攀钢集团钒钛资源股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
股票代码：000629 股票简称：*ST钒钛 公告编号：2016-92
攀钢集团钒钛资源股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称 “公司”）第七届董事会第十一次会议于2016年12月29日下午2:00以通讯方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名，会议由董事长张大德先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和公司章程的规定。
经与会董事审慎讨论，本次会议形成以下决议：
一、审议并通过了《关于对全资子公司增资及调整子公司股权结构的议案》。同意公司向攀钢集团钒业有限公司（公司全资子公司，以下简称“钒业公司”）增资3亿元，并由钒业公司利用本次增资的货币资金及自有资金，收购攀钢集团北海特种铁合金有限公司（公司全资子公司）100%股权和上海攀钢钒资源发展有限公司（公司全资子公司）100%股权。具体情况详见与本公告同日刊登的《关于对全资子公司增资及调整子公司股权结构的公告》（公告编号：2016-93）。
本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议并通过了《关于聘任副总经理的议案》。为进一步充实公司管理层力量，根据本公司章程的规定，经总经理曾显斌先生推荐，并经董事会提名委员会提名，董事会决定聘任杜斯宏先生担任公司副总经理。
杜斯宏先生担任公司副总经理后，将不再担任在实际控制人、控股股东的关联企业中担任的除董事以外的全部职务。
杜斯宏先生简历附后。
本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会
二〇一六年十二月三十日
杜斯宏先生简历
杜斯宏先生，1969年9月出生，大学，硕士，EMBA，高级工程师，现任攀钢集团西昌钢钒有限公司副总经理，西昌盘江煤焦化有限公司董事、总经理（法定代表人）。
杜斯宏先生不存在《中华人民共和国公司法》第146条规定的任一情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程规定的高级管理人员任职条件。
股票代码：000629 股票简称：*ST钒钛 公告编号：2016-93
攀钢集团钒钛资源股份有限公司
关于对全资子公司增资及调整子公司股权
结构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月29日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资及调整子公司股权结构的议案》，同意公司以自有资金对全资子公司攀钢集团钒业有限公司（以下简称“钒业公司”）进行增资，新增认缴注册资本3亿元。本次增资完成后，钒业公司注册资本从1亿元增加至4亿元。
本次增资完成后，再由钒业公司出资，收购攀钢集团北海特种铁合金有限公司（公司全资子公司，以下简称“北海铁合金”）100%股权和上海攀钢钒资源发展有限公司（公司全资子公司，以下简称“上海钒贸”）100%股权。本次交易完成后，北海铁合金和上海钒贸变更为钒业公司的全资子公司，公司不再直接持有北海铁合金和上海钒贸股权。
根据有关法律法规和本公司章程的规定，本次向全资子公司增资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。
本次对外投资属于董事会审议权限，无需提交股东大会审议。
二、交易对方、交易标的基本情况
（一）交易对方、交易标的概况
1．攀钢集团钒业有限公司
注册资本：1亿元人民币
法定代表人：邓孝伯
注册地址：四川省攀枝花市
主营业务：钒制品生产、销售（含危险化学品）（凭许可证许可范围及期限从事经营）；钒产品、技术研发，钒产业技术咨询服务；对外贸易。
2．攀钢集团北海特种铁合金有限公司
注册资本：0.66亿元人民币
法定代表人：罗开林
注册地址：广西北海市
主营业务：含钒系列合金及其它特殊合金冶炼、冷弯型钢等钢压延加工，机械配件加工、本企业自产产品及技术的出口和本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务等。
3．上海攀钢钒资源发展有限公司
注册资本：2亿元人民币
法定代表人：秦明
注册地址：上海市
主营业务：金属制品及材料、化工原料及产品（除危险品）、矿产品、五金交电销售，货物与技术的进出口，电子商务，化工科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让等。
（二）本次交易增资前后股权结构情况
1．本次交易前股权结构情况
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2．本次交易后股权结构情况
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（三）交易对方、交易标的最近一年又一期的财务状况
金额单位：万元
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三、本次交易的目的和对公司的影响
目前，公司的钒产业资源较为分散，资产配置效率较低。通过本次增资，有利于改善钒业公司财务结构；通过对下属子公司的股权结构调整，有利于统一配置公司钒产业生产、销售资源，充分发挥子公司各自优势，提高钒产业经营效益，可以对钒产业实施板块化专业管理，有利于钒产业统筹考虑、整体规划，实现长远发展目标。
四、备查文件
第七届董事会第十一次会议决议公告。
特此公告。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会
二○一六年十二月三十日
