上海耀皮玻璃集团股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：600819 股票简称：耀皮玻璃 编号：临2016-042
900918 耀皮B股
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会于2016年12月30日以通讯方式召开第十六次会议，出席会议的董事7名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经董事认真审议，通过了如下议案：
一、《关于上海耀孚股权转让涉及关联交易的议案》
关于上海耀孚股权转让事项已经公司2016年8月19日召开的第八届董事会第十一次会议和2016年9月20日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过。根据上述决议，公司控股子公司上海耀皮建筑玻璃有限公司于2016年11月3日在上海联合产权交易所公开挂牌转让所持有的上海耀孚企业发展有限公司100%股权。截止挂牌期满，项目共征集到5个符合条件的竞买人，最终上海世博土地控股有限公司(以下简称“世博土控”)以629,516,600.00元取得项目，并签订了《产权交易合同》,上述款项已于12月28日全额到公司指定账户。
鉴于本公司实际控制人上海地产（集团）有限公司对世博土控存在重大影响，公司与世博土控之间发生的交易构成关联交易。根据《上海证券交易所上市规则》的相关规定，关联交易事项需要提交董事会审议。
关联董事赵健先生、柴楠先生回避表决
该议案尚需提交股东大会。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案属于关联交易事项，内容已在“临2016041号上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于控股子公司公开挂牌转让其持有的全资子公司股权的进展公告”详细披露。请见2016年12月24日的《上海证券报》、香港《大公报》、上海证券交易所网站上。
二、《关于召开2017年度第一次临时股东大会的议案》
详见刊登在2016年12月31日的《上海证券报》、香港《大公报》、上海证券交易所网站上的“临2016044号上海耀皮玻璃集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会的通知”。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2016年12月31日
证券代码：600819 股票简称：耀皮玻璃 编号：临2016-043
900918 耀皮B股
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
第八届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
上海耀皮玻璃集团股份有限公司第八届监事会于2016年12月30日以通讯方式召开，应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议题：
一、关于上海耀孚股权转让涉及关联交易的议案
监事会认为：关于上海耀孚股权转让事项已经公司第八届董事会第十一次会议和2016年第一次临时股东大会公司审议通过。公司控股子公司上海耀皮建筑玻璃有限公司根据上述决议完成了公开挂牌拍卖程序，鉴于最终竞买人上海世博土地控股有限公司受本公司实际控制人上海地产（集团）有限公司重大影响，公司与世博土控之间发生的交易构成关联交易。本次股权转让事项涉及的程序合法，价格公允，关联董事均回避表决，符合公司和全体股东的利益。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于调整公司监事的议案
公司现任监事会主席胡立强先生因已到法定退休年龄，根据股东方上海建材(集团)有限公司的推荐，秦勇先生被提名为监事候选人（简历附后）。
该议案尚需提交股东大会。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2016年12月31日
附：监事候选人简历
秦勇，男，中共党员，1972年9月生，大学学历，公共管理硕士，经济师。现任上海建材（集团）有限公司纪委书记、上海耀皮玻璃集团股份有限公司党委书记。曾任上海市总工会研究室副主任；上海闵行联合发展有限公司管理协调部副主任、政策研究室主任、办公室主任、组织人事部经理、招商中心经理、纪委副书记等职；上海地产闵虹（集团）有限公司任综合管理部经理。
证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮B股 公告编号：2016-044
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2017年1月18日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年1月18日14 点 30分
召开地点：上海张东路1388号4-5幢
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年1月18日
至2017年1月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经八届十六次董事会会议和八届十五次监事会会议审议通过，相关公告刊登于2016年12月31日的《上海证券报》、《大公报》和上海证券交易所网站
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案1
应回避表决的关联股东名称：上海建材（集团）有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(三) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、 登记手续：个人股东，请持股东帐户卡、本人身份证进行登记，委托出席者还需持授权委托书（可复印）（格式见附件）；法人股东请持法人授权委托书、法人营业执照复印件、持股凭证以及出席者身份证进行登记；异地股东可以信函或传真方式登记(传真号码：021-52383305，电话：021-52383315)。
2、登记地点：东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大楼）
交通：地铁2号线和11号线江苏路站3号口，公交921，939，20，44，825 路可达。
3、登记时间：2017年1月17日（星期二）9:00—16:00
六、 其他事项
1、会议费用：本次会议按有关规定不发礼品和有价证券；与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。
2、联系地址：上海张东路1388号4-5幢公司董事会办公室
3、联系电话：021-61633599传真：021-58801554
4、邮政编码：201203
七、 报备文件
1、经与会董事签字确认的董事会八届十六次会议决议
2、经与会监事签字确认的监事会八届十五次会议决议
特此公告。
上海耀皮玻璃集团股份有限公司董事会
2016年12月31日
附件1：授权委托书
授权委托书
上海耀皮玻璃集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年1月18日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600819 股票简称：耀皮玻璃 编号：临2016-045
900918 耀皮B股
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
非公开发行限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次限售股上市流通数量为74,943,438股
● 本次限售股上市流通日期为2017年1月10日
一、本次限售股上市类型
（一）本次限售股上市类型为非公开发行限售股
（二）公司本次非公开发行股票的情况
2013年11月20日，公司接到中国证监会核发《关于核准上海耀皮玻璃集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2013】1455号），核准公司非公开发行不超过203,665,987股新股，并于2013年12月30日发行完毕。
2014 年 1 月3 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份登记托管手续。
（三）限售股的锁定安排
2013年12月，公司以非公开发行股票方式向特定投资者发行了203,665,987股人民币普通股，发行价格为 4.91 元/股,锁定安排如下：
■
注：上述序号2、3、4、5、6的发行对象均已于2015年1月12日上市流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次限售股形成后至今公司股本数量没有变化。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
本次申请上市的限售股持有人上海建材（集团）有限公司承诺其所认购的限售股自本次非公开发行股票发行结束之日起 36 个月不予转让。
截至公告日，本次非公开发行股票的认购对象严格履行相关承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五、中介机构核查意见
经核查，海通证券认为：耀皮玻璃本次非公开发行限售股份的持有人严格遵守了承诺。其限售股份的上市流通符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定。保荐机构同意相关股东本次解禁限售股份。
六、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为74,943,438股；
本次限售股上市流通日期为2017年1月10日；
本次限售股上市流通明细清单
■
七、股本变动结构表
■
八、上网公告附件
《海通证券股份有限公司关于上海耀皮玻璃集团股份有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见》。
特此公告。
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2016年12月31日
