贝达药业股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2017-016
贝达药业股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会由监事会主席蔡万裕召集，会议通知于2017年2月27日以邮件、电话等形式送达全体监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次监事会于2017年2月27日在公司杭州总部一楼会议室召开，采取现场会议和电话会议结合的方式，以现场投票的方式进行表决。
3、本次监事会应到3人，实际出席会议人数为3人。
4、本次监事会由监事会主席蔡万裕先生主持，公司董事会秘书、财务总监和证券事务代表列席了本次监事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、关于延长Xcovery公司可转换公司债兑付期限的议案
为支持Xcovery公司推进X-396项目的Ⅲ期临床研究，2016年7月30日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于认购Xcovery公司可转换公司债的议案》，同意公司通过全资子公司贝达投资（香港）认购Xcovery公司发行的可转换公司债，累计投资总额不超过900万美元。公司认购的可转换公司债由Xcovery公司将其获得的X-396的专利权质押作为担保，资金专项用于X-396项目的研发，在借款到期日或之前，贝达有权将所有已发放借款及其利息转换为公司D轮股份。
鉴于X-396项目的临床试验正在正常推进中，临床试验进程不存在重大不利变化，在Xcovery公司仍需资金继续推进X-396Ⅲ期临床试验的情况下，公司拟将可转换公司债900万美元的兑付期限统一延长到4月30日。本次延期有利于X-396临床试验的继续推进，保证公司股东利益的最大化。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、贝达药业股份有限公司第二届监事会第五次会议决议
特此公告
贝达药业股份有限公司监事会
2017年2月27日
证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2017-017
贝达药业股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长丁列明先生召集，会议通知于2017年2月27日通过邮件、电话方式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、方式和内容。按照公司《董事会议事规则》的相关规定，董事会需要尽快召开临时会议的，可以随时通过电话方式发出会议通知。
2、本次董事会于2017年2月27日在公司15楼会议室召开，采取现场会议和电话会议结合的方式，以现场投票的方式进行表决。
3、本次董事会应到8人，实际出席会议人数为8人，其中现场出席会议的董事1人，YINXIANG WANG、YI SHI、YING DU、FENLAI TAN、任明川、丁利华、赵骏等7位董事以电话会议方式参加会议并表决。
4、本次董事会由董事长丁列明先生主持，并就董事会临时会议的紧急召集做了说明，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于与北京天广实生物技术股份有限公司就MIL60抗体项目进行合作的议案》
北京天广实生物技术股份有限公司（以下简称“天广实”）是一家专业从事生物药研究和开发的生物科技公司，其正在进行临床开发的MIL60抗体是罗氏/基因泰克公司的Avastin贝伐单抗的仿制药，是针对血管生长因子VEGF的靶向抗体药物，用于治疗非小细胞肺癌、结直肠癌、乳腺癌等多个实体瘤适应症。
经双方协商，拟就MIL60抗体项目开展合作，贝达药业向天广实支付产品技术许可费和里程碑付款合计5000万元，取得永久性的、独家的、可再许可的MIL60 贝伐单抗生物仿制药产品权益。公司将负责该产品的临床Ⅲ期试验、临床Ⅲ期后的产品研究试验工作、申报注册和产品商业化。
本投资项目由公司直接具体实施，投资资金5000万元来源于自有资金。
按照公司《对外投资制度》规定，MIL60项目投资总金额低于公司2016年6月30日审计净资产的30%，由公司董事会审议决定。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于延长Xcovery公司可转换公司债兑付期限的议案》
为支持Xcovery公司推进X-396项目的Ⅲ期临床研究，2016年7月30日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于认购Xcovery公司可转换公司债的议案》，同意公司通过全资子公司贝达投资（香港）认购Xcovery公司发行的可转换公司债，累计投资总额不超过900万美元。公司认购的可转换公司债由Xcovery公司将其获得的X-396的专利权质押作为担保，资金专项用于X-396项目的研发，在借款到期日或之前，贝达有权将所有已发放借款及其利息转换为公司D轮股份。
鉴于X-396项目的临床试验正在正常推进中，临床试验进程不存在重大不利变化，在Xcovery公司仍需资金继续推进X-396Ⅲ期临床试验的情况下，公司拟将可转换公司债900万美元的兑付期限统一延长到4月30日。本次延期有利于X-396临床试验的继续推进，保证公司股东利益的最大化。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。关联董事丁列明、FENLAI TAN回避表决。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，公司第二届监事会第五次会议审议通过了该事项，具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、贝达药业股份有限公司第二届董事会第八次会议决议；
