宜宾纸业股份有限公司
第九届董事会第三十八次会议决议公告

证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业编号：临2017-009

宜宾纸业股份有限公司

第九届董事会第三十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十八次会议于2017年2月23日以通讯表决方式召开，会议通知已于2017年2月19日以电子邮件的方式发出。本次会议由公司董事长易从先生主持，应参加表决董事8人，实际参加表决8人，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效，会议以书面投票表决形式通过如下决议：

审议并通过了《关于公司以自有资产进行抵押贷款的议案》

为满足公司生产经营需要，公司向宜宾市商业银行科技支行（以下简称“商业银行”）申请办理流动资金贷款，贷款金额为人民币6000万元整，贷款期限为1年，贷款担保方式为抵押贷款，提供抵押的资产为公司自有的部分机器设备。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

宜宾纸业股份有限公司董事会

二○一七年二月二十四日

证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 编号：临2017-010

宜宾纸业股份有限公司

关于公司以自有资产进行抵押贷款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2017年2月23日，宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十八次会议审议通过了《关于公司以自有资产进行抵押贷款的议案》，现将相关事项公告如下：

董事会同意公司向宜宾市商业银行科技支行（以下简称“商业银行”）申请办理流动资金贷款，贷款金额为人民币6000万元整，贷款期限为1年，贷款担保方式为抵押贷款，提供抵押的资产为公司自有的部分机器设备。

以上事项在董事会权限范围内，无须提交公司股东大会审议。

特此公告。

宜宾纸业股份有限公司董事会

二〇一七年二月二十四日