广深铁路股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：601333 证券简称：广深铁路 公告编号：2016-12
(H股代码：00525 H股简称：广深铁路股份)
广深铁路股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2016年12月30日
(二)股东大会召开的地点：广东省深圳市罗湖区和平路1052号广深铁路股份有限公司三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由本公司董事会召集，董事长武勇先生因公务未出席会议，根据《公司章程》的规定，经超过半数董事推荐，由董事总经理胡酃酃先生主持，所有议案均以记名投票方式表决，符合《公式法》及公司《章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席4人，董事胡酃酃、罗庆、贾建民、王云亭先生出席了会议，董事武勇、孙景、俞志明、陈建平、陈松先生因公务未出席会议；
2、公司在任监事6人，出席1人，监事宋敏女士出席了会议，监事刘梦书、陈少宏、申俭聪、李志明、周尚德先生因公务未出席会议；
3、公司副总经理兼董事会秘书郭向东先生出席了本次会议，公司副总经理罗建成先生、总会计师唐向东先生列席了本次会议；另外，本公司律师及香港证券登记有限公司的代表出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：审议批准《关于审议中国铁路总公司与广深铁路股份有限公司日常关联/持续关连交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
上述议案为普通决议案，已获得出席本次股东大会的股东或授权代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上股数赞成，获正式通过。因本公司股东-----广州铁路（集团）公司作为关联股东回避表决，其所持股份数2,629,451,300股不计入有效表决权的股份总数内，所以该决议案的有效表决权股份总数为862,751,955股。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：广东君信律师事务所。
律师：戴毅、邓洁
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和广深铁路股份有限公司《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、广深铁路股份有限公司2016年临时股东大会决议；
2、广东君信律师事务所出具的法律意见书。
广深铁路股份有限公司
2016年12月30日
A股简称：广深铁路 股票代码：601333 公告编号：临2016-0013
（H股简称：广深铁路 股票代码：00525）
广深铁路股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、本公司《章程》的规定。
（二）会议通知和材料于2016年12月19日以书面文件形式发出。
（三）会议于2016年12月30日在本公司以通讯表决方式召开。
（四）会议应出席董事人数为9名，实际出席会议的董事为9名。
（五）会议由董事长武勇先生主持，全体董事出席会议，全体监事和高管列席会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议通知中所列事项经逐项审议均获得全票通过。有关议案详情如下：
1、通过公司调整2016年部分投资项目年度预算额度的议案。
2、根据股东大会授权，同意普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016年度中国核数师的酬金为人民币508万元（其中含中国内控审计费30万元），负责执行本公司在上海证券交易所和美国纽约股票交易所披露的2016年度的年报的审计工作。
3、根据股东大会授权，同意罗兵咸永道会计师事务所担任公司2016年度国际核数师的酬金为人民币300万元，负责执行本公司在香港联交所披露的2016年度年报的审计工作。
4、同意解聘穆安云先生副总经理职务。
5、同意聘任罗建成先生任本公司副总经理。
附：罗建成先生简历
罗建成，1973年1月出生，大学本科学历，高级工程师。曾任广州铁路（集团）公司办公室调研督查科科长、三茂铁路股份公司石围塘车站站长、广州铁路（集团）公司运输处副处长、本公司总经理助理、广州铁城实业有限公司总经理及广梅汕铁路有限责任公司副总经理，于2016年12月任本公司副总经理。
特此公告。
广深铁路股份有限公司董事会
2016年12月30日