2、贝达药业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的事前认可和独立意见。
特此公告
贝达药业股份有限公司董事会
2017 年2月27日
股票代码：300558股票简称：贝达药业 公告编号：2017-018
贝达药业股份有限公司
关于延长Xcovery公司可转换公司债兑付期限
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次可转换公司债延期事项概述
为支持公司参股的Xcovery Holding Company LLC （以下简称“Xcovery公司”）推进X-396项目的Ⅲ期临床研究，贝达药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月30日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于认购Xcovery公司可转换公司债的议案》，同意公司通过全资子公司贝达投资（香港）认购Xcovery公司发行的可转换公司债，累计投资总额不超过900万美元。公司认购的可转换公司债由Xcovery公司将其获得的X-396的专利权质押作为担保，资金专项用于X-396项目的研发，在借款到期日或之前，贝达有权将所有已发放借款及其利息转换为公司D轮股份。详细内容详见公司2016年10月26日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司招股说明书。
为保证Xcovery公司的临床试验能继续推进，缓解其资金压力，公司于2017年2月27日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于延长Xcovery公司可转换公司债兑付期限的议案》，同意公司将认购的可转换公司债900万美元的兑付期限统一延期至2017年4月30日。关联董事丁列明、FENLAI TAN回避表决。
因公司董事长丁列明、董事FENLAI TAN担任美国Xcovery公司董事，根据《深交所创业板股票上市规则》规定，本次可转换公司债延期事项属于关联交易，本次延期事项经公司董事会审议通过后，还需提交公司股东大会批准。
本次可转换债延期事项未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
企业名称： Xcovery Holding Company LLC
住所：2711 Centerville Road, Suite 400, in the City of
Wilmington, County of New Castle 19808
已发行股份数：1,593,075股
董事：Chris Liang、Dennis Palmgren、丁列明和FENLAI TAN
Xcovery公司系一家专注于利用小分子激酶抑制剂开发新一代癌症治疗药物的研发公司，主要进行X-396（目前全球正在开发的第二代的ALK抑制剂，用于治疗有ALK突变的肺癌患者）的研发工作。目前，X-396（Ensartinib）正在开展的全球多中心III期临床试验进展顺利，已经启动26家中心，另有40多家正在启动过程中，到4月底全球除中国以外将有超过70家中心启动。到目前为止，I/II期临床研究一共入组了95例晚期肺癌患者，进一步确认了X-396（Ensartinib）的良好疗效和安全性。
截至2016年12月31日，Xcovery公司总资产为1,340.14万美元，净资产为73.51万美元，2016年度实现净利润-855.14万美元（以上财务数据未经审计）。
本公司投资Xcovery系属于为了进一步增强公司在抗肿瘤药领域实力的战略投资。截至本公告日，Xcovery公司的全部发行在外的股份数为1,593,075股，贝达投资已购买的308,799股D序列优先股在全面稀释基础上占Xcovery公司全部发行在外股份的比例是19.33%。
三、可转债延期后执行的协议
本次可转换公司债延期后，除兑付时限外其他约定按照原协议执行。
四、公司累计对外认购可转换公司债金额及逾期未收回的金额
截至本公告日，除本公告所涉及的对外认购可转换公司债外，公司不存在其他对外认购可转换公司债事项，亦无逾期的对外认购可转换公司债情况。
五、本次可转换公司债延期的目的和对公司的影响
公司本次对认购的Xcovery公司可转换公司债进行延期处理，有利于继续推进X-396项目的Ⅲ期临床试验。
公司认购的可转债资金全部用于X-396新药项目的研发，由于新药研发周期长、投入大，不可预测的因素较多。公司将根据临床试验的进展情况，按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
六、2016年度与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
除上述可转换公司债外，2016年度公司与Xcovery公司无其他关联交易。
七、该事项已履行及尚需履行的审议决策程序
1、本次延期事项已经公司第二届董事会第八次会议及第二届监事会第五次会议审议通过。
2、公司事前就延期事项通知了独立董事并进行了全面的沟通，获得了独立董事的事前认可，独立董事亦发表了独立意见。独立董事认为：鉴于X-396项目的Ⅲ期临床试验正在推进当中，临床试验进程也不存在重大不利变化，在Xcovery公司仍需资金继续推进X-396Ⅲ期临床试验的情况下，公司将可转换公司债的兑付期限统一延长到4月30日，可以有利于X-396临床试验的继续推进。一致认为该事项不存在损害公司利益及全体股东的利益，同意公司延长美国Xcovery公司可转换公司债的兑付期限。
八、备查文件
1、贝达药业股份有限公司第二届董事会第八次会议决议；
2、贝达药业股份有限公司第二届监事会第五次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的事前认可和独立意见。
特此公告
贝达药业股份有限公司董事会
2017 年2月 27 日
