股, 占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0 %。
3、审议通过了《关于修订2016年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》；
关联股东回避本议案的表决，本议案有效表决权为3,647,220股。其中，中小投资者有效表决权为1,080,733股。
总表决结果：同意股数3,639,620股，占出席会议有表决权股份总数的99.7916%；反对股数7,600股, 占出席会议有表决权股份总数的0.2084%；弃权股数0股, 占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小投资者表决结果：同意股数1,073,133股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的99.2968%；反对股数7,600股, 占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.7032%；弃权股数0股, 占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0%。
4、审议通过了《关于批准公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议及补充协议之解除协议>的议案》；
关联股东回避本议案的表决，本议案有效表决权为3,647,220股。其中，中小投资者有效表决权为1,080,733股。
总表决结果：同意股数3,639,620股，占出席会议有表决权股份总数的99.7916%；反对股数7,600股, 占出席会议有表决权股份总数的0.2084%；弃权股数0股, 占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小投资者表决结果：同意股数1,073,133股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的99.2968%；反对股数7,600股, 占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.7032%；弃权股数0股, 占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0%。
5、审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案》；
总表决结果：同意股数157,761,320股，占出席会议有表决权股份总数的99.9952%；反对股数7,600股, 占出席会议有表决权股份总数的0.0048%；弃权股数0股, 占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小投资者表决结果：同意股数1,073,133股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的99.2968%；反对股数7,600股, 占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.7032%；弃权股数0股, 占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0%。
6、审议通过了《董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺（修订稿）的议案》。
总表决结果：同意股数157,761,320股，占出席会议有表决权股份总数的99.9952%；反对股数7,600股, 占出席会议有表决权股份总数的0.0048%；弃权股数0股, 占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小投资者表决结果：同意股数1,073,133股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的99.2968%；反对股数7,600股, 占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.7032%；弃权股数0股, 占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0%。
五、律师出具的法律意见
上海市广发律师事务所沈寅炳律师、崔明月律师现场出席见证并出具了《法律意见书》。
该《法律意见书》认为：公司2016年第四次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
1、经与会董事签字确认的《2016年第四次临时股东大会决议》；
2、上海市广发律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
上海普利特复合材料股份有限公司
董 事 会
2016年12月30日
证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号： 2016-072
上海普利特复合材料股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告
