中国核能电力股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：601985 证券简称：中国核电 编号：临2017-003

中国核能电力股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国核能电力股份有限公司（以下简称“中国核电”或“公司”）第二届董事会第十一次会议于2017年1月12日以通讯方式召开。本次会议的通知和材料已于2017年1月5日由董事会办公室提交全体董事。应出席董事11人，实际出席董事11人。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

经与会董事审议，形成决议如下：

一、通过了《关于设立中核（西藏）实业发展有限公司的议案》

本议案涉及关联交易，关联董事钱智民、俞培根、吕华祥、李晓明、高峻回避表决。

表决结果：同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。

为拓展在藏清洁能源、资源勘探等领域产业开发，为中国核电及股东单位在藏产业发展创造基础条件，中国核电拟与西藏自治区国有资产经营公司、关联方核工业北京地质研究院共同出资设立中核（西藏）实业发展有限公司（暂定名），将其建设成为西藏地区可再生能源等多业态项目的开发、建设和运营平台。

拟设立公司基本情况：（1）暂定名称：中核（西藏）实业发展有限公司；（2）注册地点：西藏自治区拉萨市经济技术开发区；（3）注册资本：人民币2500万元；（4）股权结构：中国核电拟出资1875万元，持有75%股权；西藏自治区国有资产经营公司拟出资375万元，持有15%股权；核工业北京地质研究院拟出资250万元，持有10%股权。

本项议案得到公司全体独立董事的事前认可，同意将此项议案提交本次董事会会议审议。

公司董事会审议此事项时，关联董事已全部回避，表决程序合法有效，符合法律法规的规定。

二、通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果：同意票数11票；反对票数0票；弃权票数0票。

同意聘任张勇先生担任公司总会计师。

特此公告。

中国核能电力股份有限公司董事会

二〇一七年一月十四日

证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：临2017-004

中国核能电力股份有限公司关于

聘任公司高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

因工作需要，经公司总经理陈桦先生提名，董事会提名、薪酬与考核委员会审查同意，中国核能电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月12日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，决定聘任张勇先生为公司总会计师。

公司独立董事已就上述事项发表独立意见，同意董事会聘任张勇先生为公司总会计师。

特此公告。

附件：张勇先生简历

中国核能电力股份有限公司董事会

2017年1月14日

附件：聘任的高级管理人员简历

张勇先生简历

张勇先生，1968年出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外居留权。具有高级会计师、高级审计师、高级经济师职称，具有注册会计师、国际注册内部审计师、企业法律顾问等执业资格。历任中国核工业总公司离退休干部局副处长，中国核工业集团公司审计部副处长、处长、副主任，中国国核海外铀业有限公司副总经理、总会计师，中国核工业集团公司地矿事业部副主任，中国核燃料有限公司总会计师。曾任山东核电有限公司董事，三门核电有限公司、长城证券有限责任公司监事。现任中核融资租赁有限公司董事。

张勇先生未持有公司股份，与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司高级管理人员的任职资格的条件。